# Leiðtogi svindlarans í Kasakstan fannst í laufléttu úthverfi DC eftir að hafa flúið Bretland

Æðsti 'undirmaður' sakfellts kasakskra svindlara stendur frammi fyrir bandarískum dómstólsaðgerðum eftir að hafa verið rakinn til rólegrar úthverfis í Washington DC. Rússneski kaupsýslumaðurinn Aleksandr Udovenko flúði London árið 2012 eftir að hafa verið bendlaður við margra milljarða svik sem Mukhtar Ablyazov, fyrrverandi stjórnarformaður BTA bankans í Kasakstan, framkvæmdi samkvæmt bandarískum dómsskjölum. skrifar James Hipwell.

Fyrr á þessu ári kom í ljós að Ablyazov, sem nú er búsettur í París, beitti sér fyrir hagsmunagæslu fyrir belgísku ríkisstjórnina til búsetu og hafði skipað lögfræðinginn Marc Uyttendaele í Brussel til að tryggja honum öruggt skjól. Talið er að aðalmarkmið Uyttendaele sé að ganga úr skugga um að skjólstæðingur hans sé utan klóm yfirvalda í Bretlandi, Rússlandi, Úkraínu og Kasakstan. Ablyazov er eftirlýstur vegna ákæru um svik af yfirvöldum í öllum þessum löndum, en í Kasakstan hefur hann einnig verið fundinn sekur um að hafa fyrirskipað umtalsvert morð á fyrrverandi viðskiptafélaga sínum.

BTA, sem hefur höfðað málin, heldur því fram að þegar Ablyazov, „punktamann“ í London, hafi Udovenko tekið þátt í að skapa mikið net af aflandsfyrirtækjum sem notað er til að sippa milljörðum úr bankanum yfir á einkareikninga. Udovenko flutti til Ameríku og hefur starfað sem „fjárfestingarráðgjafi“ í Bethesda, Maryland, í laufgóða útjaðri Washington DC. Nú hefur fortíð hans lent í honum eftir að BTA banki rak hann til 855,000 dala heimkynna síns og þjónaði honum með stefnu til vitnisburðar fyrir dómstólum.

Udovenko neitar ásökununum og fullyrðir að hann sé fórnarlamb „hernaðarlegrar„ herferðar af yfirvöldum í Kazakh. BTA banki, í tengslum við Kazakh borg Almaty, er einnig að leita eftir útfellingu og skjalalýsingu frá Udovenko í tengslum við mál sem þeir hafa höfðað gegn umdeildum kaupsýslumanni Felix Sater. Sater, sakfelldur glæpamaður og fyrrverandi ráðgjafi Donald Trump, er sakaður um að hafa hjálpað Ablyazov og meinta samsöngvari hans (og tengdasonur), Ilyas Khrapunov, fyrir að þvo peninga sína vegna stolinna peninga í fasteignaverkefnum hans, þar með talið þeim sem tengjast forseti Bandaríkjanna.

Þegar svik Ablyazovs var afhjúpuð fyrst árið 2009 flúði hann til Bretlands sem leiddi til þess að BTA höfðaði mál gegn honum og samsöngvarum hans, þar á meðal Udovenko, fyrir dómstólum landsins. Í aðgerðum sínum gegn Udovenko heldur BTA því fram að dómstóll í Bretlandi hafi komist að því að hann væri „einn af helstu lygamönnum Ablyazov“. Dómsmál dómstólsins fullyrðir að um þetta hafi verið að ræða Udovenko sem starfandi sem útnefndur eigandi og stjórnandi fyrir „bókstaflega hundruð útihúsafyrirtækja sem notuð voru til að færa stolið fé til framhalds áætlunarinnar.

Því er haldið fram að Udovenko hafi stjórnað þessu neti í gegnum fjárfestingar eignarhaldsfélag sem heitir Eastbridge Capital og var stofnað í London. Þegar lögfræðingar BTA báðu um að fá að sjá tölvufærslur Eastbridge var þeim sagt að þær væru týndar. Rannsakendur gátu hins vegar fylgst með mági Ablyazovs, Salim Shalabayev, til geymslueiningar í London í janúar 2011 og fundu skyndiminni með 25 kassa af skjölum og harða diskinum þar sem greint var frá miklu af þessu neti skeljafyrirtækisins.

Fáðu

Dómstólar í Bretlandi fundu fyrirlitningu Ablyazov fyrir að hafa ekki gefið upp eignir hans heiðarlega og kveðið upp 22 mánaða fangelsi. Hann flúði hins vegar til Frakklands áður en hægt var að fangelsa hann. Samkvæmt dómsskjölunum: „Údovenko flúði sömuleiðis frá Bretlandi á sama tíma eða um svipað leyti.“ Breskir dómstólar höfðu gefið út frystipöntun vegna eigna Ablyazovs, sem BTA og Almaty City halda fram að brotið hafi verið gegn meint þvottakerfi þar sem Sater og Khrapunov tóku þátt. BTA segist einnig nýlega hafa aflað gagna sem tengjast innlimun á Mön sem „staðfesta að Udovenko hafi veitt leiðbeiningar varðandi skelfyrirtæki Ablyazov fyrir hönd Ablyazov.“

Það vitnar einnig í fyrrum starfsmenn bankans sem staðfestu „aðal mikilvægi hans fyrir kerfið“. Til að bregðast við dómsmálinu hefur Udovenko lagt fram áskorun um að hrinda málstofunni niður og neyða hann til að bera vitni. Udovenko, sem einnig er eftirlýstur í Rússlandi í tengslum við ákæru um svik, fullyrðir að honum sé stefnt af pólitískum ástæðum. Þar til dómsmálið var höfðað var opinber persóna Udovenko í Bandaríkjunum að virðulegur kaupsýslumaður. Prófíll á netinu lýsir honum sem „fjárfestingar- og stjórnunarráðgjafa“ sem vinnur í viðskiptaþróun hjá fyrirtæki í Vín, Virginíu.