MEP-ingar settu fram nýjar ráðstafanir til að stöðva #MoneyLaundering  

Betri útfærsla og samvinna

MEPs harma ranga og slitrótta framkvæmd reglna gegn peningaþvætti / baráttu gegn fjármögnun hryðjuverka (AML / CTF) í aðildarríkjunum og kalla eftir núllþoli og brot á málsmeðferð gagnvart aðildarríkjum sem eru eftir á við að innleiða reglurnar í landslög . Dóms- og löggæsluyfirvöld í aðildarríkjum verða að hafa meira samstarf og deila upplýsingum hvert með öðru, segja þau.

Þingið fagnar því að tillaga þess um að búa til samhæfingar- og stuðningskerfi fyrir fjármálaeftirlit var tekin með. Það myndi veita aðildarríkjum aðgang að viðeigandi upplýsingum og stuðningsvinnu vegna mála yfir landamæri

Árangursrík notkun gagna

MEPs vilja að framkvæmdastjórnin taki á viðvarandi skorti á gæðagögnum til að bera kennsl á endanlega gagnlega eigendur með því að setja upp samtengdar og hágæða skrár í ESB með miklum gögnum um persónuvernd. Þeir vilja einnig auka svigrúm eftirlitsskyldra aðila til að fela í sér nýjar og truflandi markaðsgreinar svo sem dulritunar eignir. Að lokum ítreka MEP-ingar að lögsagnarumdæmi og þriðju ríki sem eru í mikilli áhættu þurfa að vera strax sett á svartan lista, meðan þau skapa skýr viðmið og vinna með þeim sem taka þátt í umbótum.

Samræma fráleitar refsiaðgerðir á vettvangi ESB

Fáðu

Þingmenn kalla eftir því að framfylgja gagnkvæmri viðurkenningu fyrirmæla um frystingu og upptöku. Þetta myndi auðvelda endurheimt glæpsamlegra eigna yfir landamæri og gera skjótt samstarf yfir landamæri kleift. Að auki vilja þeir að Seðlabanki Evrópu geti dregið til baka leyfi allra banka sem starfa á evrusvæðinu sem brjóta AML / CTF skuldbindingar, óháð mati innlendra yfirvalda í AML.

Í ályktuninni rifja þingmenn upp glæpi spillingar og peningaþvættis eins og Luanda Leaks, svo og önnur hneyksli sem greint hefur verið frá, svo sem Cum Ex, Panamaskjölin, Lux Leaks og Paradise Papers, sem hafa ítrekað grafið undan trausti borgaranna á sanngjörnum og gegnsætt fjármála- og skattkerfi.

Að lokum draga þeir fram dýrmætt framlag alþjóðlegrar rannsóknarblaðamennsku og uppljóstrara við að afhjúpa mögulega glæpi. Þeir hvetja yfirvöld til að bera kennsl á þá sem komu af stað morðinu á Daphne Caruana Galizia og rannsaka þá sem alvarlegar ásakanir um peningaþvætti eru enn í höfn.