Þingmenn lýstu yfir áhyggjum sínum í síðustu viku af því að aðildarríki hafi hampað áætlun framkvæmdastjórnarinnar um að setja ný ríki á svartan lista ESB um peningaþvætti. Ályktunin var samþykkt af ...
Í dag (21. febrúar) heimsótti forstöðumaður fjármálaeftirlitsnets (FinCEN) fjármálaráðuneytis Bandaríkjanna höfuðstöðvar Europol og ræddi ...
Evrópska bankaeftirlitið (EBA) hefur opnað formlega rannsókn á mögulegu broti á lögum sambandsins af Eistnesku fjármálaeftirlitinu (Finantsinspektsioon) og ...
Framkvæmdastjórnin hefur í dag (18. febrúar) samþykkt nýjan lista yfir 23 þriðju ríki með stefnumarkandi annmarka á ramma um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. The ...
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fylgir eftir einni af þeim aðgerðum sem settar eru fram í tillögu Juncker forseta forseta um að efla eftirlit gegn peningaþvætti ....
Í samstarfi við Europol, Eurojust og evrópska bankasambandið (EBF) handtóku lögreglulið frá yfir 20 ríkjum 168 manns (hingað til) sem hluti af ...
Nýju aðgerðirnar til að vinna gegn peningaþvætti með hegningarlögum hafa tekið gildi víðsvegar um ESB. Nýju reglurnar munu tryggja að hættulegir glæpamenn og ...