„Við þurfum skilvirkt kerfi staðgreiðslutilkynninga til að efla öryggi betur í ESB“

Nefnd fastafulltrúa ráðsins (Coreper) samþykkti í dag (28. júní) afstöðu sína til drög að reglugerð sem miðar að því að bæta eftirlit með peningum sem koma inn í eða fara út úr sambandinu.  

Þessi afstaða þjónar sem umboð fyrir ráðið til að fara í viðræður við Evrópuþingið þegar þingið hefur sett fram eigin afstöðu. Edward Scicluna, fjármálaráðherra Möltu, sagði: „Glæpa- og hryðjuverkanet taka fyrirfram nafnleynd í viðskiptum með reiðufé. Þess vegna þurfum við skilvirkt kerfi yfirlýsinga um reiðufé sem getur hjálpað yfirvöldum að koma betur í veg fyrir og berjast gegn ólöglegri starfsemi og efla öryggi víðsvegar um sambandið “.

Framkvæmdarreglugerðin mun bæta núverandi stjórnkerfi með tilliti til peninga sem koma inn eða fara frá ESB með því að skipta reglu 1889 / 2005.

Markmiðið er að taka tillit til þróunar nýrra bestu starfshátta við innleiðingu innan ESB á alþjóðlegum stöðlum um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem þróað hefur verið af Financial Action Task Force (FATF). Í samræmi við það, drög að reglugerðinni skilgreiningu á reiðufé til nokkurra skjala eða annarra greiðslumáta en gjaldmiðils, svo sem ávísana, ferðatékka, gulls og fyrirframgreiddra korta. Ennfremur útvíkkar það gildissvið sitt í reiðufé sem sent er í pósti, vöruflutningum eða sendiboðum.

Það mun þannig bæta lagaramma ESB til varnar peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem mælt er fyrir um í tilskipun 2015/849. Samkvæmt sameiginlegri afstöðu ráðsins verða allir ríkisborgarar sem fara inn í eða fara úr ESB og hafa reiðufé að verðmæti 10 000 evrur eða meira, að tilkynna það fyrir tollayfirvöldum.

Yfirlýsingin verður að vera óháð því hvort ferðamenn bera peninginn í eigin persónu, farangri eða flutningatæki. Að beiðni stjórnvalda verða þeir að gera það tiltækt til eftirlits.

Með tilliti til peninga sem sendar eru í póstpökkum, sendibifreiðum, ósamþykktum farangri eða gámaflutningum ("fylgdarlausir hlutir") hafa lögbær yfirvöld vald til þess að biðja sendanda eða viðtakanda, eftir því sem við á, um birtingu yfirlýsing . Yfirlýsingin verður gerð skriflega eða rafrænt með því að nota staðlað eyðublöð. Stjórnvöld munu hafa vald til að framkvæma eftirlit með öllum vörusendingum, vörubílum eða flutningsmiðlum sem geta innihaldið ólíkt fé.

Fáðu

Yfirvöld aðildarríkjanna munu skiptast á upplýsingum, sérstaklega þar sem vísbendingar eru um að handbært fé tengist glæpastarfsemi sem gæti haft slæm áhrif á fjárhagslega hagsmuni ESB. Þessar upplýsingar verða einnig sendar framkvæmdastjórninni. Nýja reglugerðin kemur ekki í veg fyrir að aðildarríki kveði á um viðbótar innlent eftirlit með hreyfingum reiðufjár innan sambandsins samkvæmt landslögum, að því tilskildu að þetta eftirlit sé í samræmi við grundvallarfrelsi sambandsins.

Deildu þessari grein: