Dómstólar eru teknir í bíltúr af skelfyrirtækjum

Varla líður mánuður án þess að önnur frétt brjótist út um ógrynni af leiðum sem auðugastir heims nýta sér lögmætar glufur til að halda starfsemi sinni leyndri. Hvort sem það er frægt fólk sem tryggir ofbeldi til að halda utan hjónabandsmálum frá forsíðum eða oligarkar sem nota skattafyrirkomulag á aflandssvæðum til að fela illt fenginn ágóða þeirra.

Nýjasta skipulagið til að hafa áhyggjur af gagnsæi baráttumönnum hefur verið pappírsfyrirtæki frá skuggalegum lögsagnarumdæmum sem nota dómstóla í gagnsærri löndum til að slá á samkeppnisaðila eða hægja á réttlæti, allt á meðan það er dulbúið eignarhald á fyrirtækjum og falið mögulega hagsmunaárekstra. Að minnsta kosti ofbeldi, eitt áhugaverðara ævintýri frægðarfólks undanfarna áratugi, þarfnast áfrýjunar til enska landsdómsins þar sem gerð er grein fyrir málinu og úrskurðar dómara. Hins vegar er notast við fyrirtækjaeiningar í póstkössum til að villa um fyrir öllum í réttarkerfinu frá dómara og niður í fréttaritara réttarsalar. 

Ógagnsæ póstkassafyrirtæki undir stjórn ráðgátaeigenda eru auðvitað ekkert nýtt og hafa sprottið upp um allan heim í fjölda mismunandi búninga. Í sumum aðstæðum hafa þeir verið stofnaðir af lögmætum ástæðum.

Á sama hátt geta skelfyrirtæki - fyrirtækjaeiningar án virkrar atvinnurekstrar eða verulegra eigna - til dæmis gegnt gildu hlutverki við að afla mismunandi fjármögnunar eða starfa sem trúnaðarmaður fyrir takmarkaða ábyrgð. Þau eru einnig áberandi í mörgum hneykslismálum þar sem þau eru notuð af fyrirtækjum og einkaaðilum í skattsvikum og peningaþvætti, en umfang þessarar aðferðar sýndi fram á leka Panamaskjölanna árið 2016, eins og Evrópuþingmennirnir lögðu áherslu á.

Undanfarna nokkra áratugi hafa skelfyrirtæki verið notuð í auknum mæli til að þvo peninga frá einni lögsögu til annarrar, oft með aðstoð málamiðlaðra dómara. „Rússneska þvottahúsið“, vel kynnt peningaþvættisáætlun sem starfaði á árunum 2010 til 2014, fól í sér stofnun 21 kjarnafyrirtækis með aðsetur í Bretlandi, Kýpur og Nýja Sjálandi.

Fyrirtækin voru stofnuð með vellíðan og án gagnsæis til að sýna fram á ráðandi huga og fjárhagslega hagsmuni sem gátu haft af misnotkun þeirra. Duldir eigendur þessara fyrirtækja myndu þá nota þá til að þvo peninga með því að búa til falsaðar skuldir milli rússneskra og vestrænna skelfyrirtækja og múta síðan spilltum dómara í Moldóvu til að skipa fyrirtækinu að „greiða“ skuldina á dómsstýrðan reikning, sem falinn eigandi gæti þá tekið út, nú hreinsað, fjármagn frá. Um það bil 19 rússneskir bankar tóku þátt í áætluninni sem hjálpaði til við að flytja á milli 20 og 80 milljarða dala frá Rússlandi í gegnum net erlendra banka, flestir í Lettlandi, til skeljufyrirtækja sem voru stofnuð á Vesturlöndum.

Þó að þvottahúsinu hafi lokað verið lokað, höfðu þeir sem stóðu að því mörg ár til að hreinsa og færa tugi milljarða í illa fenginn eða á annan hátt skaðlegan hlut í vestræna bankakerfið. Moldovanskur kaupsýslumaður og fyrrverandi þingmaður, Veaceslav Platon, var útnefndur arkitekt rússneska þvottahússins af dómstólnum í Moldóvu. Hann er ennþá eini dæmdi einstaklingurinn til þessa vegna sakamálarannsókna á kerfinu í nokkrum lögsögum. Skiptipinnar fyrir allt kerfið voru vestræn réttarkerfi sem, þrátt fyrir að starfa í góðri trú, þurftu ekki nægilegt gagnsæi um hver stóð á bak við fyrirtækin sem höfðu aðgang að þessum dómstólum.

Fáðu

Þó að þvottahúsinu hafi verið lokað hafa gruggugir sýndarfyrirtæki fundið nýja leið til að nýta vestræn réttarkerfi með því að nota málarekstur í virðulegri lögsögu. Árið 2020 var greint frá því að rússneskir oligarkar notuðu fölsuð fyrirtæki til að þvo peninga með enskum dómstólum. Í skýrslunni var því haldið fram að fákeppnir myndu höfða mál gegn sjálfum sér fyrir enskum dómstólum með því að nota svindlfyrirtæki, sem staðsett er í ógegnsæju skattalögsögu, að þeir væru eini bótaþeginn af og myndu þá vísvitandi „tapa“ málinu og vera skipað að flytja fjármagnið til fyrirtæki. Með þessari aðferð væri hægt að þvo peninga frá vafasömum aðilum með dómsúrskurði og koma inn í vestræna bankakerfið sem hreint reiðufé með greinilega lögmætan uppruna. 

Frekari áhyggjuefni er nýleg sönnun þess að trúverðug gerðardómskerfi séu notuð sem tæki til að efla spillta starfshætti. Eitt slíkt mál var höfðað í London af Process and Industrial Developments (P&ID), fyrirtæki Bresku Jómfrúareyja, gegn ríkisstjórn Nígeríu vegna hruns 20 ára samnings um framleiðslu orku. P&ID sakaði ríki í Vestur-Afríku um samningsbrot og árið 2017 úrskurðaði gerðardómur fyrirtækinu í hag og veitti þeim tæpa 10 milljarða dala. Það var aðeins þegar málinu var vísað til Landsréttar að tilkynnt var að „gjafir“ í reiðufé í brúnu umslagi hefðu verið greidd til embættismanna olíuauðlindaráðuneytisins.

P&ID, sem var stofnað af írsku athafnamönnunum Mick Quinn og Brendan Cahill, hefur neitað ásökunum ákaft eða um rangar sakir. Þó að gerðardómi sé langt frá því að ljúka hefur málið verið haldið fram, það hefur verið sýnt fram á hversu auðvelt væri að vinna að málsmeðferð deilumála.  

Annað mál í gangi á Írlandi hefur ennfremur leitt í ljós að hve miklu leyti skelfyrirtæki geta meint meðhöndlað vestræna dómstóla. Írski landsdómstóllinn er orðinn síðasti úrskurðaraðili í áratugalangri rússneskri fyrirtækjadeilu varðandi ToAZ, einn stærsta ammoníakframleiðanda heims, í máli sem hefur séð um 200 yfirlýsingar lagðar fram á Írlandi einu. Málið er í aðalatriðum barátta um eignarhald á fyrirtækinu milli sakfellda föðurins og sonarins Vladimir og Sergei Makhlai, og Dmitry Mazepin, keppinautar rússnesks kaupsýslumanns, sem hefur minnihluta í viðskiptunum. Árið 2019 fann rússneskur dómstóll feðgateymið seka um að hafa stundað svik með því að sögn að selja ammoníakið ToAZ sem framleitt var á verði langt undir markaðsverði til tengds fyrirtækis sem tíu seldu það á hærra markaðshlutfalli sem gerir Makhlais kleift að vasa mismuninn á kostnað hluthafa ToAZ.

Makhlais er flúið frá Rússlandi áður en þeim var gert að sæta fangelsi og er talið að þeir noti fjögur skelfyrirtæki í Karíbahafi til að eiga meirihluta sinn í ToAZ. Þessi fjögur fyrirtæki hafa nú að sögn notað tilvist annars írskra póstkassafyrirtækja til að leggja fram 2 milljarða dala kröfu um skaðabætur á hendur Mazepin fyrir dómstólum Írlands, að sögn án þess að þurfa að afhjúpa hver hluthafar þeirra eru, hver stjórnar fyrirtækjunum eða hvernig þau urðu til með hlutabréfaeign í rússnesku ammoníaksfyrirtæki.

Þó að þetta kann að virðast eins og allt í dagsverki vegna venjulegs lagalegs ágreinings þíns milli rússneskra oligarka og varla varðar áhyggjur fyrir almenning, þá bendir það til áhyggjufullrar aukningar í gervifyrirtækjum sem eru notuð sem vígstöðvar í lögfræðilegum málum. Almennt virðist það hæðni að hugmyndinni um opið réttlæti fyrir skelfyrirtæki í Karabíska hafinu að hafa aðgang að virtum almennum dómstólum til að fá mál sín tekin fyrir, nota málsmeðferð til málsmeðferðar til að hægja á málsmeðferð og koma í veg fyrir fullnustu annars staðar meðan þeir geta falið eigendur sína og ráðandi hugur frá almenningi og dómstólum. Þó að núverandi dæmi varði mjög efnaða einstaklinga sem eru sagðir nota þessar aðferðir gegn öðrum ríkum mönnum, þá er engin meginregla eða fordæmi sem myndi stöðva óprúttna hagsmuni með því að nota skelfyrirtæki til að fela aðkomu sína þegar þeir hefja mál gegn almennum borgurum, frjálsum félagasamtökum eða blaðamönnum.

Fjármálasérfræðingur í Brussel sagði: „Að vestræn réttarkerfi greiði meira en bara vörum við meginregluna um opið réttlæti verður að beita grundvallar gagnsæisstöðlum um aðila sem vilja fá aðgang að dómstólnum. Sem löngu tímabært fyrsta skref einkarekinna erlendra fyrirtækja ætti að vera fyrsta skotmark nýrra staðla í gagnsæi mála. Skýr sýn á ráðandi huga og viðskiptaþega málsaðila er í þágu almennings og, það sem meira er, réttlætisins. “

Deildu þessari grein: