Tollabandalag: ESB hert reglur sínar um peningaeftirlit til að berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Nýjar reglur tóku gildi 3. júní, sem mun bæta stjórnkerfi ESB um handbært fé inn og út úr ESB. Sem hluti af viðleitni ESB til að takast á við Peningaþvætti og að skera upp heimildir fjármögnun hryðjuverkaeru allir ferðamenn sem fara inn á eða yfirgefa yfirráðasvæði ESB nú þegar skylt að ljúka staðgreiðsluyfirlýsingu þegar þeir bera 10,000 evrur eða meira í mynt, eða sem samsvarar því í öðrum gjaldmiðlum, eða öðrum greiðslumáta, svo sem ferðatékkum, víxlum osfrv.

Frá og með 3. júní verða þó ýmsar breytingar innleiddar sem munu herða reglurnar enn frekar og gera enn erfiðara með að færa mikið magn af ógreindu fé. Í fyrsta lagi verður skilgreiningin á „reiðufé“ samkvæmt nýju reglunum rýmkuð og nær nú yfir gullpeninga og ákveðna aðra gullhluti. Í öðru lagi geta tollayfirvöld beitt sér fyrir lægri upphæðum en 10,000 evrum þegar vísbendingar eru um að handbært fé tengist glæpastarfsemi. Að lokum geta tollayfirvöld nú einnig farið fram á að yfirlýsing um birtingu peninga verði lögð fram þegar þau uppgötva 10,000 evrur eða meira í peningum sem sendar eru án fylgdar með pósti, vöruflutningum eða hraðboði.

Nýju reglurnar munu einnig tryggja að lögbær yfirvöld og landsvísu fjármálanefndar í hverju aðildarríki hafi þær upplýsingar sem þau þurfa til að fylgjast með og takast á við hreyfingar á peningum sem gætu verið notaðir til að fjármagna ólöglega starfsemi. Innleiðing uppfærðu reglnanna þýðir að nýjasta þróun alþjóðlegra staðla Financial Action Task Force (FATF) um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka endurspeglast í löggjöf ESB. Ítarlegar upplýsingar og staðreyndablað um nýja kerfið eru í boði hér.

Deildu þessari grein: