#Danske - Evrópska bankaeftirlitið opnar rannsókn á Eistlandi og dönskum eftirlitsaðilum gegn peningaþvætti

Evrópska bankastofnunin (EBA) hefur opnað formlega rannsókn á hugsanlegri brot á lögum Evrópusambandsins af eistnesku fjármálaþjónustuyfirvöldum (Finantsinspektsioon) og danska fjármálastofnuninni (Finanstilsynet) í tengslum við peningaþvætti í tengslum við Danske Bank og eistnesku einkum útibú.

Upphaf rannsóknarinnar fylgir bréfi frá framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og hvetur EBA til að nota vald sitt til að kanna hvort eistneskir og danska lögbær yfirvöld gætu brugðist við skuldbindingum sínum samkvæmt lögum Evrópusambandsins. Áður en rannsóknin var opnuð formlega, gerði EBA forkeppni fyrirspurnir með báðum yfirvöldum.

Rannsóknin hefur verið opnuð samkvæmt 17. grein stofnunarreglugerðar EBA. Ef rannsókn leiðir til niðurstöðu um brot á lögum sambandsins er í 17. gr kveðið á um að EBA geti beint tilmælum til hlutaðeigandi lögbærs yfirvalds þar sem fram kemur nauðsynlegar aðgerðir til að fara að lögum sambandsins.

Eistneska stjórnarformaður Kilvar Kessler sagði: "Finantsinspektsioon hefur gefið Evrópska bankastofnuninni ítarlega kynningu á eftirlitsstarfi okkar í nokkur ár hjá Danske Bank og við erum reiðubúin til að halda áfram að vinna saman í fullu gegnsæi í framtíðinni. Við erum viss um að EBA muni meðhöndla umsjónarmenn jafnan og að sömu ítarlegu ferli verði framkvæmt gagnvart öðrum svipuðum tilvikum sem nú er vitað um og aðrar fjármálastjórar þessara landa sem hafa fundið slíkar aðstæður. "

Stjórnendur Finantsinspektsioon gerðu tilboð í Danske Bank í dag (9 febrúar) sem bannaði útibú bankans frá rekstri í Eistlandi. Bankinn verður að hætta starfsemi sinni í Eistlandi innan átta mánaða. Kessler var gagnrýninn á dönsku eftirlitsstofnunum og sagði að Finantsinspektsioon væri eini stofnunin í Eistlandi eða Danmörku til að bregðast við starfsemi Danske Bank: "Við höfum öll rétt til að binda enda einu sinni á þetta mjög óvenjulega og óheppilega mál, eins og alvarlegar og stórfelldar brot á staðbundnum reglum hafa verið framin í Eistlandi í gegnum útibú erlendrar banka og þetta hefur haft alvarleg áhrif á gagnsæi, trúverðugleika og orðspor eistnesku fjármálamarkaðarins, en eftirlitsyfirvald heimilisins Landið hefur meðhöndlað bankann mjúklega. "

Danska FSA, segja að eftirlit með erlendum útibúum og dótturfyrirtækjum Danske Bank sé framkvæmt af eftirlitsyfirvöldum gistiríkjanna og að það skilji ekki þá skoðun Finantsinspektsioon að ábyrgð sé sem sagt ólík í öðrum löndum.

Fáðu

Deildu þessari grein: