Tengja við okkur

Economy

Alþingi ætlar að hafna framkvæmdastjórn #TaxHaven svartan lista

Hluti:

Útgefið

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Evrópuþingmenn eru að þrýsta á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að endurmeta hvaða lönd ættu að koma fram á svartan lista yfir unco-aðgerð peningaþvætti lögsagnarumdæmi. Sameiginleg atkvæði á efnahags- og peningamálum (Econ) og Civil frelsi (Libe) nefndir spurði framkvæmdastjórnina að endurskoða listann í upplausn á miðvikudaginn (3 maí). Ályktunin verður nú sett til atkvæðagreiðslu í komandi þingmannanna.


Evrópuþingmaðurinn Sven Giegold, talsmaður fjármála- og efnahagsstefnu Græningja / EFA hópsins, sagði: "Svarti listi framkvæmdastjórnarinnar yfir lönd sem eru í mikilli hættu á peningaþvætti er fáránlegur. Listinn hefur ekki að geyma neina eina mikilvæga fjármálamiðstöð til útlanda. Í stað Guyana í stað Eþíópíu til að bregðast við gagnrýni Evrópuþingsins virðist vera eins slæmur brandari frá framkvæmdastjórninni. Það gerir augljóslega enga viðleitni til að taka áhyggjur þingsins alvarlega.

"ESB þarf raunverulegan svartan lista yfir peningaþvættisríki. Frammi fyrir lekanum að undanförnu á peningaþvætti og skattsvikum er óásættanlegt að Panama og önnur mikilvæg skattaskjól séu enn ekki með á svörtum lista framkvæmdastjórnarinnar.

"Í stað þess að fara aðeins eftir takmörkuðum tilmælum fjármálaeftirlitsins (FATF), verður framkvæmdastjórnin að framkvæma sitt eigið mat og úthluta brátt fleiri starfsmönnum til að berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Framkvæmdastjórn ESB er ófær um að sinna mikilvægum verkefnum sínum. í baráttunni við fjárhagsglæpi við aðeins sex manns sem starfa í kjallara dómsmálaráðuneytisins og neytendavernd. Það verður að efla starfsmenn og fjármagn til að minnsta kosti 20 starfsmanna til skemmri tíma. "

Framkvæmdastjórnin skilgreinir þriðju lönd sem eru í mikilli áhættu sem eru síðan undir auknum áreiðanleikakönnun viðskiptavina. Síðasti svarti listinn frá júlí 2016 nær til ellefu landa. Í janúar 2017 hafnaði Evrópuþingið framseldum lögum framkvæmdastjórnarinnar um að fjarlægja Gíjana-ríki. Framkvæmdastjórnin leggur nú til einfaldlega að fylgja tilmælum verkefnahópsins um fjármálaaðgerðir (FATF), alþjóðavettvangi gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og í staðinn fyrir Gvæjana fyrir Eþíópíu. ECON og LIBE hafa hafnað þessu „copy paste“ sem ófullnægjandi.

Á svartalista framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í júlí 2016 fyrir áhættusama peningaþvættisríki var eftirfarandi 11 lönd: Afganistan, Bosnía, Gvæjana, Írak, Laos, Sýrland, Úganda, Vanúatú, Jemen, Norður-Kórea og Íran. Nýjasta framselda framkvæmdastjórnin miðar að því að fjarlægja Gvæjana af svarta listanum og koma í stað Eþíópíu. Listinn inniheldur engar helstu fjármálamiðstöðvar aflands.

Bakgrunnur

Á 19 janúar 2017, Evrópuþingið samþykkti ályktun um höfnun framkvæmdastjórnarinnar falið athöfn 24 nóvember 2016.

Fáðu

Framseldu gerðina framkvæmdastjórnar 24 mars 2017 Evrópska um breytingu á Listi af non-Samvinnulífeyrissjóðsins peningaþvætti þriðju löndum.

Bréf frá Justice framkvæmdastjóra Veru Jourova við formenn Econ, Libe og Pana nefndir.

Ályktun Econ-Libe nefndarinnar að hafna framseldu gerðinni framkvæmdastjórnar 24 mars 2017.

Breytingar lagt til lausn á Econ-Libe nefndinni hafna framseldu gerðinni framkvæmdastjórnar 24 mars 2017.

Viðmið til svartan lista löndum í samræmi við fjórðu Anti-peningaþvætti tilskipun (grein 9 málsgrein 2 tilskipunar (EB) 2015 / 849):

Stefna þriðja lands - 9. gr

1. Skilgreina skal lögsagnarumdæmi þriðju lands sem hafa skortgalla á innlendum AML / CFT reglum sem hafa verulegar ógnanir í för með sér fyrir fjármálakerfi sambandsins („þriðju lönd sem eru í mikilli áhættu“) til að vernda rétta starfsemi innri markaði.

2. Framkvæmdastjórninni skal vera heimilt að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 64. gr. Til að bera kennsl á þriðju lönd sem eru í mikilli áhættu, að teknu tilliti til stefnumarkandi annmarka, einkum í tengslum við:

(A) lagalegt og stofnana AML / CFT ramma þriðja lands, einkum:

(I) gerð refsiverð á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,
(Ii) ráðstafanir varðandi könnun á áreiðanleika viðskiptamanna;
(Iii) kröfur varðandi skráningu sína, og;
(Iv) kröfur að tilkynna grunsamleg viðskipti.

b) vald og málsmeðferð lögbærra yfirvalda í þriðja landi í þeim tilgangi að vinna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, og;

(C) skilvirkni AML / CFT kerfi í að takast peningaþvætti eða hryðjuverkasamtök áhættu fjármögnun þriðja lands.

3. Samþykkja skal framseldar gerðir sem um getur í 2. mgr innan eins mánaðar eftir að bera kennsl á stefnumörkun annmarka sem um getur í þeirri málsgrein.

4. Framkvæmdastjórnin skal taka tillit til, eftir því sem við á, við samningu framseldra gerða, sem um getur í 2. mgr., Viðeigandi mat, mat eða skýrslur sem gerðar eru af alþjóðastofnunum og staðlað settu með hæfni á sviði varnar peningaþvætti og baráttu gegn hryðjuverkum. fjármögnun, í tengslum við áhættuna sem stafar af einstökum þriðju löndum.

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna