Styrktar reglur ESB til að koma í veg fyrir að #MoneyLaundering og berjast gegn fjármögnun hryðjuverkastarfsemi öðlast gildi

The 5^th Tilskipun um peningaþvætti hefur tekið gildi í kjölfar birtingar þess í Stjórnartíðindum ESB. Nýjar reglur, sem framkvæmdastjórnin lagði til í júlí 2016, færa meira gagnsæi fyrir raunverulega eigendur fyrirtækja og takast á við áhættu af fjármögnun hryðjuverka.

Vera Jourová, framkvæmdastjóri dómsmála, neytenda og jafnréttismála, sagði: "Þetta er enn eitt mikilvægt skref til að styrkja ramma ESB til að berjast gegn fjármálaglæpum og fjármögnun hryðjuverka.^th Tilskipun gegn peningaþvætti mun gera baráttuna gegn peningaþvætti skilvirkari. Við verðum að loka öllum glufum: eyður í einu aðildarríki munu hafa áhrif á öll önnur. Ég hvet aðildarríkin til að vera trú við skuldbindingar sínar og uppfæra innlendar reglur sem fyrst. “

Nýju reglurnar taka til strangari gagnsæiskröfur, þar með talin fullur almenningur aðgangur að raunverulegum eignarskrám fyrir fyrirtæki, meiri gagnsæi í skrám um raunverulegt eignarhald á traustum og samtengingu þessara skráa. Helstu úrbætur eru einnig: að takmarka notkun nafnlausra greiðslna með fyrirfram greiddum kortum, þar á meðal raunverulegum gjaldeyrisviðskiptum, sem falla undir reglur um peningaþvætti; víkka viðskiptavini sannprófun kröfur; þarfnast sterkari eftirlits með þriðju löndum með mikla áhættu og meiri völd fyrir og nánari samvinnu milli innlendra fjármálagerninga. The 5^th Vottun gegn peningaþvætti eykur einnig samvinnu og upplýsingaskipti milli peningaþvættis og varúðarráðgjafa, þ.mt hjá Seðlabanka Evrópu.

Juncker framkvæmdastjórnin hefur gert baráttuna gegn peningaþvætti og hryðjuverkum fjármögnun eitt af forgangsröðunum þess. Þessi tillaga var fyrsta frumkvæði þess Aðgerðaáætlun að stíga upp baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka í kjölfar hryðjuverkaárásanna og hluti af víðtækari akstri til að auka skýjaprófíkingu og takast á við skattalegt misnotkun í kjölfar rannsókna Panama-ritanna. Aðildarríkin verða að innleiða þessar nýju reglur í landslög sín fyrir 10 janúar 2020. Að auki bauð framkvæmdastjórnin í maí 2018 evrópskum eftirlitsyfirvöldum (evrópskum seðlabanka, evrópskum bankastofnun, evrópskum vátrygginga- og starfsnámi, evrópskum verðbréfamarkaði) til sameiginlegrar vinnuhóps til að bæta hagnýt samhæfingu gegn peningaþvætti eftirlit með fjármálastofnunum.

Vinna í þessum hópi er nú í gangi og fyrsta skipti með aðildarríkjum er fyrirhugað í september. Nánari upplýsingar er að finna í upplýsingablað um helstu breytingar sem gerðar eru af 5^th Tilskipun um peningaþvætti.

Deildu þessari grein: