Glæpur
Evrópa mun skoða frekari umbætur í eftirliti og upplýsingaskiptum um #MoneyLaundering
Ráðið hefur í dag (5 desember) samþykkt ályktanir um stefnumótandi forgangsröðun gegn peningaþvætti og gegn fjármögnun hryðjuverka (AML).
Niðurstöðurnar eru bein viðbrögð við stefnumótandi dagskrá ESB fyrir árin 2019-2024 þar sem leiðtogaráð Evrópusambandsins kallar eftir „að efla baráttu okkar gegn hryðjuverkum og glæpum yfir landamæri, bæta samvinnu og upplýsingamiðlun og þróa sameiginlega skjöl okkar“.
Niðurstöðurnar benda til verulegra endurbóta á AML regluverki. Innleiðing 5th endurskoðunar AML tilskipunarinnar, samþykkt í maí 2018, nýju eiginfjárkröfutilskipunina fyrir banka (CRD5), samþykkt í maí 2019, svo og endurskoðun á starfsemi evrópskra eftirlitsstofnana, samþykkt á 2 desember , munu allir styrkja reglurnar um að takast á við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Í þessu samhengi hvetur ráðið til skjótrar lögleiðingar allrar AML-löggjafar í landslög og til að efla skilvirka framkvæmd þeirra
Niðurstöðurnar byggja einnig á samskiptum framkvæmdastjórnarinnar og fjórum skýrslum sem gefnar voru út í júlí 2019 og veita yfirlit yfir núverandi áskoranir og bera kennsl á ýmsa annmarka hvað varðar banka, AML yfirvöld, varúðarmenn og samstarf innan ESB og draga þá ályktun að til sé sundrung bæði í AML reglum og eftirliti.
Ráðið býður því framkvæmdastjórninni að kanna mögulegar frekari aðgerðir til að bæta núverandi AML-reglur, einkum með því að íhuga:
- Leiðir til að tryggja öflugri og skilvirkari samvinnu milli viðeigandi yfirvalda og aðila sem taka þátt í peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, meðal annars með því að takast á við hindranir í upplýsingaskiptum milli þeirra;
- hvort hægt væri að taka betur á sumum þáttum með reglugerð og;
- möguleika, kosti og galla þess að veita ESB aðila ákveðna eftirlitsskyldu og valdsvið.
Niðurstöður ráðsins um stefnumótandi áherslur varðandi peningaþvætti og gegn fjármögnun hryðjuverka
Deildu þessari grein:
-
Bifreið3 dögum
Fiat 500 á móti Mini Cooper: Nákvæmur samanburður
-
Horizon Europe3 dögum
Fræðimenn frá Swansea veittu 480,000 evra Horizon Europe styrk til að styðja við nýtt rannsóknar- og nýsköpunarverkefni
-
Lífstíll3 dögum
Umbreyta stofunni þinni: innsýn í framtíð skemmtunartækninnar
-
Bahamas3 dögum
Bahamaeyjar leggja fram lagaskil um loftslagsbreytingar til Alþjóðadómstólsins