Aðgerðir gegn peningaþvætti efldust um allan evrópskan fjárhættuspiliðnað

Nýjar leiðbeiningar gefnar út: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) kynnir sjálfstýrða, samevrópska staðla til að hjálpa rekstraraðilum fjárhættuspila á netinu að fara eftir Reglur ESB gegn peningaþvætti. Þessir staðlar miða að því að berjast gegn peningaþvætti um alla Evrópu. Þetta eru ekki leiðbeiningar sem verið er að leggja á rekstraraðila. Hagsmunaaðilar hafa verið beðnir um viðbrögð fyrir miðjan október 2022.

Af hverju er EGBA að gera þetta?

Dr Ekaterina Hartmann, framkvæmdastjóri laga- og eftirlitsmála EGBA, sagði EGBA í Brussel

"Við erum ánægð með að kynna fyrstu samevrópsku iðnaðarstaðlana um baráttu gegn peningaþvætti fyrir evrópskt fjárhættuspil á netinu. Að koma í veg fyrir að fjárhættuspil á netinu sé notað til að fela ágóða af glæpum er mikilvægt próf fyrir spilafyrirtæki í Evrópu - en það er eins og er mjög litlar geirasértækar leiðbeiningar til að hjálpa rekstraraðilum í viðleitni sinni til að fylgja reglum. Við vonum að þessar leiðbeiningar muni fylla þetta skarð og leggja sterkan grunn fyrir geirann til að ná hæstu mögulegu stöðlum í samræmi við AML.

Það er mikilvægt að safna sérfræðiþekkingu þvert á geirann og við bjóðum hagsmunaaðila viðbrögð við leiðbeiningunum til að tryggja að geirinn í sameiningu geti lagt sitt af mörkum á jákvæðan og forvirkan hátt í baráttu Evrópu gegn peningaþvætti.“ 

Evrópski markaðurinn

Þó að innri markaðurinn starfi víðs vegar um ESB fyrir vörur, hafa mismunandi lönd á svæðinu mjög mismunandi skoðanir og lög um fjárhættuspil og fjárhættuspil á netinu. Sum lönd eins og Svíþjóð eru með ríkisrekin einokun spilavíti. Hefðbundnir spilavítisleikir í Frakklandi eru ekki í boði á frönskum netleikjasíðum með leyfi, en póker og íþróttaveðmál eru það. Holland hefur nýlega lögleitt spilavíti á netinu á meðan Danmörk hefur lokað fjölda rekstraraðila án leyfis. Þó að þetta geti ruglað gesti til ESB landa, umsagnir um spilavíti á netinu getur hjálpað fjárhættuspilurum að sigla um markaðinn og finna virta rekstraraðila.

Fáðu

Árið 2020 voru 234 fjárhættuspilapallir með leyfi í 19 aðildarlöndum ESB. Þeir bjóða upp á spilavíti og íþróttaveðmál á netinu til 29 milljón viðskiptavina. Meðlimir eru með 36% af heildartekjum fjárhættuspila á evrópskum markaði.

Áhættan

Án strangrar reglugerðar og réttrar stefnu er mögulegt fyrir spilavíti, netspilavíti og veðmálafyrirtæki að nota skipulögð glæpagengi til að þvo peninga. Útgáfa þessara nýjustu leiðbeininga heldur áfram skuldbindingu EGBA um að vinna með iðnaðinum til að tryggja að bestu starfsvenjum sé fylgt í baráttunni gegn peningaþvætti. Í samræmi við það hefur það gefið út þessi drög að leiðbeiningum til að hjálpa atvinnugreininni að berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Drögin að leiðbeiningum innihalda ráðgjöf til rekstraraðila á eftirfarandi sviðum:

• Hvernig á að framkvæma áhættumat viðskiptavina og fyrirtækja
• Áreiðanleikakönnun í kringum nýskráningar viðskiptavina
• Samstarf og skýrslugerð milli rekstraraðila
• Hvað telst grunsamleg viðskipti og kröfur um skýrslugjöf
• Hvernig virkar sambandið á milli gegn peningaþvætti og öruggari fjárhættuspil
• Skráningarkröfur til rekstraraðila

Hverjir eru EGBA

EGBA er viðskiptasamtök Evrópusambandsins fyrir netspila- og veðmálafyrirtæki með aðsetur í Brussel. Meðlimir þess samanstanda af rekstraraðilum sem hafa staðfestu, eftirlit og leyfi innan lögsögu þess. Meðlimir eru meðal annars leiðandi nöfn eins og bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group og William Hill. Þeir vinna með eftirlitsaðilum á landsvísu og ESB-stigi til að tryggja vel stjórnaðan fjárhættuspilmarkað á netinu sem býður upp á hæsta stig neytendaverndar.

EGBA segir að í starfi sínu sé litið til raunveruleika þess sem neytendum er boðið í gegnum netið. Einnig er hugað að því að tryggja að allir hagsmunaaðilar, þar á meðal neytendur, fái það sem þeir vilja á sanngjarnan hátt. Núverandi tillögur eru opnar fyrir endurgjöf frá öllum rekstraraðilum fjárhættuspila á netinu í ESB, ekki bara þeim sem eru meðlimir.

Innleiðing leiðbeininga um varnir gegn peningaþvætti

EGBA hefur beðið um viðbrögð iðnaðarins um leiðbeiningarnar áður en þær eru innleiddar. Þegar þeir hafa verið stofnaðir verða meðlimir beðnir um að leggja fram árlega skjöl til EGBA. Skýrslurnar munu draga saman árangur þeirra varðandi innleiðingu leiðbeininganna. Að auki gætu nýjar leiðbeiningar og bestu starfsvenjur verið kynntar eftir því sem ógnir breytast í framtíðinni.

Deildu þessari grein: