Nýjar reglur til að takast á við #Terrorism og #CriminalFinancing

Nýjar reglur til að takast á við peningaþvætti

Samkvæmt áætlun, 110 milljarðar evra verða til á ári hverju vegna glæpsamlegra athafna innan ESB (jafngildir 1% af vergri landsframleiðslu ESB). Tekjur af glæpum og peningaþvætti geta verið notaðir til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi.

Peningaþvætti er refsivert í öllum löndum ESB en skilgreiningar og viðurlög eru mismunandi. Þessi mismunur er hægt að nýta af glæpamönnum sem geta starfað í löndum með mýkri viðurlögum. The nýjar reglur gegn peningaþvætti mun gera skilgreiningu refsiverðra brota og refsiaðgerða sem tengjast peningaþvætti vera sú sama fyrir öll ESB lönd. Löggjöfin myndi einnig takast á við ágóða af netglæpum og auðvelda ESB-ríkjum að vinna saman að þessum glæpum.

„Að takast á við peningaþvætti er evrópskt og alþjóðlegt mál sem þarfnast sterkra viðbragða. Við erum nú að veita löggæsluyfirvöldum sterkan verkfærakassa til að svipta glæpamenn mikilvægustu eign sinni: peningum, “sagði skýrsluhöfundur Ignazio Corrao, ítalskur meðlimur í EFDD hópnum.

Sjóðseftirlit við landamæri ESB

MEP mun einnig greiða atkvæði um uppfærslur á reglur um að peningar séu fluttir til ríkja utan ESB. Öllum sem ferðast til eða frá ESB verður skylt að tilkynna hvort þeir eru með meira en 10,000 evrur.

Fáðu

Nýju reglurnar munu einnig víkka skilgreininguna á reiðufé yfir í fyrirframgreidd kort og mjög fljótandi vöru eins og gull. Einnig þarf að tilkynna um reiðufé sent með farmi eða með pakka. Reglurnar munu einnig bæta upplýsingaskipti milli ESB landa og ríkja utan ESB. Viðurlög vegna vanefnda á reiðufé eru undir aðildarríkjunum en þau verða að vera árangursrík, í réttu hlutfalli og letjandi.

„Við ættum að ganga úr skugga um að rétta fólkið hafi aðgang að réttum gögnum,“ sagði Mady DELVAUX, meðlimur í Lúxemborg í S&D hópnum, sem er einn af þingmönnunum sem bera ábyrgð á því að stýra áætlunum í gegnum þingið. Hún bætti einnig við að það að hafa evrópska fjármálaeftirlit gæti hjálpað innlendum starfsbræðrum sínum að rannsaka alþjóðlega glæpi.

Við vissar aðstæður munu yfirvöld hafa rétt til að fylgja hreyfingum reiðufjár undir viðmiðunarmörkum og kyrrsetja það tímabundið ef vísbendingar eru um glæpsamlegt athæfi.

„Við höfum uppfært verkfærin sem löggæsluyfirvöld hafa til að fylgjast betur með reiðufé í flutningi en tryggja að reglurnar séu í réttu hlutfalli og virða grundvallarréttindi borgaranna,“ sagði Juan Fernando López Aguilar, spænskur meðlimur S & D hópsins, sem er annar þingmaðurinn sem ber ábyrgð á þessum áformum.