Seint á síðasta ári ákvað framkvæmdastjórn ESB að setja Sameinuðu arabísku furstadæmin á svartan lista sinn á þeim forsendum að furstadæmin séu að auðvelda peningaþvætti - skrifar...
Í sex ára tilveru sinni hefur listi ESB yfir „þriðju lönd í mikilli hættu“ ekki gert mikið umfram það að gleðjast yfir starfi rótgróinna peningaþvættiseftirlitsmanna –...
Hið alþjóðlega fjármálakerfi stendur frammi fyrir stöðugri þróun ógnastraums frá glæpamönnum, óvinaríkjum og fantur aðilum utan ríkis. Það er óumflýjanlegur veruleiki að fyrir...
Nýjar reglur tóku gildi 3. júní sem munu bæta stjórnkerfi ESB um reiðufé inn og út úr ESB. Sem hluti af...
Hinn 30. september stóð framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir hátíðarráðstefnu um baráttu ESB gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessi ráðstefna markaði niðurstöðu ...
Samtengdar skrár yfir raunverulega eigendur, fyrirbyggjandi stefna á svartalista og skilvirkar refsiaðgerðir eru meðal tækja sem þingmenn hafa lagt til að stöðva peningaþvætti. Í ályktun sem samþykkt var ...
Aðildarríki ESB andmæltu án efa létti þegar framkvæmdastjórn ESB tilkynnti um 1.85 billjónir evra efnahagsbata til að hjálpa sambandinu í gegnum efnahagslega lægð í kransæðaveirunni í ...
