#Europol - Atlantshafssamstarf: Að berjast saman við fjármálaglæpi #FinCen

Í dag (21 febrúar) heimsótti forstöðumaður fjármálamálaráðuneytisins (FinCEN) ríkissjóðs fjármálaráðuneytisins höfuðstöðvar Europols og ræddu hvernig Europol og FinCEN geti betur unnið saman til að vernda alþjóðlega fjármálakerfið gegn ólöglegri notkun.

FinCEN hjá Europol

Kenneth A. Blanco, framkvæmdastjóri tengslanets vegna fjármálaglæpa, og framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs Europol, aðstoðarframkvæmdastjóri Wil van Gemert, samþykktu að senda tengifulltrúa FinCEN í höfuðstöðvar Europol í Haag, Hollandi. Tengiliðurinn mun styðja og samhæfa samstarf FinCEN, Europol og aðildarríkja - sérstaklega þegar skiptast á upplýsingum.

Van Gemert sagði: „Europol er hannað til að starfa í samstarfi við löggæslustofnanir, ríkisdeildir og aðra hagsmunaaðila. Við aðhyllumst hugmyndina um sameiginlega njósnir, í skilningi stórs hóps einstaklinga sem safna og miðla þekkingu sinni, stefnumótandi skoðunum og færni í þeim tilgangi að koma í veg fyrir og vinna gegn hvers kyns alvarlegum alþjóðlegum og skipulögðum glæpum, netglæpum og hryðjuverkum. Kerfi tengiliðsforingja tryggir að hagsmuna hagsmunaaðila okkar sé fulltrúi í höfuðstöðvum Europol. “

"Þessi samningur styrkir nú þegar gott samstarf milli FinCEN og Europol og mun auðvelda að skiptast á mikilvægum fjárhagsupplýsingum á skilvirkari og skilvirkan hátt til að vernda fjármálakerfið okkar og borgara betur gegn skaða," sagði Blanco. "Við erum svo lánsöm að geta veitt hollur og hæfileikaríkur samskipti sem er skuldbundið sig til sameiginlegs verkefnis okkar um að halda þjóðum okkar og fjölskyldum öruggari á báðum hliðum Atlantshafsins og víðar."

Næstum öll glæpastarfsemi skilar hagnað, oft í formi peninga, að glæpamenn leitast við að launder með ýmsum hætti. Þótt peningaþvætti sé brotið í sjálfu sér er það einnig tengt öðrum alvarlegum og skipulagðri glæpastarfsemi. Kjarnafyrirtæki líkan peningaþvættis er að framkvæma peningaþvættiþjónustu fyrir hönd annarra glæpasamtaka.

Samræmd nálgun

Fáðu

Það er erfitt að meta mælikvarða peningaþvættis en það er talið mikilvægt. Fjármálaeftirlit Europols hefur víðtæka umboð á sviði baráttunnar gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og eignarheimild. Fjármálaeftirlitið veitir aðildarríkjum upplýsingaöflun og réttaraðstoð til að koma í veg fyrir og takast á við alþjóðlega peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og styðja aðildarríki við endurheimt ávinnings af glæpum. Megintilgangur peningaþvættis, fjármögnunar hryðjuverka og rannsókna á endurheimt eigna er að greina hlutaðeigandi glæpamenn, raska hlutdeildarfélögum sínum og endurheimta og upptaka afrakstur af glæpum sínum.

Verkefni FinCEN er að vernda fjármálakerfið gegn ólöglegri notkun, berjast gegn peningaþvætti og stuðla að þjóðaröryggi með stefnumótandi notkun fjármálayfirvalda og söfnun, greiningu og miðlun fjármálagerninga.

Hvernig FinCen virkar

FinCEN er skrifstofa Bandaríkjanna deildar ríkissjóðs og sinnir hlutverki sínu með því að taka við og viðhalda fjárhagslegum viðskiptalegum upplýsingum; greina og dreifa þeim gögnum til að sinna löggæslu; eftirlitsstofnanir og aðrar fjármálastofnanir varðandi greiningu, skýrslugjöf og forvarnir gegn peningaþvætti og gegn fjármögnun hryðjuverka; og byggja upp alþjóðlegt samstarf við alþjóðlega hliðstæða sína.

Europol er löggæsluyfirvöld Evrópusambandsins. Europol er með höfuðstöðvar í Haag, Hollandi, og styður Evrópusambandið 28 í baráttunni gegn hryðjuverkum, netbrotum og öðrum alvarlegum og skipulögðum glæpastarfsemi. Með fleiri en starfsmönnum 1,100 notar Europol nýjustu tæki til að styðja við nokkur alþjóðleg 40,000 rannsóknir á hverju ári og þjóna sem miðstöð fyrir löggæslu samstarf, greiningarþekkingu og glæpamaður upplýsingaöflun.

 

Deildu þessari grein: