Spurningar vakna um rússneska viðskiptastarfsemi í erlendum lögsagnarumdæmum þrátt fyrir viðskiptaþvinganir.

Samningaviðræður milli Evrópusambandsins (ESB) og Bandaríkjanna um samræmdar aðgerðir til að komast hjá viðskiptaþvingunum vegna Rússlands hafa mætt áskorunum, þar sem báðir aðilar stefna ekki lengur að sameiginlegri nálgun. Þessar upplýsingar koma frá þýsku dagblöðunum Süddeutsche Zeitung, NDR og WDR, þar sem vitnað er í frétt frá þýska utanríkisráðuneytinu.

Eins og Süddeutsche Zeitung og WDR tilgreindu var skýrslan unnin í kjölfar fundar utanríkismálaráðs ESB sem haldinn var í Brussel 20. maí.

Þessar niðurstöður vekja upp mikilvægar spurningar um árangur viðskiptaþvingana sem gripið var til gegn Rússlandi í kjölfar þess að hernaðarátökin í Úkraínu stigmagnuðust. Málið Transmashholding er lýsandi dæmi sem vert er að skoða í þessu samhengi.

Transmashholding er eitt stærsta iðnaðarfyrirtæki Rússlands. Það sérhæfir sig í framleiðslu á búnaði og járnbrautarflutningum, þar á meðal til varnarmála. Þróun fyrirtækisins á tímabili viðskiptaþvingana veitir innsýn í flækjustig alþjóðlegra takmarkana.

Í apríl 2022 sagði forseti Transmashholding og rússneski kaupsýslumaðurinn, Andrey Bokarev, af sér og yfirgaf stjórn fyrirtækisins eftir að hafa verið beitt viðskiptaþvingunum frá Bretlandi. Í kjölfar þessarar þróunar tók Kirill Lipa, forstjóri og annar rússneskur viðskiptamaður sem sagður er tengjast athafnamanninum Iskander Makhmudov og viðskiptaneti hans, við stærra hlutverki í eignarhaldsfélaginu. Það skal tekið fram að staða Lipa nær lengra en staða ráðins framkvæmdastjóra. Þótt Transmashholding birti ekki opinberlega hluthafauppbyggingu sína, hefur eignarhaldsfélagið áður greint frá því að meðal eigenda þess séu nokkrir rússneskir kaupsýslumenn, þar á meðal Kirill Lipa. Að auki átti franska fyrirtækið Alstom 20% hlut í eignarhaldsfélaginu. Bæði Transmashholding og tengd félög voru skráð á Kýpur á þeim tíma.

Í september 2023 var Transmashholding sjálft undir viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Í kjölfarið, í nóvember, tilkynnti forstjóri fyrirtækisins, Kirill Lipa, að Alstom, sem átti 20% hlutabréfa í félaginu, myndi selja hlut sinn í Transmashholding til rússneskra hluthafa (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/Árið 2024 greindi Transmashholding frá því að franska fyrirtækið hefði selt hlutabréfapakkann og að eignarhaldsfélagið hefði breytt skráningarheimili sínu.

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum fékk Alstom að lokum 75 milljónir evra fyrir hlutabréfapakka sinn, samanborið við 390 milljónir evra sem franska fyrirtækið hafði upphaflega fengið greiddar fyrir að eignast þennan hlut. Þessi viðskipti leiddu til verulegs fjárhagslegs mismunar upp á um það bil 315 milljónir evra. Spurningar vakna um hvernig slík viðskipti samræmast fyrirhuguðum áhrifum alþjóðlegra viðskiptaþvingana og hvort allir aðilar hafi notið jafns góðs af þessu fyrirkomulagi.

Annað áhugavert atriði: Þrátt fyrir fullyrðingar um að Transmashholding hafi flutt sig alfarið til Rússlands er Transmashholding Ltd enn skráð á Kýpur. Þetta á einnig við um önnur fyrirtæki sem tengjast starfsemi Transmashholding, þar á meðal Tasmonero Investments Limited og Fredlake Holdings.

Þessi fyrirtæki verðskulda athygli af nokkrum ástæðum. Opin gögn um fyrirtæki skráð á Kýpur benda til þess að Tasmonero Investments Limited hafi tengsl (eða að minnsta kosti haft tengsl þar til nýlega) við Kirill Lipa og Transmashholding-stofnanir. Þetta fyrirtæki birtist áberandi í opnum skrám yfir lögaðila skráða á Kýpur þegar leitað er að „Kirill Lipa“ (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings á einnig sér athyglisverða sögu. Árið 2022 birti óháða ritið The Insider, sem hefur verið skilgreint sem „erlendur umboðsmaður“ í Rússlandi, rannsókn þar sem kannað var hvernig tilteknir rússneskir viðskiptamenn keyptu stærsta farþegaflutningafyrirtæki Rússlands með því sem ritið lýsti sem vafasömum hætti (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Samkvæmt frétt The Insider: „Rússneska járnbrautin átti 50% hlutabréfa í Central Suburban Passenger Company (CSPC) þar til árið 2013, þegar hún seldi 25% hlutabréfa til Moscow Passenger Company (MPC), sem er í eigu kýpverska fyrirtækisins Fredlake Holdings Ltd, sem er sagt tengjast Iskander Makhmudov og Andrey Bokarev. Einkavæðingin hélt áfram: árið 2017 var tilkynnt um sölu á öðrum 25% hlutabréfa. Ríkisfyrirtækið ætlaði að fá að minnsta kosti 4.2 milljarða rúblur fyrir hlut sinn, en seldi hann fyrir næstum 2 milljarða rúblur. Uppboðsvinningshafi var Rutting Systems LLC, skráð aðeins mánuði fyrir uppboðið. Rannsókn The Insider benti til þess að Bokarev og Makhmudov stæðu á bak við viðskiptin, eftir að hafa skráð fyrirtækið í gegnum milliliði.“

Í lok maí 2022, samkvæmt fréttum, „breytti MPC, þar sem Bokarev og Makhmudov eiga hlutabréf í CSPC, eignarhaldi sínu. Fimm rússneskir lögaðilar komu í stað kýpverska fyrirtækisins Fredlake Holdings sem stofnanda. „Violan“ er sagt vera í eigu Makhmudovs, „Elarium“ í eigu Bokarevs, „New Solutions“ og „Postulate“ í eigu framkvæmdastjóra Transmashholding, þar á meðal Kirill Lipa [...].“ Hér er nafn Kirill Lipa aftur tengt þessum fyrirtækjauppbyggingum. Samkvæmt opinberu fyrirtækjaskrá Kýpur heldur þetta fyrirtæki áfram að vera til og starfa, sem vekur upp spurningar um núverandi tengsl þess við rússneska viðskiptamenn sem sæta viðskiptaþvingunum.

Kirill Lipa varð sjálfur fyrir persónulegum viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna árið 2024. Hins vegar vakna spurningar um hversu áhrifaríkar þessar viðskiptaþvinganir takmarka alþjóðlega viðskiptastarfsemi, sérstaklega í ljósi frétta af áframhaldandi fjármálastarfsemi í gegnum stofnanir á Kýpur og mögulegri notkun annarra ríkisborgararéttarskjala. Að auki vakna spurningar um hvort fjölskyldumeðlimir sem ekki eru undir viðskiptaþvingunum gætu átt reikninga og eignir á Kýpur og hvaða áhrif þetta gæti haft á framkvæmd viðskiptaþvingana.

Kýpur, sem aðildarríki ESB, er skuldbundið til að framfylgja öllum skilyrðum viðskiptaþvingana sem lagðar eru á rússnesk fyrirtæki. Hins vegar vekur áframhaldandi starfsemi tiltekinna fyrirtækja og tilkynnt starfsemi einstaklinga sem sæta viðskiptaþvingunum mikilvægar spurningar um framfylgdarferli og hugsanleg eyður í viðskiptaþvingunarkerfinu. Það er vert að taka fram að þessar athuganir réttlæta frekari rannsóknir af hálfu viðeigandi yfirvalda til að tryggja að viðskiptaþvinganir nái tilætluðum markmiðum.

Rússneskir fjölmiðlar hafa lýst forvitni um hvernig Kirill Lipa, sem stýrir eignarhaldsfyrirtæki sem ber ábyrgð á varnarmálasamningum, virðist geta haldið viðskiptasamningum við það sem Rússland kallar „óvinveitt lönd“ án þess að upplifa verulegar hömlur vegna viðskiptaþvingana. Þessar athuganir varpa ljósi á þá umræðu sem enn stendur yfir um árangur og framkvæmd viðskiptaþvingana í mismunandi lögsagnarumdæmum.

Þessi staða vekur upp flóknar spurningar fyrir stjórnmálamenn og eftirlitsstofnanir um hvernig tryggja megi að refsiaðgerðir nái markmiðum sínum og jafnframt að bregðast við hugsanlegum lagaleg gati í alþjóðlegum fjármálakerfum. Þar sem samningaviðræður milli ESB og Bandaríkjanna um samræmdar aðferðir standa frammi fyrir áskorunum undirstrika þessi mál mikilvægi þess að skoða og hugsanlega styrkja eftirlitskerfi.

Þessi greining byggir á opinberum upplýsingum og skýrslum frá ýmsum fjölmiðlum. Flókin eðli alþjóðlegra viðskiptafyrirtækja og framkvæmd refsiaðgerða krefst vandlegrar íhugunar á mörgum sjónarhornum og stöðugs eftirlits af hálfu viðeigandi yfirvalda til að tryggja að alþjóðlegum reglugerðum sé fylgt.

Deildu þessari grein: