Framkvæmdastjórnin vísar #Luxembourg til #EUCourtOfJustice fyrir ekki að fullu framkvæmd #EUMoneyLaundering reglur

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að vísa Lúxemborg til dómstóls Evrópusambandsins til að framfylgja einni hluta hennar 4th tilskipun um peningaþvætti (Tilskipun 2015 / 849) í landslög sín.

Framkvæmdastjórnin lagði til að dómstóllinn greiði eingreiðslu og daglega viðurlög þar til Lúxemborg tekur nauðsynlegar aðgerðir.

Vera Jourová, framkvæmdastjóri dómsmála, neytenda og jafnréttismála, sagði: "Við höfum strangar reglur um peningaþvætti á vettvangi ESB, en við þurfum öll aðildarríki til að innleiða þessar reglur á vettvangi. Við viljum engan veikan punkt innan ESB sem glæpamenn gætu nýtt sér. Nýlegu hneykslismálin hafa sýnt að aðildarríki ættu að meðhöndla þetta sem brýnt mál. "

Aðildarríki þurftu að innleiða tilskipunina í landslög fyrir 26. júní 2018. The 4^th Tilskipun um peningaþvætti styrkir fyrirliggjandi reglur með því að:

• Styrkja áhættumatskuldbindingar banka, lögfræðinga og endurskoðenda;
• setja skýr kröfur um gagnsæi um raunverulegt eignarhald fyrir fyrirtæki og traust;
• auðvelda samvinnu og upplýsingaskipti milli fjármálagerninga frá mismunandi aðildarríkjum til að greina og fylgja grunsamlegum fjármunum til að koma í veg fyrir og greina peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka;
• koma á fót samræmdri stefnu gagnvart öðrum löndum utan Evrópusambandsins sem hafa ófullnægjandi peningaþvætti og fjármögnunarreglur gegn hryðjuverkum og;
• styrkja viðurkenningarmátt lögbærra yfirvalda.

Bakgrunnur

Varðandi 4^th Tilskipun um peningaþvætti hefur framkvæmdastjórnin opnað brjóta málsmeðferð vegna brota gegn framkvæmdarráðstöfunum gegn 21-ríkjum. Þrír eru nú á dómsvettvangi (Rúmenía, Írland og nú Lúxemborg) og einn í bið (Grikkland) , níu á stigi rökstuddrar skoðunar, og átta á stigi bréfa formlega tilkynningu.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sendi einnig Eistlandi og Danmörku rökstudda álit og formlega tilkynningu sem hluta af sama mati.

Fáðu

Á meðan, í kjölfar fréttatilkynninga Panama og hryðjuverkaárásirnar í Evrópu, lagði framkvæmdastjórnin tillögu um 5^th Tilskipun gegn peningaþvætti til að auka enn frekar baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessar nýju reglur miða að því að tryggja mikið öryggi fyrir fjármagnsflæði frá þriðju löndum sem eru í mikilli áhættu, auka aðgengi fjármálaeftirlitsins að upplýsingum, búa til miðlægar bankareikningaskrár og takast á við áhættu vegna fjármögnunar hryðjuverka sem tengjast raunverulegum gjaldmiðlum og fyrirframgreiddum spil. Þessar nýju reglur tóku gildi 9. júlí 2018 eftir birtingu þeirra í Stjórnartíðindum ESB og aðildarríki verða að taka upp 5^th Tilskipun um peningaþvætti inn í landslög með 10 janúar 2020.

Meiri upplýsingar

- 4th tilskipun um peningaþvætti og Sjóðstreymisreglugerð

- The Supranational Risk Assessment Report

- Starfsskýrslan starfsmanna um fjármálagerninga

- 5^th Gegn peningaþvætti Tilskipun og upplýsingablað

- Um lykilákvarðanir í brotapakkanum í nóvember 2018, sjá nánar Minnir / 18 / 6247

- Um almenna málsmeðferð við brotum, sjá Minnir / 12 / 12

- Á EU brot málsmeðferð