Hinn 30. september stóð framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fyrir hátíðarráðstefnu um baráttu ESB gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þessi ráðstefna markaði niðurstöðu ...
Samtengdar skrár yfir raunverulega eigendur, fyrirbyggjandi stefna á svartalista og skilvirkar refsiaðgerðir eru meðal tækja sem þingmenn hafa lagt til að stöðva peningaþvætti. Í ályktun sem samþykkt var ...
18. febrúar voru nokkrar árásir gerðar víðsvegar á Spáni á eignum sem tengdust grunuðum. Rannsóknin leiddi í ljós að áberandi knattspyrnumenn voru að skipuleggja ...
Ráðið hefur í dag (5. desember) samþykkt ályktanir um forgangsröðun varðandi peningaþvætti og gegn fjármögnun hryðjuverka (AML). Niðurstöðurnar eru bein ...