Scotland Yard að yfirheyra rússneska oligarchinn #VladimirGusinsky vegna ásakana um peningaþvætti

Rannsóknarlögreglumenn í Scotland Yard rannsaka rannsókn á rússneskum fákeppni í London vegna meintra tengsla við peningaþvætti. Starfsmenn voru fengnir í rannsóknina eftir að ítarlegum fjárhagsupplýsingum var komið á framfæri við ríkisbrotastofnun Bretlands (NCA). NCA hefur forystu í baráttunni gegn peningaþvætti. bæði heima og erlendis - skrifar Philip Braund.

Það er meintur fyrrum fjölmiðlamaður, Vladimir Gusinsky, notar völundarhús málssókna í Ameríku til að flytja peninga. Breskir yfirmenn munu nú líklega vinna með bandarískum löggæslustofnunum sem aðallega varða ásakanir um peningaþvætti.

Talið er að lögfræðilegir sérfræðingar hafi komist að málum 15 dómstóla, sem hafa heyrst í Ameríku undanfarin ár, og sýndu svipaða árásarlínu lögfræðinga hr. Gusinsky - nefnilega brot á skyldum fyrrum stjórnarmanna.

Málin fylgja svipaðri braut: Hr. Gusinsky og bandarískur lögfræðistofa hans blanda saman lagalegum skjölum bandarískra fyrirtækja - einkum þeirra sem eru til sölu. Þeir koma auga á lögfræðilegt vandamál sem gæti haft áhrif á hluthafa og kostað þá peninga.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) höfðar mál gegn fyrirtækinu og málsmeðferð hefst. En málinu er sleppt hratt, gert upp eða vísað frá fúsum og frjálsum vilja og öllum peningum sem greiddir eru fyrir dómstóla eða þóknun sem lögð er til lögfræðinga á reikningnum er skilað - að frádregnum kostnaði - til Traustið. Til dæmis tók VGRT í fyrra til aðgerða fyrir hönd hluthafa USG Corp gegn félaginu og stjórnarmönnum þess vegna meintra brota á alríkisbréfalögum. Traustið fullyrti að USG birti villandi umboð yfirlýsingu fyrir félagið, þar til þýska keppinautur keypti 7 milljarð dala.

Það hélt því fram að ekki væru nægar smáatriði um söluna sem aftur á móti hafi haft áhrif á verðmæti fyrirtækisins til kaupa.

Fáðu

Málinu var vísað frá vegna dóms utan dóms.

Í fyrra máli, sem tekið var fyrir í sama dómi í Delaware og með sömu lögfræðingum Gusinsky - tóku Rigrodsky & Long –VGRT við KLX Inc.

Traustið hélt því fram að KLX Inc sendi frá sér villandi yfirlýsingar í tengslum við fyrirhugaða $ 3.25 milljarða sölu á flughlutum og þjónustuviðskiptum sínum til Boeing geimfararins.

Traustið bað dóminn að stöðva söluna.

Enn og aftur var málinu vísað frá af fúsum og frjálsum hætti eftir að lögfræðingar náðu utan dómstóla.

Notkun málaferla til að þvo peninga er ekki ný.

Það var notað um tíma í Bretlandi áður en dómarar vöktu áhættuna.

Sem kröfuhafi kröfu er auðvelt að leggja fram mikla fjárhæð af peningum hjá áköfum og þakklátum lögfræðingum í þeirri von að þeir muni reka mál í tvö til þrjú ár.

Jafnframt er það opið fyrir kröfuhafa að greiða peninga fyrir dómstól annaðhvort sem tilboð eða sem skuldabréf eða öryggi til að höfða kröfuna.

Þegar búið er að leysa málið og því fyrr því betra, eru peningarnir greiddir til viðskiptavinarins annað hvort af lögfræðingunum eða enn frekar dómstóllinn.

Það er í raun „hreinsað“ fyrir hvaða fjármagnsuppsprettu sem er hvar sem er í heiminum.

Heimildarmaður, sem áður var hluti af og nálægt bresku löggæslustofnunum, sagði:

„Þessi tegund af starfsemi veitir mögulega„ gullstaðal “heimild til að sannreyna fé fyrir banka þar sem peningarnir koma annað hvort af viðskiptareikningi lögmanns eða frá dómstólnum sjálfum.

„Sýningin kom fyrst í ljós í Bretlandi fyrir meira en 10 árum þegar peningar voru greiddir fyrir dómstóla sem tilboð í uppgjör.

„Engar heimildir voru gerðar til athugana á peningum sem greiddar voru fyrir dómstóla.

„Þegar þeir voru lagðir fyrir dómstóla gætu spilltir aðilar gert falsa uppgjör á kröfu sinni og farið fram á að peningarnir yrðu greiddir út af dómstólum til„ vinningshafans “.

„Peningar, sem greiddir voru af Hæstarétti í London, sem starfræktu reikning í Englandsbanka, voru eins hreinir og þú gætir óskað.“

Ekki er vitað hvort þetta er það sem herra Gusinsky hefur gert og hugsanlegt er að Traustið sem hefur fært kröfur Bandaríkjanna verkar óháð honum.

Það væri hins vegar merkileg tilviljun.

Herra Gusinsky, 64, er málflutningsmaður.

En Gusinsky er þegar til rannsóknar í Cayman-eyjum eftir að fyrirtæki hans, New Media Distribution Company, fór í brjóstmynd.

Hann hafði lofað Alþjóða gerðardóminum í London í fyrra að nota 5 milljónir punda auk uppgjörs í öðru máli til að greiða upp banka [East West Bank United] sem hann skuldaði peninga til.

Lögfræðingar settu peningana í staðinn á NMDC reikninginn í Cayman eyjum - en dögum seinna var það „horfið“.

Mr Gusinsky heldur því fram að það hafi verið notað til að greiða fjórum „ráðgjöfum“ til fyrirtækisins fyrir „hæfileika“ þeirra.

Hann lokaði síðan tafarlaust NMDC með því að láta slitna það.

Nú er talið að rannsóknir NMDC séu réttar til rannsóknar hjá skiptastjórum FTI Consulting.

London Globe hafði samband við FTI Consulting bæði í London og Cayman-eyjum vegna gjaldþrotaskipta NMDC.

Við spurðum hvort peningarnir, sem greiddir voru í málaferlunum í London, og veðréttur til Austur-Vesturlands, væru greiddir til Gusinsky?

Ef ekki, hverjir voru „fjórir hæfileikaríku“ ráðgjafarnir sem fengu laun?

Reiknuðu þeir NMDC?

Og er FTI Consulting að skoða tengsl Mr Gusinsky við Vladimír Pútín forseta Rússlands og Gazprom Media?

Ashley Nicholls, framkvæmdastjóri FTI Consulting, sagði:

„Að auki að fyrirspurn þinni, get ég staðfest að við erum skipaðir sem sameiginlegir skiptastjórar NMDC af Grand Court of Cayman Islands.

„Hins vegar, samkvæmt stefnu fyrirtækisins, gerum við engar athugasemdir við viðskiptavinaþátttöku og því getum við ekki tjáð okkur frekar.“

Hr. Gusinsky fór með örlög sín í að framleiða sjónvarpsþætti í rússneskum sjónvarpsþáttum.

Hann hélt því fram að hann væri með framleiðslusamning við Kreml sem var refsað af Vladimír Pútín, forseta Rússlands.

Gusinsky myndi kalla þetta „óbrjótandi samkomulag“ - fyrirkomulag sem myndi tryggja honum endalausar umboð og peninga fyrir útvarpsþáttum hans.

Hann býr í St Moritz í Sviss og fjölskylda hans er búsett í Connecticut í Ameríku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deildu þessari grein: