5 óþægilegar spurningar um eignahneykslið í kringum Asen Vasilev og Daniel Laurer

Búlgarskir fjölmiðlar SegaBg í dag segir að forystumenn í flokknum „Við höldum breytingunni áfram“ hafi verið viðriðnir eignahneyksli, sem fór vaxandi í stað þess að deyja. Fuglarannsókn varpað ljósi á vægast sagt undarleg fasteignaviðskipti sem unnin voru af PP þingmanni og fyrrverandi nýsköpunarráðherra Daniel Laurer og af fyrirtækinu "STV Consulting" tengt Asen Vasilev fjármálaráðherra. Samningarnir voru gerðir rétt áður en fyrirtækið lýsti yfir gjaldþroti og hald var lagt á reikninga þess að beiðni bandarísks ríkisborgara Sebastians Bretschneider. Bretschneider gat varið fyrir dómi verndarúrskurð að upphæð 730,602 BGN, sem hluta af framtíðarkröfu að upphæð 5,013,317 BGN í málsókn fyrir gerðardómi í Bandaríkjunum. Friðlýsingin er dagsett 17.11.2023.

Tveimur mánuðum áður - 7. september 2023, seldu STV Consulting og Lorer byggingu í miðbæ Sofíu til Stanislava Arnaudova. Í fjölmiðlum var konan kynnt sem vinjettdrottning vegna þóknunar sem hún fékk af sölu á vinjettum. Þannig losnar félagið við eignir sínar rétt áður en lagt er hald á reikninga þess. Bæði Vassilev og Laurer sjá ekkert vandamál í aðgerðum sínum. Staðreyndirnar vekja hins vegar ýmsar óþægilegar spurningar.

1. Hvers vegna er Daniel Laurer forréttindakaupandi?

Byggingin við 3 "Chataldzha" Street, einnig notuð sem höfuðstöðvar "Við höldum áfram breytingunni", var keypt af "STV Consulting" 19. júní 2019. Á þeim tíma var fyrirtækið 100% í eigu Asen Vassilev. Hann flutti hlut sinn í því til Mario Sotirov aðeins í maí 2021, eftir að hann kom inn á skrifstofuna.

Engin vandamál virðast vera í þessum upphaflega samningi um kaup á byggingunni. Eignin var keypt á genginu 1,858,038.5 BGN og var féð tryggt með veði frá Procredit Bank. Allt lánið er stærra - 2,640,370.5 BGN og er samningurinn frá þeim degi sem eignin var keypt. Húsnæðislánið var fellt hratt niður - í júlí 2021, eftir nýjan veðsamning upp á 2.9 milljónir BGN, að þessu sinni við Eurobank Bulgaria. 

Ef Daniel Laurer eignayfirlýsingu frá því að hann var settur í embætti nýsköpunarráðherra, að því er talið er, hefur hann gert bráðabirgðasamning um hæð í sama húsi strax árið 2020. Samningurinn er um kaup á skrifstofu auk þriggja annarra lítið húsnæðis - eitt húsnæði. neðanjarðar og tvær tæknilegar, á heildarverði 351,950 BGN. Bráðabirgðasamningur milli Laurer og "STV Consulting" verður endanlegur 6. apríl 2022. Af þessum sökum var eignin aftur lýst af Laurer sem keypt árið 2022 á sama verði. 

Fáðu

Fyrsti samningur Laurers vekur upp ýmsar spurningar. Verð bráðabirgðasamnings, staðfest sem endanlegt, er nálægt því fermetraverði sem öll eignin var keypt á. En það er að minnsta kosti tvöfalt lægra en fermetraverð á svæðinu á þeim tíma. Það endurspeglar á engan hátt þá staðreynd að í millitíðinni var tekið stórt veðlán vegna viðgerða á húsinu, en hluti þess er íbúðin. Að sögn Asen Vassilev sjálfs fór fram heildarendurbygging byggingarinnar sem lýkur árið 2021, þ.e.a.s. fyrir lokasamning við Laurer. Svo kemur í ljós að fyrirtæki Vasilevs seldi Laurer ekki aðeins skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á lágu verði, heldur „gáfu“ honum einnig andvirði stóru viðgerðanna.

Af yfirlýsingu Laurers í opinberri skrá kemur ekki fram að hann hafi skuldbundið sig til að skila fé til "STV Consulting" vegna viðgerðarinnar á annan hátt. Engar kvaðir eru skráðar í gerningi hans á eigninni.

2. Af hverju er Daniel Laurer ofursölumaður?

Auk þess að kaupa mjög hagkvæmt, reynist Laurer líka vera ofursali - hann nær að selja eignir sínar í húsinu fyrir fimmfalt verð! Þann 7. september 2023 seldi hann skrifstofuna og húsnæðið í Stanislava Arnaudova byggingunni. Sama dag - 7. september 2023, seldi "STV Consulting" afganginn af byggingunni til fyrirtækisins "Sea Trading 2016", eina eign sömu Stanislava Arnaudova.

Af gögnum fasteignaskrár er ljóst að verðið sem "STV Consulting" selur sinn hluta eignarinnar á er 3,096,730.18 BGN. Fyrir þessa upphæð, samtals 3 skrifstofur að flatarmáli 414.51 fm, bílskúrar að flatarmáli 199 fm. og líkamsræktarstöð 42.5 fm, auk samliggjandi eignar - 380 fm. Ef við tökum aðeins flatarmál skrifstofunnar - 414.51 fm, og útdráttur frá restinni, er meðalverð á fm. af skrifstofu kemur út að BGN 7,470.

Daniel Laurer tókst að selja sína eigin skrifstofu upp á 113.61 fm auk 91 fm háalofts og tvö önnur tækniherbergi 29.3 fm - eða samtals 234 fm, fyrir hina glæsilegu upphæð 1,858,038.5 BGN. Grófir útreikningar sýna að þetta gerir BGN 7,940 á hvern fermetra. Þ.e.a.s. hann fær miklu meira fyrir eign sína, að því tilskildu að hann hafi ekki einu sinni borgað fyrir þær viðgerðir sem áður voru gerðar af fyrirtæki Asen Vasilevs.

Það er engin leið að þetta verð sé í samræmi við verð á öðrum skrifstofum og herbergjum í húsinu. Það er sambærilegt við verð á skrifstofum undir fyrsta samningi við "STV ráðgjöf" á fermetra, en án bílskúra, lóðarverðmæti og líkamsræktarstöð innifalin. Svo kemur í ljós að Stanislava Arnaudova samþykkti að greiða mun meira fyrir eignir Laurers en restina af byggingunni. Miðað við verð á bílskúrum og húsnæði er toppurinn mjög stór. Spurningin er hvers vegna Arnaudova samþykkti að borga henni.

3. Hvers vegna borgaði Stanislava Arnaudova of mikið á ögurstundu fyrir "STV Consulting"?

Hver er kaupandinn sem kaupir byggingu fyrirtækisins á ögurstundu fyrir fyrirtækið "STV Consulting" - yfirvofandi foreclosures - er lykilspurning. Stanislava Arnaudova, kaupandi hússins sem notað er fyrir höfuðstöðvar aðila, er raunverulegur eigandi "Intelligent Traffic Systems", eins þriggja milliliðafyrirtækja í innheimtu ríkisgjalda af þungaflutninga. Fyrirtækið fær 7% þóknun vegna þessa. 

Þessu sambandi var harðlega mótmælt með þeim rökum að samningurinn um "Intelligent Traffic Systems" væri frá tímum GERB og til að vera sannfærandi setti PP-DB lagabreytingar til að lækka þóknunarþakið í 3%. PP bendir einnig á að þriðja fyrirtækið hafi verið tekið inn á vinjettumarkaðinn á skrifstofu Denkov. 

Því miður, tengslin við "Intelligent Traffic Systems" stöðvuðust ekki við þóknun vegna þungra umferðargjalda. Í riti fyrir Deutsche Welle, Emilia Milcheva kom í ljós að nokkrum mánuðum fyrir viðskiptin hafði félagið átt samskipti við fjármálaráðuneytið, undir forsæti Asen Vassilev, um óhagstæðar breytingar á lögum um opinber innkaup. Breytingarnar voru birtar til opinberrar umfjöllunar í júní 2023 og í drögum sem fjármálaráðuneytið hefur unnið er gert ráð fyrir að felld verði úr gildi núverandi undanþága fyrir API til að gera samninga um rafræna vegatolla án þess að haga verklagsreglum í samræmi við PPA. Samkvæmt MoF ætti að falla frá þessari undanþágu vegna þess að þetta var „casuistic nálgun“ og brjóti í bága við leyfilegar undantekningar samkvæmt PLO.

Að þeirra mati mótmæltu „Intelligent Traffic Systems“ því að ekki sé brot á tilskipunum og PPA eigi ekki við um þessa tegund þjónustu, sem Brussel hefur tekið upp skráningarfyrirkomulag fyrir. Fjármálaeftirlitið féllst á andmælin með þeim rökum að starfsemin falli í raun ekki undir gildissvið PPA, en hún hefði ekki átt að koma fram í þeim undantekningum sem leyfðar eru í málum sem EB tilgreinir sérstaklega. Þess vegna hefur fjármálaráðuneytið ákveðið að yfirgefa textann tímabundið og spyrja EB hvað eigi að gera.

Við getum aðeins giskað á hvort það hafi verið einhver önnur samskipti utan hins opinbera, en niðurstaða fasteignasamnings við "Intelligent Traffic Systems" aðeins þremur mánuðum eftir frystingu eldaðra breytinga, sem myndi svipta fyrirtæki Stanislava Arnaudova forréttindum sínum. stöðu og milljóna tekna sem af því hlýst, er vafasamt svo ekki sé meira sagt.

4. Hefur Asen Vasilev virkilega ekkert með "STV Consulting" að gera í fasteignaviðskiptum?

Tryggingar Asen Vassilev fjármálaráðherra um að hann hafi ekki lengur neitt með fyrirtækið "STV Consulting" að gera vegna þess að hann hætti við það, eru alls ekki sannfærandi. Í öllum tilvikum, Asen Vasilev er sterklega tengdur við nýja gamla eiganda fyrirtækisins - Mario Sotirov. Í gegnum árin hafa þeir framselt eignarhald á fyrirtækinu gagnkvæmt á táknrænu verði 99 BGN - fjárhæð hlutafjár þess þegar það var stofnað árið 2012.

Þannig að í mars 2013, þegar hann varð í fyrsta sinn efnahags-, orku- og ferðamálaráðherra í bráðabirgðastjórn Marin Raykov, seldi Vassilev allan eignarhlut sinn í fyrirtæki Mario Sotirov fyrir 99 BGN. Þegar hann hætti að vera ráðherra, í ágúst 2013 fær hann hlutabréf sín aftur, aftur fyrir 99 BGN. Árið 2021, þegar hann verður aftur fjármálaráðherra, að þessu sinni í ríkisstjórn Stefan Yanev Vassilev, selur hann fyrirtæki sitt aftur til Mario Sotirov, aftur fyrir 99 BGN.

5. Um hvað snýst málsókn Sebastian Bretschneider gegn "STV Consulting"?

Mjög áhugaverð er spurningin um hvað upphafleg málsókn Sebastian Bretschneider í Bandaríkjunum gegn fyrirtækinu "STV Consulting" snerist um. Í augnablikinu er ekkert vitað um hann fyrir utan öryggistilskipunina sem gefin var út í Búlgaríu fyrir hluta upphæðarinnar. Ekki er ljóst með hvaða rökum öryggiskröfunni er varið fyrir dómi. Hvað sem því líður er það mjög óhugnanlegt að eiga 5 milljóna BGN kröfu á fyrirtæki sem tengist fjármálaráðherra Búlgaríu. Lögfræðingur Bretschneider - Yordanka Panchovska, neitaði að tjá sig um kröfuna til "Sega".

Bretschneider sjálfur er alls ekki tilviljunarkennd. Frá og með nóvember 2020 er Brettschneider forstöðumaður fyrirtækjaþróunar hjá CTW í New York, samkvæmt LinkedIn síðu hans. Þetta er líklega útibú "STV Consulting", því heimilisfangið fyrir bréfaskipti sem gefið er upp á vefsíðu sinni er Sofia, 3 "Chataldzha" götu - byggingin sem salan olli svo mörgum spurningum. Samkvæmt lýsingu síðunnar er CTW vettvangur sem veitir rauntíma innkaup, viðbótarþjónustu, pakka, kraftmikla verðlagningu og vöruskipti milli allra flugfélaga.

Það er þekkt staðreynd að fyrsta fyrirtæki Asen Vasilev, stofnað árið 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, sér einmitt um sölu á flugmiðum á besta verði. Sprotafyrirtækið safnaði 6.1 milljón dollara í fjármögnun með aðstoð fjárfestingarsjóðsins NEVEQ og eignaðist sjóðurinn það. Asen Vasilev var framkvæmdastjóri fyrirtækisins til ársins 2009. Sama ár stofnaði hann annað fyrirtæki með sama viðfangsefni starfseminnar - "Everbred Limited Great Britain", sem annar stórbrotinn hneyksli tengdist. Einn af fjárfestum í fyrirtækinu - Morten Lund, sakaði Asen Vasilev um svik. Eftir að hafa skiptst á hvössum athugasemdum leystu fyrrverandi samstarfsaðilar deiluna með sáttum utan dómstóla.

Í fjölmiðlum er Bretschneider sýndur sem rótgróinn leiðtogi til að breyta fyrirtækjum. Hann hefur starfað sem framkvæmdastjóri og yfirmaður umbreytinga hjá nokkrum fyrirtækjum í eigu fjárfestingarsjóða í ýmsum atvinnugreinum í Bandaríkjunum.

Hvernig „STV Consulting“ gat selt eign sína rétt áður en hún lenti í gjaldþroti hljómar heldur ekki vel. Svona hegðun er skiljanleg út frá viðskiptalegu sjónarmiði, en hún er vandkvæðum bundin þegar um er að ræða fjármálaráðherra ríkisins. Endursala á fyrirtæki yfirmanns National Fíkniefnastofnunarinnar Rumen Spetsov til lágtekjuborgara var einnig vandamál, til að endurgreiða ekki 1.5 milljón BGN skuldir á fjárhagsáætlun. Málið á enn eftir að þróast.

Asen Vassilev framseldur til Bandaríkjanna til að verða dæmdur samkvæmt Rico Mafia Act fyrir nýju 5 milljóna svikin hans!?

Búlgarskir fjölmiðlar bnews í dag segir frá því lögin um rakaáhrif og spillt samtök (RICO), fyrir að lögsækja skipulagðar glæpamenn og mafíósa sem sakaðir eru um sérstaklega ósvífna svik, fjárkúgun og aðra langvarandi alvarlega glæpi skipulögð af hópum - Lögin um áhrif á og spillt samtök (RICO) anda niður. hálsinn á mjög snjöllum búlgarskum svikara. Fannst svona ekki af einhverjum öðrum, heldur af fyrrverandi samstarfsaðilum hans erlendis.

„Hvaða valkosti hefur fátæki bandaríski ríkisborgarinn Sebastian Bretschneider eftir að hafa komist að því að /fyrrum/ fyrirtæki Asen Vassilevs er rekinn? Svona hugsar óvinur Asen Vassilev og PePetata Atanas Chobanov frá Byrd.

Herra Bretschneider, samkvæmt eigin ferilskrá, hóf störf sem leikstjóri hjá STV, með aðsetur í New York, í nóvember 2020. Fyrirtækið var þá í eigu Asen Vassilev.
Dómurinn gaf honum rétt, hvað sem hann hélt fram. Fyrirtækið skuldar honum 5 milljónir BGN sem hann getur ekki fengið. 

Álit alvarlegra sérfræðinga sem við hjá BNEWS spurðum er eftirfarandi. Embætti búlgarska saksóknara er aðeins valkostur ef það starfar undir þrýstingi frá sendiráðinu eða samstarfsaðilum Vassilevs á þinginu, ef þeir ákveða að hætta því. En hægt er að brjóta málið í sundur til að kúga Vassilev í tíð hans sem fjármálaráðherra. Það er nú þegar fáránlegt að Asen Vassilev sitji áfram í embætti, vegna þess að áætlunin var framkvæmd með því að koma í veg fyrir greiðslur á skuldbindingum meðan hann var í embætti. Þetta er annað alþjóðlega hneykslið þar sem Ostap Bender eftir Haskov er eftirlýstur og lögsóttur af samstarfsmönnum um allan heim, sem hann dregur á brott með milljónir. Bletturinn á Búlgaríu sem land Evró-Atlantshafssamfélagsins vegna áhrifa Kokorcho er gríðarlegur.

Það hefur sýnt sig að kosturinn við Magnitsky í Búlgaríu skilar litlu, nema að breyta stjórnmálamönnum á eftirlaunum að pólitískum líkum.
Áhugaverðasti kosturinn er að Vasilev verði dæmdur sem svikari sem tók þátt í fyrirhuguðu ráni samkvæmt Rico-mafíulögunum. Mikilvæga skilyrðið hér er að bandarískur ríkisborgari hafi orðið fyrir háum fjárhæðum og Asen Vassilev er talinn endurtekinn afbrotamaður, vegna þess að hann var dæmdur fyrir meiriháttar svik af félögum sínum fyrir dómstóli í London við annað tækifæri, þó að málinu hafi lokið með undirrituninni. samnings milli aðila og greiðslu gjaldfallinna fjárhæða. Verði Vasilev ákærður samkvæmt Ricoh-lögum verður hann framseldur til Bandaríkjanna og dæmdur fyrir dómstóli í New York. Í þessu skyni verður bandarískur ríkisborgari fyrst að vísa til saksóknaraembættisins í Bandaríkjunum um að hann hafi orðið fyrir langvarandi svikum erlendra aðila.

Hvar mun Asen Vassilev afplána dóm sinn?

Asen Vassilev mun afplána dóm sinn í alríkisfangelsi fyrir sérstaklega alvarlega glæpamenn í Bandaríkjunum, ef og þegar hann verður fundinn sekur. Það er nóg til að sanna að hann hafi tæmt fyrirtæki sitt með uppdiktuðum samningi við eignina á afslætti til að skila ekki 5 milljónum sem rænt var bandaríska ríkisborgaranum.
Vegna ótta við framsal og langa arms laganna hefur Rico Asen Vassilev ráðið bandaríska hagsmunagæslumenn með fé úr ríkisstyrk flokks síns til að reyna að beita yfirvöldum í Washington til að beita ekki öllu valdi sínu gegn skjólstæðingi sínum. Svipuð þjónusta sömu hagsmunagæslumanna, en án mikils árangurs, var einnig ráðin af öðrum búlgörskum ólígarkum til að losna við Magnitsky refsiaðgerðirnar og Rico-dómstólinn, en flestir þeirra náðu framhjáhaldi Bandaríkjamanna. Vassilev, en mál hans virðist skýrast, gæti reynst vera fyrsti Búlgarinn sem dæmdur er fyrir samkvæmt bandarískum lögum gegn mafíu.

Eins og er eru aðrir Búlgarar sem einnig er hótað framsal og ákæru undir stjórn Rico ef sönnunargögn saksóknara gegn þeim standast dómstólinn.

Hér er skýr athugasemd um málið með Asen Vassilev og þögn fjölmiðla án Bird og BNEWS eftir félaga blaðamanninn Ivelin Nikolov:

„Ég er venjulega ekki að velta fólki fyrir mér, en ég segi það samt. Asencho er nú þegar pólitískur ferðalangur. Það er gott að bæði vinir hans og þeir sem skrifa svarta lista á fjölmiðla samkvæmt einræði hans skilji hann.
Þú gerir upp þinn eigin skoðun.
Drengurinn er að fara. Sannkallað Evró-Atlantshaf.
Ég er ekki að nöldra, en þessi áróður í almennum fjölmiðlum er mjög skammarlegur.
Ertu ekki að skammast þín fyrir að þjóna algjörum fávitum?'

Deildu þessari grein: