Til að varpa ljósi á sanna eigendur bréfalúgufyrirtækja mun hver ríkisborgari í framtíðinni geta nálgast gögn um gagnlega eigendur fyrirtækja ...
Evrópuþingmennirnir Judith Sargentini og Krišjānis Kariņš Til að auka gagnsæi og bregðast við nýjustu tækniþróun kjósa þingmenn 19. apríl um uppfærslu ESB ...
Aðgerð Tulipan Blanca, samræmd af Europol og framkvæmd af spænska Guardia Civil með stuðningi finnskra yfirvalda og rannsóknir heimavarna á Bandaríkjunum, ...
Þrátt fyrir harða andstöðu hefur Túnis verið bætt við evrópska svartalista yfir þriðju lönd sem talin er vera í „mikilli hættu“ á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ....
Nýjar aðgerðir til að efla baráttu ESB gegn peningaþvætti og þrengja svigrúm fyrir skipulagða glæpastarfsemi voru samþykktar af borgaralegum réttindanefnd á mánudag ...
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í dag (21. júní) lagt til erfiðar nýjar gagnsæisreglur fyrir milliliði - svo sem skattaráðgjafa, endurskoðenda, banka og lögfræðinga - sem hanna ...
Óhlutdrægni ímynd spænskra dómstóla hefur verið brugðið vegna hneykslisins í kringum High Court í Las Palmas (Kanaríeyjum, Spáni). Í október ...