Rússneski milljarðamæringurinn Aven berst við rannsókn á refsiaðgerðum í Bretlandi

Petr Aven (Sjá mynd), rússneskur milljarðamæringur, er til rannsóknar hjá Bretlandi fyrir meint brot á refsiaðgerðum. Hann er sagður hafa notað potta af peningum sem stóðu á breskum reikningum til að „íkorna reiðufé“ til að fjármagna lífsstíl sinn, sagði breskur lögfræðingur þriðjudaginn 27. september.

Jonathan Hall, fulltrúi National Crime Agency (NCA), sagði að HSBC (HSBA.L.) og Monzo bankar drógu upp rauða fána varðandi millifærslur fjármuna við rannsókn NCA á níu reikningum í eigu sex einstaklinga og fyrirtækja tengdum Aven.

Hall sagði að "okkur grunar að fjármunir sem berast ... hafi verið ætlaðir til að komast hjá refsiaðgerðum."

Samkvæmt NCA var Aven refsað af Bretum og Evrópusambandinu fyrir aðgerðir sínar í hefndarskyni fyrir innrásina í Úkraínu. Hann ætlaði að nota tvö fyrirtæki til að halda utan um útgjöld sín og komast hjá viðurlögum.

Aven lögfræðingar og tvö fyrirtæki krefjast þess að tveimur frystingarfyrirmælum verði hnekkt vegna „óskipulegrar, prinsipplausrar“ nálgunar NCA. Þeir halda því einnig fram að enginn grundvöllur sé fyrir neinum „meintum grunsemdum“ eða að stofnunin hafi afvegaleidd dómarann.

Þetta mál er það fyrsta til að kanna styrkleika nálgunar Breta til að framfylgja refsiaðgerðum. Það felur í sér tvo AFO sem og ákvörðun annars dómstóls um að leyfa Aven að greiða grunnkostnað eftir að hann hélt því fram að hann hefði ekki burði til að greiða heimilisreikninga sína.

NCA hefur stofnað einingu sem heitir Combating Kleptocracy Cell til að miða á fólk sem grunað er um að vera hluti af innsta hring Vladimirs Pútíns Rússlandsforseta. Það er að mótmæla niðurstöðu hins dómstólsins.

Fáðu

Eftir að hafa borið kennsl á óvenjulegt eyðslumynstur og 200,000 punda greiðslu til lúxusbílasala, frysti stofnunin 1.5 milljónir punda (1.6 milljónir Bandaríkjadala) vegna gruns um refsiverðan ávinning í maí.

Helen Taylor, rannsóknarmaður í Kastljósi um spillingu, sagði að „þetta fyrsta stóra tilfelli um undanskot frá refsiaðgerðum mun marka stefnu NCA áfram“ og að bakslag núna gæti hamlað framtíðarviðleitni verulega.

Deildu þessari grein: