Tengja við okkur

lögun

Liechtenstein heldur áfram með rannsókn á hinum flótta rússneska bankamanni

Hluti:

Útgefið

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Það er ekkert leyndarmál að Evrópa, og sérstaklega London, hafa um árabil fagnað andófsmönnum og leiðtogum stjórnarandstöðunnar víðsvegar að úr heiminum og veitt mörgum þeirra öruggt skjól. Það er líka þekkt en þúsundir auðmanna Rússa fundu athvarf í Bretlandi og öðrum notalegum hornum ESB og fjárfestu í lausu magni í viðskiptum, bankastarfsemi og fasteignum. En enginn getur sannað að allir þeirra eiga skilið þau forréttindi að búa hér með hliðsjón af óljósum og jafnvel saknæmum bakgrunni.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

Þingmaður Tory, Andrew Bridgen, vakti enn og aftur mjög viðkvæmar og umdeildar spurningar í nýlegri fyrirspurn sinni um veitingu gullna vegabréfsáritana til auðugra rússneskra kaupsýslumanna sem taka þátt í fjársvikum og glæpum. Einn af þessum einstaklingum er hinn frægi Georgy Bedzhamov, sem sakaður er í Rússlandi og í Evrópu um ýmis bankasvindl og eftirlýst af Moskvu síðan 2016. Þessi einstaklingur er að leita eftir ríkisborgararétti í Bretlandi. Samkvæmt þingmanni Bridgen „London viðskipti orðspor sitt sem öruggur staður til að setja peningana þína en það getur ekki verið athvarf fyrir peningaþvætti“.

Sérstaklega svipaðar upplýsingar um starfsemi Bedzhamov komu fyrir nokkrum mánuðum frá Evrópuþinginu. Þingmaðurinn frá Lettlandi, Tatyana Zdanoka, sendi opinbert bréf til innanríkisráðherra Bretlands, Priti Patel, þar sem hún var beðin um að gefa gaum að fyrirætlunum Bedzhamov, sem leitar stöðugt að hæli í Bretlandi. Í bréfi sínu gefur þingmaðurinn Zdanoka yfirlit yfir ólöglega starfsemi Bedzhamov í Rússlandi sem skipuleggjandi röð svika í rússneska bankakerfinu.

 

Eitt af skrifstofum Vneshprombank

Eitt af skrifstofum Vneshprombank

Samkvæmt bréfi hennar, eftir að dómstóll var sakaður um að hafa rústa rússnesku Vneshprombank, stórbanka með 2.5 milljarða punda eignir, flúði Bedzhamov til Bretlands þar sem hann stóð frammi fyrir ásökunum um stórfelld fjársvik við eignir bankans og var settur á alþjóðlega eftirlýsta listann af Interpol. Kröfuhafar bæði frá Bretlandi og Evrópusambandinu, sem urðu fórnarlömb í málefnum herra Bedzhamov, leita nú að endurheimta nokkrar af eignunum, ef þær geta fundist.

Í apríl 2019 veitti Hæstiréttur í Bretlandi í London kröfuhöfunum rétt til að sækjast eftir auði Herz Bedzhamov og gaf út frystipöntun um allan heim á áætlaða 1.34 milljarða punda eigna hans þar sem hann viðurkenndi trúverðugleika rökin fyrir aðkomu Hr. Bedzhamov og lykilhlutverki í svikið.

Fáðu

Þingmaðurinn Zdanoka varar bresk stjórnvöld við því að Bedzhamov sækist nú eftir ríkisborgararétti í Bretlandi og ávarpaði innanríkisráðuneytið þessa beiðni.

Frekari fréttir af þessu mjög viðkvæmu og viðkvæmu efni komu stuttu frá skattaparadís Evrópu sem er örlítið furstadæmið Liechtenstein.

Larisa Markús

Larisa Markús

Saksóknarstofnun Liechtenstein staðfesti rannsókn á ólöglegum fjármálaviðskiptum rússneska bankamannsins Georgy Bedzhamov á flótta. Þessi einstaklingur var sakfelldur í forföllum árið 2016 og settur á alþjóðlegan óskalista af Rússlandi vegna ákæru um fjármálasvindl sem leiddi til gjaldþrots eins af leiðandi bönkunum - Vneshprombank. Systir hans og viðskiptafélagi Larisa Markus var sakfelldur árið 2017 og fangelsaður í 8.5 ár.

Bedzhamov tekur þátt í mörgum sakamálum og dómsmálum bæði í Rússlandi og Evrópu. Hingað til hefur hann ekki getað sýnt fram á sakleysi sitt fyrir dómstólum og losað sig við margar kröfur á hendur honum frá sparifjáreigendum Vneshprombank, sem hann einfaldlega rændi. Samkvæmt upplýsingum frá opnum aðilum stal Bedzhamov, með glæpsamlegum aðgerðum ásamt systur sinni Larisu Markus, og tók meira en 2 milljarða dollara frá Rússlandi.

Yfirvöld í Liechtenstein rannsaka fyrrum eiganda Vneshprombank og systur hans grunaða um peningaþvætti. Reikningar þeirra í bönkum og svissneskum bönkum fengu 143 milljónir dala, meðal annars frá rússnesku Bobsleigh Federation. Það hófst að minnsta kosti árið 2016 samkvæmt upplýsingum um fjárhagsleyndarmál Liechtenstein og fulltrúa innstæðutryggingastofnunarinnar (DIA) Rússlands sem er lögsótt Bedzhamov fyrir Hæstarétti í London). DIA virkar sem gjaldkeri gjaldþrota Vneshprombank sem hrundi sem enn skuldar kröfuhöfum yfir 200 milljarða rúblur ($ 2,7 milljarðar).

„Liechtenstein hefur hafið rannsókn vegna gruns um peningaþvætti í tengslum við nefndar staðreyndir,“ sagði aðstoðarlögreglustjóri furstadæmisins Frank Haun í viðtali og bætti við að á þessu stigi rannsóknarinnar gæti hann ekki veitt frekari upplýsingar, þar á meðal nöfnin grunaðra, fyrirtækja og banka.

DIA krefst 1.75 milljarða dollara af bankamanninum og eignir hans eru frystar innan þessarar upphæðar. Þekktar eignir Bedzhamovs eru metnar mun ódýrari: bankastjóri sagði sjálfur fyrir dómstólnum að auður hans væri um 500 milljónir dala og árstekjur hans væru 2 milljónir dala.

Eignir Bedzhamovs fela í sér einbýlishús í Frakklandi og fasteignir í London en þær eru veðsettar kröfuhöfum. Samkvæmt DIA er loforðið skáldað og búið til til að vernda eignir frá Vneshprombank. Í september 2019 benti dómari við dómstólinn á að eftir að hafa selt hlut (33%) í Badrutt's Palace Hotel AG við strendur St. Moritz í Sviss og dregið lögfræðikostnað frá, væru 12 milljónir Bandaríkjadala áfram á reikningum Bedzhamov.

Til að finna meintar faldar eignir réði DIA fjárfestingarfyrirtæki A1 (hluti af rússneska Alfa Group) og auk löglegs stuðnings vegna málsins hóf hún auglýsingaherferð til að leita að eignum Bedzhamov og Markus í Rússlandi og Bretlandi. .

DIA benti nýlega á að „sé kunnugt um upphaf refsimála hjá löggæslustofnunum Furstadæmisins Liechtenstein gegn fyrrverandi meðeiganda Vneshprombank Georgy Bedzhamov“.

Svo, hvað fundu fjármálagreindir Liechtenstein?

Rannsókninni á Bedzhamov og Markus er lýst í greiningarskýrslu frá 2016 af aðstoðarframkvæmdastjóra fjármálanjósna Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (síðan 2019, hann er yfirmaður FIU). Samkvæmt heimildarmanni sem þekkir til deilu Bedzhamov og DIA voru skjölin sem Schëba undirritaði ætluð Liechtenstein-bönkunum Valartis og LGT sem höfðaði til skrifstofu saksóknara í Liechtenstein.

Þeir höfðu áhuga á rekstri Bedzhamov og Marcus eftir brottför fyrrum eiganda Vneshprombank frá Rússlandi til Mónakó og tilkynninguna um að hann hafi verið eftirlýstur á alþjóðavettvangi síðan 2016. Skýrslan gæti einnig átt við peninga sem eru dregnir út úr Vneshprombank, skrifar aðstoðarforstöðumaður Fjármálaupplýsingar Liechtenstein.

Meira en 90 milljónir svissneskra franka voru fluttir á reikninga sem tengdir voru Bedzhamov og Markus, samkvæmt upplýsingum leyniþjónustu Liechtenstein. Í grundvallaratriðum, eins og segir í skýrslunni, voru peningarnir fluttir á reikning Panamanian Orange Tree Investment, stofnaðir í þágu Bedzhamovs, í Valartis bankanum í Liechtenstein. Einnig eru teikn á lofti um að um 40 milljónir franka hafi verið fluttir á reikning fyrirtækisins í svissneska bankanum Vontobel.

Fjármunir á reikningum Markúsar komu frá svissneska bankanum Vontobel, á reikninga Bedzhamovs - frá Eistlandi og Sviss, að sögn fjármálanefndar Liechtenstein. „Peningarnir voru aðallega notaðir til að kaupa lúxussnekkjur og fasteignir,“ segir í skýrslunni.

Panamanian Orange Tree Investment, einkum, fékk 31.9 milljónir evra frá Eurotex, um 18.8 milljónir evra frá Silverrow, 12.8 milljónir rúblna frá IMET Group og 10.6 milljónir evra frá Venus Corporation, og um 40 milljónir franka voru fluttar á svissneska reikninginn í Orange Tré, skjalið bendir á.

Skýrslan bendir einnig til þess að fjármálaeftirlitið líti svo á að „bresku aflandsfélögin Silverrow og Eurotex hafi verið rekin frá Moskvu“, bæði með sama netfang. Fyrirtækin voru skráð í Birmingham og Edinborg, Silverrow var slitið þann 6. september 2016, samkvæmt gögnum úr bresku skránni.

Sérstaklega benda fjármálayfirlýsingar Liechtenstein til þess að árið 2013 hafi Orange Tree fengið um eina milljón evra frá rússneska Bobsleigh Federation (lýsingin bendi til þess að tilgangur greiðslna hafi verið fyrirfram vegna íþróttabúnaðar) og meira en € 1 frá International Bobsleigh Federation frá kl. LGT bankareikninginn (lýsingin á greiðslum vísar til „verðlauna“ og „framlaga“ í þágu Rússlands.

Hvað varðar útstreymi fjármuna, bendir Schëb meðal annars á að Orange Tree færði 21 milljón evra til þýsku skipasmíðastöðvarinnar Lurssen og flutningar í þágu Lurssen tengjast líklegast byggingu lúxussnekkjunnar Ester III. Sérhæfða vefsíðan Superyachtfan kallaði Bedzhamov eiganda Ester III. Árið 2016 var það selt í tengslum við málsókn franska bankans BNP Paribas gegn Bedzhamov fyrir dómstólnum í Gíbraltar. Snekkjan var keypt af eiganda knattspyrnufélagsins Liverpool, John Henry, sem metur verðmæti hennar á 90 milljónir dala.

Meðal tiltölulega lítilla útgjalda í efninu er að flytja 1.1 milljón evra til breska fyrirtækisins Basel Properties, sem er beint í eigu Alinu Zolotova (sama nafni og kona Bedzhamovs).

Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir að ólíklegt sé að dómstólar í Evrópu séu umburðarlyndir og tryggir flóttamönnum í Rússlandi. Grátbroslegar sögur þeirra af ofsóknum og ógnum við lífið í heimalandi sínu vekja ekki lengur sömu miskunnsömu viðbrögð í hjörtum evrópskra dómara og þeir gerðu áður. Að sama skapi skynja dómsmálayfirvöld sem ævintýri fullyrðingar Georgys Bedzhamovs um fölsun ákæra á hendur honum í svikum og þjófnaði á innlánum annarra.

Svo virðist sem tíminn til að leita að „öruggu hæli“ í notalegum evrópskum krókum fyrir alþjóðlega svindlara og spillta embættismenn heyri sögunni til. Evrópa er þegar þreytt á straumi falsaðra andófsmanna og svikara frá fyrrum Sovétríkjunum. Þessu vitna sífellt harðari og ótvíræðari úrlausnir dómstóla.

Deildu þessari grein:

Stefna