Fimm handteknir í Ungverjalandi fyrir peningaþvætti í þremur heimsálfum

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í Búdapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), studd af Europol, leysti upp glæpasamtök sem tóku þátt í peningaþvætti og svikum með því að nota stjórnsýsluskjöl.

Aðgerðardagurinn 9. maí leiddi til:

• 24 húsleitir í Búdapest, í Pest-sýslu og í Szabolcs-Szatmár Bereg-sýslu
• 16 grunaðir menn handteknir og yfirheyrðir
• 5 handtökur (gæsluvarðhald)  
• Lagt var hald á fjármuni í 32 löndum víðs vegar um Evrópu, Ástralíu og Suður-Ameríku
• Lagt var hald á: eitt háþróað farartæki, mikið magn af rafeindabúnaði, farsímum og simkortum, gagnageymslutæki, greiðslukort, vopn og skotfæri, skartgripi, veðmiða að verðmæti um 740 evrur og jafnvirði meira en evrur. 120 000 reiðufé í mismunandi gjaldmiðlum

Um 5 milljónir evra eru auðkenndar tengdar glæpastarfsemi 

Rannsóknin leiddi í ljós að meðlimir glæpasamtakanna stofnuðu fjölda fyrirtækja með enga þýðingarmikla atvinnustarfsemi og keyptu önnur með strámönnum. Hinir grunuðu stofnuðu bankareikninga í nafni þessara fyrirtækja til að nota í keðju innan peningaþvættiskerfis. Bankareikningarnir fengu millifærslur frá öðrum reikningum með aðsetur í mismunandi löndum; þessar eignir eru venjulega upprunnar á reikningssvikum eða svindli tengdum dulritunargjaldmiðlum. Fjárhæðirnar yrðu síðan færðar yfir á aðra reikninga til að leyna hverjir væru eigendur þessara fjármuna. 

Áætlað er að glæpasamtökin hafi verið starfandi síðan í september 2020 og er grunuð um að hafa þvætti milljónir evra af glæpaávinningi. Meira en 44 milljónir evra hafa borist á reikninga sem tengjast glæpahópnum en þegar hefur verið greint frá glæpsamlegum uppruna 5 milljóna evra til viðbótar. 

Rannsóknin leiddi í ljós 44 einstaklinga sem tóku þátt í þessum glæpastarfsemi, 10 þeirra skipulögðu starfsemina, en 34 störfuðu sem strámenn. Strámennirnir, sem almennt koma úr viðkvæmara félags- og efnahagslegu umhverfi, gáfu upp persónulegar upplýsingar sínar í skiptum fyrir lágmarks bætur. Í sumum tilfellum voru þeir einnig í samstarfi við meðlimi glæpakerfisins á meðan þeir tóku út og fluttu eignir fyrir reikning þeirra. Einungis tengdir kerfinu í gegnum ráðunauta, voru strámennirnir aðallega viðriðnir peningaþvættisferlið, öfugt við svikin sem framin voru utan Ungverjalands. 

Stuðningur Europol

Europol hefur stutt málið frá árinu 2020 með því að auðvelda upplýsingaskipti. Fjármálarannsóknarteymi Europol veitti einnig sérhæfðan greiningarstuðning, þar á meðal greiningu og sérfræðiþekkingu á fjármála- og dulritunargjaldmiðlum. Á aðgerðadeginum sendi Europol þrjá sérfræðinga til Ungverjalands til að kanna aðgerðaupplýsingar í rauntíma við gagnagrunna Europol og veita rannsakendum á þessu sviði vísbendingar. 

Fáðu

Árið 2020 stofnaði Europol Evrópsku fjármála- og efnahagsglæpamiðstöðina (EFECC) til að auka samvirkni milli efnahags- og fjármálarannsókna og til að styrkja getu sína til að styðja löggæsluyfirvöld í að berjast gegn þessari miklu glæpaógn á áhrifaríkan hátt.

Deildu þessari grein: