Alþingi gagnrýnir synjun ráðsins á # MoneyLaundering svarta lista

Ályktunin var samþykkt með handauppréttingu með yfirgnæfandi meirihluta.

Samþykkt ályktun kemur viku eftir að aðildarríki neituðu að setja 23 lönd á uppfærðan svartan lista. Þessi lönd voru sett fram af framkvæmdastjórninni þar sem löggjöf þeirra um peningaþvætti var ábótavant.

Ekki blanda stjórnmálum saman við að berjast gegn peningaþvætti

Í ályktuninni er hrósað því starfi sem framkvæmdastjórnin hefur unnið við að samþykkja lista sem saminn var með „ströngum viðmiðum“ sem samþykkt var áður af bæði ráðinu og Evrópuþinginu.

Það viðurkennir að löndin á listanum beita diplómatískum þrýstingi og hagsmunagæslu. Slíkur þrýstingur ætti þó ekki að grafa undan getu stofnana ESB til að berjast gegn peningaþvætti og til að vinna gegn fjármögnun hryðjuverka sem tengjast ESB, bætir ályktunin við.

Af þessum sökum telja þingmenn að skimunar- og ákvarðanatökuferlið eigi að fara fram eingöngu á grundvelli sameiginlegrar samþykktar aðferðafræði.

Gult spjald til Rússlands

Fáðu

Ályktunin bendir einnig fingri á Rússland, sem ekki var með á fyrirhuguðum lista framkvæmdastjórnarinnar. Þar er bent á að ýmsar nefndir þingsins hafi vakið áhyggjur af veikleika í ramma Rússlands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Næstu skref

Framkvæmdastjórnin þarf nú að leggja fram annan lista, eins eða breyttan, og Evrópuþingið og ráðið munu hafa einn mánuð til að samþykkja hann eða andmæla honum.

Bakgrunnur

Framkvæmdastjórnin lagði til að setja 23 lönd á svartan lista yfir ríki í mikilli hættu á að auðvelda peningaþvætti: Afganistan, Eþíópíu, Íran, Írak, Norður-Kóreu, Pakistan, Srí Lanka, Sýrlandi, Trínidad og Tóbagó, Túnis og Jemen, öll þegar lista ESB, en bætt var við Ameríku-Samóa, Bahamaeyjum, Botsvana, Gana, Gvam, Líbíu, Nígeríu, Panama, Púertó Ríkó, Samóa, Sádi-Arabíu og Jómfrúareyjum Bandaríkjanna.

Að taka ríki inn á listann yfir áhættusöm lönd utan ESB kallar ekki á efnahagslegar eða diplómatískar refsiaðgerðir heldur krefst þess að „skyldaðir aðilar“ eins og bankar, spilavítum og fasteignasölum beiti auknum áreiðanleikakönnun varðandi viðskipti þátttöku þessara landa og til að tryggja að fjármálakerfi ESB sé í stakk búið til að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem koma frá þessum löndum utan ESB.

Aðildarríki fullyrða að ferlið við uppfærslu listans hafi verið óljóst og hugsanlega viðkvæmt fyrir lagalegum áskorunum. Það eru þó áhyggjur af því að sum ESB-ríki hafi verið undir mikilli hagsmunagæslu, einkum frá Bandaríkjunum og Sádi-Arabíu.