Nýjar reglur tóku gildi 3. júní sem munu bæta stjórnkerfi ESB um reiðufé inn og út úr ESB. Sem hluti af...
Hinn 30. september stóð framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir hátíðarráðstefnu um baráttu ESB gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessi ráðstefna markaði niðurstöðu ...
Samtengdar skrár yfir raunverulega eigendur, fyrirbyggjandi stefna á svartalista og skilvirkar refsiaðgerðir eru meðal tækja sem þingmenn hafa lagt til að stöðva peningaþvætti. Í ályktun sem samþykkt var ...
Í júní 2020 studdi Europol tvær aðskildar aðgerðir sem leiddu til þess að tvær ólöglegar prentverslanir voru teknar í sundur vegna gjaldmiðilsfölsunar, ein fyrir evrur og ein ...