Skrifstofa ESB gegn svikum brýtur af sér misnotkun Mafíu á landbúnaðarsjóðum ESB

Snemma í þessari viku stóðu sérsveitir Carabinieri fyrir farsælli aðgerð á suðurhluta Ítalíu í Puglia gegn glæpahópi með tengsl við mafíuna. Evrópska skrifstofan gegn svikum (OLAF) studdi brjóstmyndina með því að afhjúpa flókið fjölþjóðlegt svik og peningaþvætti fyrir sjóði ESB og þjóðarinnar að verðmæti meira en 16 milljónir evra.

48 manns voru handteknir vegna aðgerðanna, kóðuheiti Grande Carro, Ítalska fyrir Big Dipper. Ákærur á hendur handteknum voru meðal annars brot glæpasamtaka af gerðinni mafíu, peningaþvætti, fjárkúgun, ógnir, mannrán, ólöglegt farbann á skotvopnum og sprengiefni og svik og gerði Big Dipper mikla aðgerð gegn skipulagðri glæpastarfsemi.

Sem hluti af máli þeirra uppgötvuðu ítölsk yfirvöld að glæpasamtökin - sem kallast Società Foggiana - hefðu stigið upp í vandað svikakerfi á kostnað ESB-fjármuna. OLAF hóf rannsóknir og sannaði að hópurinn hafði framið svik við landbúnaðarsjóði ESB vegna byggðaþróunar að andvirði um 9.5 milljónir evra.

Fyrirætlunin sem OLAF hafði afhjúpað spannaði sjö mismunandi aðildarríki ESB (Ítalía, Búlgaría, Tékkland, Þýskaland, Írland, Portúgal og Rúmenía) og tóku þátt í skálduðum fyrirtækjum sem stofnuð voru utan Ítalíu til að fjalla um ummerki um svik og auðvelda peningaþvætti.

Glæpasamtökin keyptu vélar með stuðningi ESB-sjóða á uppsprengdu verði. Vélarnar voru tilkynntar nýjar en voru í raun annað hvort notaðar eða keyptar á mun lægra verði en opinberlega var lýst yfir. Bæði sölu- og kaupfyrirtækin höfðu tengsl við svindlarana; skálduð sala á matvælum þvottaði ólöglegan hagnað aftur í vasa fólksins sem hafði frumkvæðið að áætluninni og lokaði í raun hringinn fyrir þetta mjög vandaða svik.

Aðgangur að greiningu bankareiknings á hreyfingum peninga sem metnir voru á meira en 17 milljónir evra gerði OLAF kleift að endurgera peningaflutninga sem gerðir voru utan Ítalíu, sem reyndist hafa stóran þátt í að staðfesta peningaþvætti. Athuganir á staðnum á vélunum voru einnig gerðar.

Framkvæmdastjóri OLAF, Ville Itälä, sagði: „Hlutverk OLAF hefur skipt sköpum við að leysa úr þessu flókna fjölþjóðlega glæpakerfi. Með alþjóðlegu eftirliti sínu og sérþekkingu getur OLAF veitt raunverulegan stuðning við að endurbyggja tengsl og fylgja ummerki yfir landamæri. Ég er ánægður með að frábært samstarf við ítölsk yfirvöld hefur leitt til árangursríkrar aðgerðar gegn hættulegum glæpahópi. Því miður er oft hægt að finna skipulagða glæpastarfsemi sem leynast á bak við svikakerfi og peningaþvætti. Baráttan gegn svikum hefur afleiðingar sem fara langt umfram fjárhagslega hliðina. “

Fáðu

Stofnun ESB fyrir refsiréttarsamstarf Eurojust studdi einnig aðgerðina með því að veita samhæfingu milli mismunandi innlendra dómstóla. Aðgerðin var framkvæmd af Carabinieri sérstökum einingum ROS (sérstökum aðgerðahópi) og NAC (klefi gegn svikum).

Varaforseti Eurojust og ítalski þjóðarmeðlimurinn Filippo Spiezia sagði: „Rannsóknin í þessu máli staðfestir alvarleika ógnunar við misnotkun á fjármunum ESB, sem stafar af skipulögðum glæpum. Þetta sýnir nauðsyn þess að vinna saman til að vinna gegn slíkum glæpum af öllum stofnunum ESB og við erum reiðubúin að styðja OLAF og ríkissaksóknara Evrópu nú og í framtíðinni. “

OLAF verkefni, umboð og hæfni

Verkefni OLAF er að greina, rannsaka og stöðva svik með ESB fé.

OLAF sinnir hlutverki sínu með því að:

• Framkvæmd óháðra rannsókna á svikum og spillingu sem felur í sér sjóði ESB, svo að tryggja að allir peningar skattgreiðenda ESB nái til verkefna sem geta skapað störf og vöxt í Evrópu;
• stuðla að því að efla traust borgaranna á stofnunum ESB með því að rannsaka alvarlega misferli starfsmanna ESB og meðlima stofnana ESB, og;
• þróa góða stefnu gegn svikum ESB.

Í sjálfstæðri rannsóknarnámi getur OLAF rannsakað mál sem varða svik, spillingu og önnur brot sem hafa áhrif á fjárhagslega hagsmuni ESB varðandi:

• Öll útgjöld ESB: helstu útgjaldaflokkar eru uppbyggingarsjóðir, landbúnaðarstefna og dreifbýli.
• þróunarsjóði, bein útgjöld og utanaðkomandi aðstoð;
• sum svæði tekna ESB, aðallega tolla, og;
• grunur um alvarlegt misferli hjá ESB og starfsmönnum ESB stofnana.

Deildu þessari grein: