Öflug Kúrdistan-fjölskylda # Barzani sakaður um að hafa notað fasteignir í London til að spilla eftirlitsstofnunum í Írak

Á meðan 2019 merkti tíu ára afmæli um úrsögn flestra breskra hermanna frá Írak hafa dómsmál í Bandaríkjunum varpað nýju ljósi á það hvernig Bretland, sérstaklega London alrangt ógegnsætt fasteignamarkaður, heldur áfram að gegna hlutverki í stjórnarmálefnum sem steðja að Írak til dagsins í dag, skrifar Louis Auge.

A beiðni um uppgötvun sem lagður var fram í síðasta mánuði í héraðsdómi Bandaríkjanna í Pennsylvania, og beinist að lögmannsstofunni Dechert LLP, hefur ítarlega sett fram meint fyrirætlun að nota dýr heimili í Lundúnum til að múta íröskum fjarskiptaeftirlitsmönnum og í raun ræna nokkrum af áberandi erlendum fjárfestum landsins hundruðum milljóna dollara.

Að sögn verkfræðingurinn Raymond Rahmeh, einn áhrifamesti kaupsýslumaður í Líbanon, í þágu Sirwan Barzani, sem er helvítis öflugasta fjölskylda íraska Kúrdistans, sýnir málið hvernig 2.3 milljónir punda í fasteignir voru að sögn nægar til að aðstoða eignarnámi yfir 800 milljóna dala fjárfestinga í Írak af stærsta fjarskiptafyrirtæki Frakklands og stórt flutningafyrirtæki í Kuwaiti.

Þótt málið sé að leika í lögsagnarumdæmum frá Dubai til Pennsylvania eru alvarlegustu afleiðingar þess í Írak sjálfum, þar sem vinsæll gremja með sviptingu spillingar hefur kastað framtíð pólitískrar skipanar sem Bretland hjálpaði til við að skapa í vafa.

Sameiginlegt misskilningur

Málsmeðferðin sem um ræðir snýst um eignarhald á íraska fjarskiptafyrirtækinu Korek, sem hófst árið 2000 sem svæðisbundinn flutningafyrirtæki með aðgerðir takmarkaðar við Íraks Kúrdistan. Árið 2007 öðlaðist Korek landsvísu farsímafjöldaleyfi frá Samskipta- og fjölmiðlanefnd Íraks (CMC). Það leyfi bar þó með sér a $ 1.25 milljarða verðmiði, svo og ákvæði sem krefst samþykkis CMC fyrir allar eigendabreytingar sem fela í sér 10% eða meira af hlutum fyrirtækisins.

Fáðu

Til að greiða þetta leyfisgjald snéri Korek sér að ytri fjárfestum, nefnilega flutningafyrirtækinu Kuwaiti, Agility Public Warehousing og félagi þess, franska fjarskiptalífinu Orange. Saman og með samþykki CMC fjárfestu Agility og Orange yfir 800 milljónir dollara í Korek í gegnum sameiginlegt verkefni, Iraq Telecom, árið 2011.

Aftur á móti fékk Útsending í Írak 44% hlut í Korek, með „kauprétt“Sem myndi gera fyrirtækinu kleift að fá 51% meirihluta í félaginu árið 2014. Rétt eins og sameiginlega verkefnið reyndi að nýta sér þann kauprétt, skýrir dómstóllinn hins vegar hvernig afstaða CMC gagnvart skyndilega og óútskýranlegu erlendu fjárfestunum. 'varð súr.

Í júní 2014 tilkynnti eftirlitsaðilinn Korek að hann teldi ekki lengur fyrirtækið Íraka og skipaði því að greiða yfir 43 milljónir dala í aukalega eftirlitsgjöld vegna „erlendrar eignaraðildar“. Minna en mánuði síðar lýsti CMC því yfir að fjárfesting Írak fjarskipta í rekstri Kúrda væri „ógild, ógild og ógild“ og fyrirskipaði að öllum hlutum skilað til upphaflegra hluthafa fyrirtækisins, höfðingi þeirra á meðal kúrdískur kaupsýslumaður og Sirwan Barzani, yfirmaður Peshmerga.

Það var gagnrýnisvert, meðan hlutunum var skilað til Barzani og félaga hluthafa Jawshin Hassan Jawshin Barazany og Jiqsy Hamo Mustafa, 800 milljóna dollara plús sem fjárfest var af Agility og Orange voru ekki. Erlendu fjárfestarnir hafa tekið ágreininginn til alþjóðleg gerðardómur, með málum fyrir Alþjóðlegu fjármálamiðstöðinni í Dubai (DIFC) og Alþjóða viðskiptaráðinu (ICC).

Frá Barn Hill til Banstead

Síðari rannsóknir hafa sagt að skýringin á þessu óútskýranlega atburði hafi komið fram. Samkvæmt ex parte umsókn um uppgötvun lögð fram í Pennsylvania, tveir viðskiptafélagar Raymond Rahmeh, sem er talinn óháður meðlimur í eftirlitsnefnd Korek, sem í raun hefur náið viðskiptasamband við Sirwan Barzani, keyptu tvö heimili í London sem voru síðan notuð af mjög CMC meðlimum til að hjálpa ákveða örlög Koreks.

Fyrsta af þessum tveimur heimilum, sem staðsett er við Barn Hill í Wembley, var að sögn keypt að öllu leyti í peningum af Raymond Rahmeh félagi Pierre Youssef fyrir 830,000 pund í september 2014. Annað húsið, á Higher Drive í Banstead, var einnig keypt að öllu leyti í peningum af Mansour Succar, annar félagi Raymond Rahmeh, fyrir 1.5 milljónir punda í desember 2016.

Hvorki herra Youssef né herra Succar bjuggu á þessum heimilum. Í staðinn virðist sem fasteignin í Wembley hafi verið hertekin í næstum þrjú ár af Dr. Ali Nasser al-Khwildi, núverandi forstjóra CMC, og fjölskyldu hans. Fyrrum forstjóri CMC, dr. Safa Aldin Rabee og fjölskylda hans, var upptekin af Banstead-eigninni þar til í september síðastliðnum, þegar kvörtun, sem send var frá Iraq Telecom, leiddi í ljós tengsl þeirra við heimilisfangið.

Þessar eignakaup skýra einnig tengsl Dechert og Pennsylvania við meint mútugreiðslur. Skýrslurnar benda til Dechert, sem hefur höfuðstöðvar í Fíladelfíu og hefur áður unnið bæði með Sirwan Barzani og Raymond Rahmeh að málum sem tengjast Korek, var fulltrúi bæði Youssef og Mr. Succar í þessum viðskiptum og notaði sömu viðmiðunarnúmer viðskiptavinar fyrir bæði söluna, að sýna fram á að sami einstaklingur eða samtök væru að baki.

Samkvæmt dómsskjölunum, er leiðtogar CMC að nota þessar eignir skaðlega „quid pro quo“ þar sem eftirlitsaðilum var umbunað fyrir að taka eignarnámi Orange og Agility með fasteignum í London. Í beiðninni um uppgötvun er leitast við að koma fram frekari sönnunargögnum í því skyni.

Afleiðingar stefnu í Bretlandi og Bagdad

Hið meinta mútugerð, afhjúpað að hluta til Financial Times á síðasta ári, varpar sterku ljósi á viðleitni breskra stjórnvalda til að stöðva notkun Bretlands sem leið til spillingar. Í viðbót við 2010 Lög um mútugreiðslurEr 2017 Laga um fjármálagerninga er kveðið á um óútskýrðar auðfyrirmæli (UWOs) sem ætlað er að berjast gegn spilltum fasteignaviðskiptum. Þessi verkfæri eru þó ný og að mestu leyti prófuð, en UWO-ríki glæpasamtakanna miðuðu við heimili erlendra embættismanna í maí sl.annað sinn að þau hafi verið notuð.

Í Írak sjálfum mun hugmyndin um eftirlitsstofnanir sem spillast af öflugum viðskiptatölum varla koma á óvart þeim mótmælendum sem hafa reyndist í gildi síðan í október til að krefjast eyðileggingar í stjórnmálaskipan landsins eftir innrás. Spilling er lykilatriði fyrir mótmælahreyfinguna sem neyddi íraska forsætisráðherrann Adel Abdel-Mehdi til bjóða uppsögn sína í byrjun desember. Í ljósi þess að íraska ríkið hefur ekki tekist á við spillingu heima fyrir gætu réttaraðgerðir eins og þær sem beinast að hluthöfum Koreks hjálpað til við að koma að minnsta kosti einhverri gagnsæi fyrir einn heimsins spilltustu lönd.

Deildu þessari grein: