Tengja við okkur

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

Svarti listi ESB um peningaþvætti er æfing í tilgangsleysi – og tilefnislausu einelti

Hluti:

Útgefið

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Í sex ára tilveru sinni hefur listi ESB yfir „þriðju lönd í mikilli áhættu“ ekki gert mikið umfram það að gæla við starf rótgróinna peningaþvættiseftirlitsaðila – nema fáeinir, að því er virðist vísvitandi brottfarir. Sumir af þessum svörtum listum valda raunverulegum skaða, skrifar Sela Molisa, fyrrverandi þingmaður og ráðherra í lýðveldinu Vanúatú, og fyrrverandi bankastjóri Alþjóðabankahópsins fyrir Vanúatú.

Þó að almenningur viti kannski ekki mikið um Financial Action Task Force (FATF), þá er það mikilvægasta stofnunin í heiminum í baráttunni gegn peningaþvætti og baráttunni gegn fjármögnun hryðjuverka (eða AML/CFT).

FATF, sem var stofnað árið 1989 af G7 og til húsa hjá OECD í París, samanstendur af 37 aðildarlöndum, 2 aðildarsamtökum (þar af er ESB) og óteljandi meðlimum og áheyrnarsamtökum. FATF er ákært fyrir að skilgreina lágmarkskröfur og stuðla að bestu starfsvenjum í AML/CFT fyrir alþjóðlega markaði. heldur úti tveimur vaktlistum lögsagnarumdæma sem uppfylla ekki þessa staðla, flokkuð annað hvort sem „áhætta“ eða „undir auknu eftirliti“. Flestar fjármálastofnanir í heiminum reiða sig á þessa lista fyrir fylgniathuganir sínar, allt frá staðbundnum bönkum og greiðsluveitendum allt upp í BIS, AGS og Alþjóðabankann. Viðbætur og úttektir af þessum listum eru ákveðnar eftir ítarlegt og ítarlegt gagnkvæmt mat, og hafa miklar afleiðingar fyrir alþjóðlegar viðskiptahorfur og efnahagshorfur markvissa lögsagnarumdæma.

Brjálæði í aðferðinni

Þó að FATF standi óumdeilanlega vel við löggæslu á fjármálamörkuðum, ákvað framkvæmdastjórn Evrópusambandsins árið 2016 að reka sinn eigin sérstaka lista yfir "þriðju löndum í mikilli áhættu" í AML/CFT tilgangi. Í fyrstu var það nákvæm afrit af FATF listunum; framkvæmdastjórnin kynnti síðan sína eigin aðferðafræði árið 2018, sem var endurskoðuð árið 2020 sem „Tveggja hæða nálgun“ með „átta byggingareiningum“, sem tryggir öflugt, hlutlægt og gagnsætt eftirlit. Eins mikilhuga og þetta hljómar, heldur listinn sem myndast áfram að vera stöðugt svipaður niðurstöðum FATF, eins og hann hefur gert í gegnum árin - með nokkrum athyglisverðum undantekningum.

In núverandi endurtekningu þess (janúar 2022), evrópski listinn inniheldur 25 lögsagnarumdæmi, rétt eins og núverandi listar FATF (mars 2022). Aðeins fjögur nöfn koma fram á lista ESB en ekki á lista FATF - Afganistan, Trínidad og Tóbagó, Vanúatú og Simbabve - og fjögur önnur eru fjarverandi á lista ESB - Albanía, Malta, Tyrkland og Sameinuðu arabísku furstadæmin.

Þó að FATF skjalfesti hverja skráningu og afskráningu með fyllstu skýrleika, er ekki hægt að segja það sama um framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Allir sem reyna að skilja rökin fyrir þessum átta undantekningum lenda í völundarhúsi býsans orða sem aldrei leiða til raunverulegs skilnings. Rökstuðningurinn er á netinu fyrir alla að sjá, en jafnvel reyndasti teknókratinn væri brjálaður að reyna að ráða hana.

Fáðu

Forvitnilegt mál Vanúatú

Við skulum skoða tilfelli Vanúatú, örlítið, fátækt eyríki með 300,000 manns sem stráð er á milli Fídjieyja, Nýju Kaledóníu og Salómonseyja. Við úttekt á FATF-umboði árið 2015 virtist sem landið væri að skorta í AML/CFT-skuldbindingum sínum, og á meðan ekkert atvik hafði verið tilkynnt frá þeim tíma, skráði FATF Vanúatú varlega sem „undir auknu eftirliti“.

Sem vanþróað land hefur Vanúatú mörg brýn forgangsverkefni, sem byrjar með brýnni þörf á að þróa rétta innviði, heilsugæslu og menntun, og það ár var það að jafna sig eftir afar eyðileggjandi fellibylinn Pam. En leiðtogar þess vissu að skráning FATF er ekkert smámál, og ríkisstjórnin fylkti sér ásamt fjármálageiranum og tók að sér metnaðarfulla lagabreytingu sem skapaði nýjar stofnanir sem á að framfylgja strangari AML-CFT eftirliti. Við skoðun á staðnum var FATF ánægður og afskráði Vanuatu í júní 2018.

Þetta var um svipað leyti og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tók upp sína eigin AML/CFT aðferðafræði við svartan lista, og á meðan hver einasta fjármálastofnun í heiminum tók eftir ákvörðun FATF gerði Brussel það ekki - og Vanúatú hefur verið skorið á ESB listanum til þessa dags. .

Bifrókratískt ógagnsæi

Eins ítarleg og hún kann að vera, innihélt evrópska aðferðafræðin sem hélt Vanúatú á svörtum lista ekki beint mat eða beiðni um upplýsingar; þetta var einhliða ferli sem átti sér stað í tómarúmi, algjörlega á skrifstofu í Brussel, án nokkurra samskipta við ráðamenn landsins. Aðeins um mitt ár 2020 lagði framkvæmdastjórnin loksins fram sundurliðun á forsendum þess að Vanúatú yrði fjarlægt af listanum; en skjalið var íþyngt með röngum staðhæfingum og þegar þrýst var á um svör drógu embættismennirnir fæturna annað og hálft ár áður en þeir sendu annað, jafnvel ruglingslegra. rugl af ruglandi ráðleggingum.

Enn þann dag í dag er ferlið sem myndi sjá til þess að Vanúatú yrði fjarlægt af lista yfir evrópska stórhættulönd enn ómögulegt. Fjögur ár eru liðin frá því að FATF og flestar alþjóðlegar stofnanir töldu landið uppfylla kröfur, en Brussel neitar enn að vera sammála og gefur litlar skýringar á því hvers vegna.

Vanúatú er ekki eina fórnarlamb dularfullra hátta framkvæmdastjórnarinnar. Írak deildu einu sinni sömu örlögum - afskráð af FATF í sömu ákvörðun árið 2018, en hélt samt á svarta lista ESB - þar til það var loksins ljóst í janúar. Tveimur mánuðum síðar kom „Úps! augnablik fyrir framkvæmdastjórnina, þegar Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna opinberuðu hvernig fjarskiptarisinn Ericsson greiddi verndarfé til að flytja búnað um landsvæði í eigu ISIS. Á sama tíma hefur aldrei verið greint frá neinu tilviki um fjármögnun hryðjuverka í Vanúatú, né peningaþvætti í þeim efnum.

Hinn fullkomni blóraböggull

Vanúatú er ungt land - það lýsti yfir sjálfstæði frá Bretlandi og Frakklandi fyrir aðeins 42 árum síðan - og útskrifaðist nýlega úr stöðu sem minnst þróaðra. Næsta rökrétta skrefið í þróun þess væri að auka fjölbreytni í hagkerfinu og stækka litla landsframleiðslu (nú undir $1B) með því að taka þátt í alþjóðaviðskiptum og laða að erlenda fjárfesta. Svo lengi sem ESB krefst þess að ranglega upplýsa erlenda fjárfesta og bréfabanka um að Vanúatú sé griðastaður fyrir peningaþvætti og hryðjuverkamenn, er það í raun að halda aftur af því að ná þessum markmiðum – enn án skýrrar leiðar til afskráningar eftir fjögur löng ár. 

Brussel getur mismunað Vanúatú eins lengi og það vill vegna þess að litla landið er hinn fullkomni blóraböggull; það hefnir ekki, á enga bandamenn og ræður ekki hagsmunagæslumenn. Það er friðsæl þjóð sem þjáist í þögn. En evrópskir skattgreiðendur væru skynsamir að biðja embættismenn sína um að sýna fram á hvernig þriðju landalisti þeirra í mikilli áhættu er ekki æfing í hreinni tilgangsleysi og sóun – með aðeins skaðlegum áhrifum á fátæk lönd.

Deildu þessari grein:

EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.

Stefna