Lögreglumenn yfir Atlantshafs til að rannsaka #GusinskyFile

Rannsakaður rússneskur oligarch er til rannsóknar beggja vegna Atlantshafsins í kjölfar röð fallinna borgaralegra dómsmála. Brotamálastofnun Bretlands (NCA) og skrifstofa Bandaríkjanna vegna eftirlits með erlendum eignum (OFAC) hafa verið sendar upplýsingar um fjölda aðgerða þar sem Vladimir Gusinsky tók þátt. NCA hefur stutt til að vinna gegn peningaþvætti en OFAC leitar til einstaklinga sem eru taldir vera ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna, skrifar Phil Braund.

Á síðasta ári greindu OFAC nokkrir rússneskir einstaklingar og fyrirtæki sem sérhæfðir ríkisborgarar.

Ein samtök sem nýlega voru refsiverð var Gazprom-Media, sem Gusinsky átti í verulegum samskiptum við. Hann státaði meira að segja af því að hann hefði „óbrjótandi samkomulag“ við þá og Kreml.

Síðan 2017 virðist fjölþjóðamæringur Gusinsky hafa komið með kröfur í Ameríku á hendur bandarískum fyrirtækjum. Flest mál eru höfðað þar sem Vladimir Gusinsky Revocable Trust er stefnandi.

Sá aðili er skráður á heimilisfang í Chicago, Capital Resources Group Inc. og „Vladimir Gusinsky“ er nefndur aðalmaður.

DOB hans er tekin upp sem 27 / 01 / 55 og kona hans er nefnd „Ellina“ Gusinsky. Er þetta Vladimir Gusinsky eða merkileg tilviljun?

Fáðu

Dómsmál í Ameríku

Í dómstólum sínum vitnar hann oft til þess að fyrirtæki hafi ekki hagað sér í þágu hans eða annarra hluthafa sem hann segist vera fulltrúi.

En aðeins vikum eftir að skjöl eru borin fram segja lögfræðingar hans nánast alltaf af fúsum og frjálsum vilja.

Upplýsingar úr dómsgögnum sýna að Gusinsky er venjulega fulltrúi bandaríska fyrirtækisins Rigrodsky og Long.

Það hefur skrifstofur í Delaware, Kaliforníu og New York, og segist hafa sérhæft sig í brotum á lögum alríkisbréfa, brotum á trúnaðarstörfum innherja fyrirtækja og brot á neytendaverndarlögum fyrir hönd stofnana og einstakra fjárfesta.

Bara ein af mörgum fullyrðingum sem skráðar eru á opinberum aðgengilegum gögnum frá mörgum breskum og bandarískum aðilum sýna að í 2017 höfðaði „Vladimir Gusinsky Revocable Trust“ lögsótt „Exar Corporation“ fyrir dómstólum í Norður-héraði í Kaliforníu.

Krafan var um meint skyldubrot af fyrrverandi forstöðumönnum, þema endurtekið í nokkrum öðrum svipuðum fullyrðingum „traustsins“.

Það var vísað af sjálfsdáðum ekki löngu eftir að það var byrjað á skilmálum sem aldrei - svo langt - voru gefin upp.

Annað dæmi er krafa „Trausts“ gegn „KLX Inc o.fl.“ í 2018 fyrir alríkisdómstólnum í Delaware.

Þeim var lýst sem „hugsanlegum„ stéttaraðgerðum “fyrir hönd„ opinberra hluthafa “og var henni aftur vísað fljótt af frjálsum vilja með leyndum skilmálum.

Sophie Eyre, félagi hjá leiðandi alþjóðlegu lögfræðistofunni, Bird and Bird í London, sagði: „Þessi málflutningur er mjög óvenjulegur, eins og margs og ítrekað eðli upphafs og augljósrar brottfalls.

„Það er auðvitað allur möguleiki á því að þetta skýrist af tilviljun eða óvenjulegum kringumstæðum sem ekki eru enn sýnilegar af neinum opinberum aðilum, en það er vissulega rétt af yfirvöldum að fá tækifæri til að leita eftir þeirri skýringu.“

Fyrirspurn Cayman Islands

„Gusinsky-skráin“ hefur einnig verið send til FTI ráðgjafar í Cayman-eyjum.

Þeir eru að skoða skyndilega lokun dreifingarfyrirtækisins New Media í eigu Gusinsky.

NMDC hrundi eftir að meira en $ 5 milljónir voru greiddar inn á reikninga sína í kjölfar dómsmáls.

Gusinsky hafði lofað alþjóðadómstólnum í London í október 2018 að hann myndi nota peningana til að endurgreiða lán til Lúxemborgar bankans Austur-Vestur Sameinuðu bankanna.

En það gerði hann ekki.

Féð fór til fjögurra óupplýstra starfsmanna vegna „skapandi hæfileika“ þeirra.

Réttarendurskoðendur plægja nú í gegnum bækur NMDC til að komast að því hver var greidd og hvers vegna.

Og í ljósi þess að Gusinsky sagði dómstólnum eiðinn að hann ætti NMDC, eru þeir að reyna að komast að því hvort það væri rétt og, ef ekki, hver væri raunverulegur eigandi þegar lokað var.

Það er kallað eftir því að Gusinsky verði kallaður aftur til Hæstaréttar til að skýra hvers vegna hann greiddi ekki Austur-Vestur banka.

Þingmenn allir vegna aðgerða varðandi peningaþvætti

Gusinsky skjalið hefur einnig farið til Tom Tugendhat, þingmanns, og formanns valnefndar utanríkismála, sem hefur sýnt rússneskum ríkisborgurum og starfsemi þeirra í Bretlandi áhuga.

Gusinsky á heimili í Kensington og Chelsea, London.

Á síðasta ári hvatti nefndin ríkisstjórnina til að „herða“ á spilltum peningum sem koma til Bretlands og „vera þvegnir“.

Peningaþvætti er ólögleg leið til að leyna illa fengnum ágóða af afbrotum.

Það felur í sér röð flókinna millifærslna í banka eða viðskiptum við „hreina“ peninga sem síðan er hægt að nota í lögmætum tilgangi.

Löggæslustofnanir víða um heim eiga samvinnu sín á milli til að elta peningaþvætti og fólk sem léttir á sviknum viðskiptum.

London er af mörgum fjármálasérfræðingum talinn vera mikil miðstöð peningaþvætti, óumdeilanlega orðspor sem varð til þess að skýrsla valnefndar utanríkismála kallaði „Moskvu gull“.

Eftir fyrirspurnir þess krafðist það frekari refsiaðgerða gegn „Kreml tengdum einstaklingum“.

Tugendhat sagði: „Ríkisstjórnin ætti að taka mun alvarlegri hættu á spillingu frá Rússlandi, sem er ekki lengur fjárhagslegur glæpur heldur þjóðaröryggismál.

„Staðreyndin er sú að síðustu sex til 12 mánuðir hafa sýnt okkur að þetta er ekki lengur bara glæpur, það er ógn við þjóðaröryggi.

„Það sem við tökum mjög skýrt fram er tengingin á spilltum rússneskum peningum og Kreml og því hvernig þeim er beitt samkvæmt Kremlskipunum til að bæta markmið Kreml.

„Hvort sem það er að spilla löndum sem tengjast okkur, eins og Úkraínu, eða eru notuð til að fjármagna milíasstaðir í heimshlutum þar sem við viljum hreinskilnislega óska ​​þess að þeir væru ekki, eða fjármagna Facebook herferðir eins og við höfum séð í nýlegum verkum.

Valnefnd utanríkismála hvatti til betra samstarfs við BNA og ESB um að skapa sterkari alþjóðlegar refsiaðgerðir.

Það sagði að það leyfði Kreml - í gegnum einstaklinga og aðila - að framkvæma „árásaraðgerðir“ gegn Bretum.

Skýrslan bætti við: „Þrátt fyrir sterk orðræðu hefur Pútín forseta og bandamönnum hans tekist að halda áfram„ viðskiptum eins og venjulega “með því að fela og þvo spillta eignir þeirra í London.

„Að loka augunum fyrir hlutverki London við að fela ágóðann af spillingu sem tengist Kreml er hætta á að gefa til kynna að Bretum sé ekki alvara með að horfast í augu við allt svigrúm móðgandi aðgerða Pútíns forseta.“

Gusinsky flýr frá Rússlandi

Vladimir Gusinsky flúði Rússland í 2000 eftir að hann féll frá með nýlega settum Pútín forseta.

Hann hrapaði í hinu fræga Butyrka fangelsi í miðri Moskvu vegna ákæru um „ólöglega einkavæðingu“, þegar Mikhail Lesin, ráðherra Pressunnar, leitaði til hans til að selja „Media Most“ fyrirtæki sitt til Gazprom.

Í staðinn lofaði Lesin Gusinsky að hann myndi loka málinu gegn honum.

Gusinsky féllst á það og þremur dögum síðar var hann leystur og hann yfirgaf landið til Spánar.

Í fyrsta lagi, í gegnum spænska dómstóla, höfðu Rússar Gusinsky handtekinn með góðum árangri en seinna mistókust tilraunir til að framselja hann.

Þegar Rússar spurðu aftur að hann hefði flúið til Ísraels.

Seinna fékk Gusinsky spænskt vegabréf með því að lýsa því yfir að hann væri Sephardi Gyðingur - Sephardi þýðir spænska eða Rómönsku.

Hann er einnig með ísraelsk vegabréf og býr nú í St Moritz Sviss.

Tveimur árum síðar, þegar Gazprom-Media kallaðist lokahlutinn í farvegum sínum, náði Gusinsky öðrum samningi við Kreml - sáttmála sem hann galaði sem var „staðfestur af Pútín“.

Gusinsky myndi kalla þetta „óbrjótandi samkomulag“ - samning sem myndi tryggja honum endalausar umboð og peninga fyrir útvarpsþáttum hans.

Aftur á móti kom samningurinn einnig í veg fyrir að Gusinsky nýtti sér þá ákvörðun sem tekin var í þágu Mannréttindadómstóls Evrópu í Strassbourg.

Mannréttindadómstóllinn úrskurðaði að hann [Gusinsky] gæti elt erlendar eignir Gazprom í borgaralegum aðgerðum.

Sagt er að hann hafi „tortryggt“ notað úrskurðinn til að opna samningaviðræður við Kreml.

Með „óbrjótandi samkomulagið“ þétt í bakvasanum, framleiddi New Media Distribution Company (NMDC) Gusinsky meira en 3,000 upprunalega þætti og náði fjölda verðlauna á leiðinni.

Mörg forrit eru í miklu uppáhaldi hjá rússneskum áhorfendum - „Umboðsmaður þjóðaröryggis“, „Stríð löggunnar“, „leyndarmál rannsóknar“ náðu allir áhorfendum milljóna.

Alls er sagt að fyrirtæki Gusinsky veiti 13% af efni fyrir rússneska sjónvarpið.

'Umboðsmaður áhrifa'

Frægir rússnesku rannsóknarblaðamennirnir Ilya Rozhdestvensky og Roman Badanin, sem skrifuðu fyrir Proekt [Project] Media, afhjúpuðu þá staðreynd að efnisframleiðandinn Panorama lét hvert „Leyndarmál rannsóknar“ sýna fyrir um það bil $ 125,000.

En rússneskar sjónvarpsstöðvar voru að kaupa þær á tvöfalt hærra verði - sem gerir fjölmiðla Gusinsky heimsveldi meira en $ 500 milljónir síðan 2000.

Og sumir leggja nú til, miðað við rússneskan „umboðsmann sinn“ erlendis, að Gusinsky yrði skráður í Ameríku samkvæmt lögum um skráningu erlendra umboðsmanna (FARA).

FARA var kynnt á 1940s til að stöðva áróður nasista í Bandaríkjunum.

Á einum tímapunkti var sovéska fréttastofan TASS og dagblöðin Izvestia og Pravda skráð sem umboðsmenn.

Broadcaster Rússland í dag var skráður en vildi undanþágu.

Það var tregt til að greina frá fjárhag þess, stjórnarmönnum og sýna vísbendingar um sjálfstæði ritstjórnarinnar.

Það hefur nú skráð sig.

Frá því FARA var kynnt 221 hafa rússnesk fyrirtæki verið skráð sem erlendar ríkisstofnanir.

'Engar greiðslur fara fram'

Í bók sinni Án Pútíns. Samræður við Evgeniy Kiselev, Mikhail Kasianov, fjármálaráðherra Rússlands, segir frá fundi með Vladimir Gusinsky.

Hann sagði að yfirmaður fjölmiðla hafi átt að greiða fyrsta áfanga af þeim 150 milljónum dala lán sem gefin voru til að hefja NTV stöð sína.

Hann sagði: „Gusinsky var mjög staðfastur í því að engin fyrsta, önnur eða tíunda greiðsla verður greidd af þessu láni.

„Ég sagði honum að þú verður að borga þar sem núverandi samningur gefur skýrt til kynna dagsetningar og upphæðir.

„Hann svaraði„ þú ert nýráðinn fjármálaráðherra og veist ekki neitt um mikilvæga pólitíska samninga “.

„Hann sagði mér að hópur hans mest styðji yfirvöld í 1996 kosningunum.

„Og það var skilningur á því að allar skuldir yrðu afskrifaðar vegna þessa.

„Ég krafðist þess að skilyrðislausar skyldur hans yrðu uppfylltar.“

Kasianov sagði að viðbrögð Gusinsky væru að draga út farsíma hans og hringja í Sergey Stepashin forsætisráðherra.

Eftir nokkur snögg orð hélt hann upp. Augnablik síðar kallaði Stepashin Kasianov.

Kasianov sagði: „Mér var sagt að leysa spurninguna, koma með eitthvað, við þurfum ekki hneyksli.“

Hins vegar var málið ekki leyst.

Kasianov sagði: „Gusinsky sagði mér að ég myndi sjá eftir því sem ég hefði gert.

„Daginn eftir birtist nafnlaus grein í dagblaðinu Segodnya - í eigu Gusinsky og sagði að ég tæki„ kickbacks “.“

Margir Rússar telja að Gusinsky hafi enn sterk tengsl við Moskvu.

Gusinsky er 'svefnlisti' yfir óvini

Gusinsky og fyrrum viðskiptafélagi Konstantin Kagalovsky lentu nýlega í árekstri í Hæstarétti í London í deilu um úkraínska sjónvarpsstöð, TVi.

Eftir heyrnina sagði Kagalovsky: „Allir halda að Gæsin - eins og hann er þekkt - sé hræddur maður á flótta frá Kreml.

„Jæja, ekkert gæti verið lengra frá sannleikanum.

„Hann hefur samkomulag við Kreml - eitthvað sem hann hrósaði mér af - sem gerði honum kleift að græða örlög af því að hafa útvegað sjónvarpsþætti til rússneskra stöðva í mörg ár.

„Hann þreyttist aldrei á að segja mér frá sérstökum samningi sínum við Kreml.

„Hver ​​skrifaði undir samninginn og hvernig það þýddi að hann yrði að vera í burtu frá stjórnmálum heima fyrir.

„Hann kallaði hann samning sinn við Moskvu hliðina og sagði að hann væri undirritaður af Rússlandi, Gazprom og Gazprom fjölmiðlum.

„Og alltaf þegar hann talaði um Pútín kallaði hann hann sjaldan undir nafni - það var venjulega 'Big Boss this og Big Boss that'.

„Hann krafðist þess að hann hefði sérstakt samband við Moskvu, en ég er ekki svo viss.

„Ég held að þeir hafi haft hann á króknum og spilað hann.

„Fyrir almenning er Gusinsky pólitískt fórnarlamb og óvinur Pútíns.

„Hins vegar er það dæmigerð KGB að gera opinn óvin að falinn áhrifavald.

„Ég man að hann sagði mér að áður en hann fór að sofa á nóttunni hafi hann skrifað yfir lista yfir fólk sem hann hataði og geymdi hana við rúmstokkinn.

„Þú verður hissa á listanum.“

Deildu þessari grein: