ESB-ríki hafa þétt útiloka aðgang almennings að deili þeirra sem stjórna og eiga skeljafyrirtæki á meðan núverandi viðræður um endurbætur á löggjöf gegn peningaþvætti eiga sér stað. Þessi fyrirtæki og önnur fyrirtækjabílar voru bendlaðir við peningaþvætti hneykslismál sem Panamaskjölin afhjúpuðu.
Í skýrslunni er fjallað um löggjöf í stað í sex Evrópulöndum og framkvæmd þessara reglna. Það lítur einnig á peningaþvætti hotspot eins og fjárhættuspil, raunverulegur gjaldmiðla og greinum fasteigna, sem allir geta verið notuð af spilltum, skatta evaders og hryðjuverka net til að beina og fela ólögleg auð.
"Við höfum haft hneyksli, sem við höfum haft tal, nú er kominn tími til aðgerða," sagði Laure Brillaud, Stefna Officer fyrir Anti-peningaþvætti á Transparency International ESB. "Ekki bara að við þurfum betri framfylgd en við þurfum líka að betri reglur," hélt áfram Brillaud. "Það virðist Aðildarríkin eru nú þegar þjást af minnisleysi einu ári eftir að Panama Papers. Með því að neita almenningi aðgang að hverjir sem á skel fyrirtæki ESB-ríki eru að leyfa skugga heim eignarhald og stjórn að blómstra, "segir Brillaud.
Transparency International ESB kallar á fullan aðgang almennings að öll fyrirtæki og treystir starfa eða stunda viðskipti á yfirráðasvæði ESB, jafnvel þegar þeir eru ekki byggð í ESB, í því skyni að sprunga niður á notkun extraterritorial leynd lögsagnarumdæmi, svo sem Panama eða Bahamas. Skýrslan lýsir einnig áhyggjum "tilnefndir" sem hægt er að misnota eins frontmen af spilltum einstaklingum eins og sést af Panama Papers. Það mælir styrkja reglur með því að krefjast tilnefndir til að fá leyfi og að birta hver sá, sem stefnt þeim til.
Í rannsókn finnur veruleg vandamál með fagaðilar að gera störf þeirra á að tilkynna grunsamlega starfsemi til opinberra yfirvalda. Sérstaklega með non-fjárhagslegum starfsstéttum ss lögfræðinga og lögbókendur þar skýrsla hefur verið hverfandi. Skýrslan varpar einnig ljósi á annmörkum fyrirtækja þjónustusíðu geiranum sem virðist til að taka þátt í fjölda Panama Papers tilvikum.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gripið til aðgerða í kjölfar Panama Papers að takast á sumir af þessum málum í drögum endurskoðun á 4th gegn peningaþvætti tilskipun. breytingar lagt Evrópuþingið fara lengra til að takast á við þessi vandamál, svo sem með því að auglýsing og persónulegur treystir um eignarhald hlutaskrám. Það er nú allt að ráðherraráðs ESB til að taka virkan þátt í að berjast gegn peningaþvætti með því að taka um borð þessa endurskoðun og sprunga niður á spillingu peningum, samkvæmt Transparency International ESB.
