Niðurstöður rannsókna #DanskeBank sýna bilun peningastefnunnar gegn peningum í Evrópu

Eftir að niðurstöður rannsóknarinnar á útibúi Danske Bank í Eistlandi voru birtar hafa S & D-þingmenn kallað eftir auknum aðgerðum innan ESB til að takast á við peningaþvætti.

Varaforseti S&D hópsins, sem ber ábyrgð á skattamálum, Jeppe Kofod þingmaður, og talsmaður hópsins um sérstaka skattanefnd þingsins, Peter Simon þingmaður, sagði: „Á tímabili runnu milljarðar evra frá Rússlandi og fyrrverandi Sovétríkjum í gegnum Danske útibú banka í Eistlandi. Stór fjöldi viðskipta og peningamagnið sem um ræðir er yfirþyrmandi. Ljóst er að peningaþvættið hafði tengsl við bæði stjórn Aserbaídsjan og rússnesku leyniþjónustunetin. Að þetta gæti gengið svona lengi sýnir að aðildarríki og ESB-peningakerfi og eftirlit er grátlega ófullnægjandi.

„S & D-hópurinn hefur þrýst óþreytandi á að auka eftirlit og harðari refsiaðgerðir gagnvart bönkum sem taka þátt í peningaþvætti og nánara samstarfi og upplýsingaskiptum sem fá þá sem taka þátt í að hugsa sig tvisvar um áður en þeir aðstoða peningaþvætti. Þess vegna höfum við sósíaldemókratar þrýst á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að koma með tillögur um að gera evrópska bankaeftirlitið (EBA) að lykilaðila í baráttunni gegn peningaþvætti, sérstaklega ef innlendum peningaþvættisvaldi tekst ekki að vinna starf sitt rétt. Við fögnum tillögu framkvæmdastjórnarinnar um þetta frá síðustu viku sem myndi veita umfangsmeira umboð til evrópska bankaeftirlitsins (EBA) til að takast á við málefni gegn peningaþvætti.

„Hinar ýmsu hneykslismál síðustu ára hafa sýnt að þörf er á auknu samstarfi og upplýsingaskiptum innan ESB til að takast betur á við peningaþvætti og fjármálaglæpi. S & D hópurinn tryggði nánara samstarf og upplýsingaskipti bankaeftirlitsyfirvalda og fjármálagreindar við endurskoðun tilskipunar um eiginfjárkröfur IV. Þingið er nú að semja við Evrópuráðið um texta þessa tillögu og mun beita sér fyrir því að þetta verði áfram í endanlegri útgáfu. Þessar ráðstafanir eru þó aðeins fyrstu skrefin. Til lengri tíma litið köllum við aftur eftir alhliða evrópsku stjórnvaldi gegn peningaþvætti.

"Þetta er bara nýjasta dæmi um hvernig dodgy regimes, einstaklingar og fyrirtæki eru að nýta eyður í ESB bankakerfinu til að launder peninga og forðast skatt. Við þurfum að gera ljóst að engin banki er of stór til að mistakast eða of kraftmikill til að hafa umsjón með. Við verðum að bæta samvinnu milli fjármálamála í landinu til að tryggja að það sem átti sér stað við Danske Bank útibú í Eistlandi getur ekki gerst aftur. "

Deildu þessari grein: