#Terrorism Framkvæmdastjórnin kynnir aðgerðaáætlun til að styrkja baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka

Nýlegar hryðjuverkaárásir innan Evrópusambandsins og víðar sýna fram á þörfina á sterkum samræmdum viðbrögðum Evrópu við baráttunni gegn hryðjuverkum. Evrópska dagskrá öryggismála hafði bent á fjölda sviða til að bæta baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka. Alhliða aðgerðaáætlunin í dag mun skila sterkum og skjótum viðbrögðum við núverandi áskorunum, byggja á núverandi reglum ESB og bæta við þar sem þörf krefur. Með áþreifanlegum ráðstöfunum mun það laga eða leggja til viðbótarreglur til að takast á við nýjar ógnir.

Frans Timmermans, fyrsti varaforseti, sagði: „Við verðum að afnema fjármagn sem hryðjuverkamenn nota til að framkvæma viðurstyggilega glæpi sína. Með því að greina og trufla fjármögnun hryðjuverkanets, getum við dregið úr getu þeirra til að ferðast, til að kaupa vopn og sprengiefni, til að skipuleggja árásir og dreifa hatri og ótta á netinu. Á næstu mánuðum mun framkvæmdastjórnin uppfæra og þróa reglur og tæki ESB með vel hönnuðum ráðstöfunum til að takast á við nýjar ógnir og hjálpa innlendum yfirvöldum að efla baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka og vinna betur saman í fullri virðingu fyrir grundvallarréttindum. Það er lykilatriði að við vinnum saman að fjármögnun hryðjuverka til að skila árangri og vernda öryggi evrópskra borgara “

Varaforseti, Valdis Dombrovskis, sem hefur yfirumsjón með evru og félagslegum viðræðum, sagði: "Með aðgerðaáætluninni í dag höldum við skjótt áfram til að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka og byrja á lagatillögum á næstu misserum. Við verðum að skera niður aðgang hryðjuverkamanna að fjármunum. , gera yfirvöldum kleift að fylgjast betur með fjárstreymi til að koma í veg fyrir hrikalegar árásir eins og í París á síðasta ári og tryggja að peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé beitt í öllum aðildarríkjunum. Við viljum bæta eftirlit með þeim fjölmörgu fjárráðum sem hryðjuverkamenn nota, frá peningum og menningarlegum gripum til sýndarmynta og nafnlausra fyrirframgreiddra korta, en forðast óþarfa hindranir fyrir virkni greiðslna og fjármálamarkaða fyrir venjulega, löghlýðnaða borgara.

Aðgerðaáætlunin mun beinast að tveimur meginþáttum aðgerða:

• Að rekja hryðjuverkamenn í gegnum fjárhagslegar hreyfingar og koma í veg fyrir að þeir geti flutt fjármuni eða aðrar eignir;
• Að raska tekjustofnum sem hryðjuverkasamtök nota, með því að miða við getu þeirra til að afla fjár.

Koma í veg fyrir fjármagnsflutninga og greina fjármögnun hryðjuverka

Hryðjuverkamenn taka þátt í ýmsum bæði lögmætum og ólöglegum aðgerðum til að fjármagna hryðjuverk. Að fylgjast með fjárstreymi getur hjálpað til við að bera kennsl á og stunda hryðjuverkanet. Ný fjármálatæki og greiðslumátar skapa ný viðkvæmni sem þarf að taka á. Lokun valkosta fyrir fjármögnun hryðjuverka er lykilatriði fyrir öryggi, en aðgerðir á þessu sviði geta einnig snert líf og efnahag borgara og fyrirtækja um allt ESB. Þess vegna munu tillögur framkvæmdastjórnarinnar jafna þörfina til að auka öryggi og nauðsyn þess að vernda grundvallarréttindi, þar með talin persónuvernd og efnahagslegt frelsi.

Fáðu

Samþykkt Fjórði pakki gegn peningaþvætti í maí 2015 var mikilvægt skref í því að bæta árangur viðleitni ESB til að berjast gegn þvætti peninga frá glæpastarfsemi og til að vinna gegn fjármögnun hryðjuverkastarfsemi. Það verður nú að hrinda í framkvæmd hratt af aðildarríkjunum. Framkvæmdastjórnin skorar á aðildarríkin að skuldbinda sig til að gera þetta fyrir árslok 2016. Í desember 2015 lagði framkvæmdastjórnin til a Tilskipun um baráttu gegn hryðjuverkum sem glæpur fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun nýliðunar, þjálfunar og ferðalaga í hryðjuverkaskyni. Framkvæmdastjórnin leggur nú til frekari leiðir til að takast á við misnotkun fjármálakerfisins í fjármögnun hryðjuverka.

Við munum leggja til fjölda markvissra breytinga á fjórðu tilskipuninni um peningaþvætti í síðasta lagi í lok annars ársfjórðungs 2016 á eftirfarandi sviðum:

• Að tryggja mikið öryggi fyrir fjármagnsflæði frá þriðju löndum sem eru í mikilli áhættu: Framkvæmdastjórnin mun breyta tilskipuninni þannig að hún innihaldi lista yfir öll skyldueftirlit (áreiðanleikakönnun) sem fjármálastofnanir ættu að framkvæma á fjármálastreymi frá löndum sem hafa stefnumarkandi annmarka á innlendar aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með því að beita sömu ráðstöfunum í öllum aðildarríkjunum verður forðast að hafa gat í Evrópu þar sem hryðjuverkamenn gætu rekið aðgerðir í gegnum lönd með lægra stig verndar;
• Að auka vald fjármálanefnda ESB og greiða fyrir samvinnu þeirra: umfang upplýsinga sem fjármálanefndir fá aðgang að verður aukið, í samræmi við nýjustu alþjóðlegu staðla;
• Miðlæg innlendar banka- og greiðslureikningaskrár eða miðlæg gagnaöflunarkerfi í öllum aðildarríkjunum: Tilskipuninni verður breytt til að veita greindardeildum greiðari og hraðari aðgang að upplýsingum um handhafa banka- og greiðslureikninga;
• Að takast á við áhættu vegna fjármögnunar hryðjuverka sem tengjast sýndarmyntum: til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra í peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka leggur framkvæmdastjórnin til að færa raunverulegan gjaldeyrisskiptavettvang undir gildissvið tilskipunar gegn peningaþvætti, svo að þessir vettvangar verði að beita viðskiptavinum vegna dugnaðarstýring þegar skipt er um raunverulegan gjaldmiðil og endar nafnleynd sem tengd er slíkum kauphöllum;
• Að takast á við áhættu sem tengist nafnlausum fyrirframgreiddum tækjum (td fyrirframgreidd kort): Framkvæmdastjórnin leggur til að lækka viðmiðunarmörk fyrir auðkenningu og auka kröfur um sannprófun viðskiptavina. Tilhlýðilegt tillit verður tekið til meðalhófs, einkum varðandi notkun þessara korta af fjárhagslega viðkvæmum borgurum.

Aðrar ráðstafanir munu fela í sér:

• Að bæta skilvirkni við innleiðingu ESB á eignafrystingaraðgerðum Sameinuðu þjóðanna og bæta aðgengi skráninga Sameinuðu þjóðanna fyrir fjármálastofnanir ESB og rekstraraðila fyrir árslok 2016. Framkvæmdastjórnin mun einnig meta þörfina fyrir sérstakt stjórnkerfi ESB fyrir frystingu eigna hryðjuverkamanna. ;
• Glæpsamlegt peningaþvætti: alhliða sameiginleg skilgreining á peningaþvættisbrotum og refsiaðgerðum víðsvegar um ESB kemur í veg fyrir hindranir gegn samstarfi dómsmála og lögreglu yfir landamæri til að takast á við peningaþvætti;
• Takmarka áhættu sem tengist peningagreiðslum: með lagafrumvarpi um ólöglegar peningahreyfingar mun framkvæmdastjórnin víkka gildissvið núverandi reglugerðar til að taka til reiðufjár sem flutt er með vöruflutningum eða pósti og gera yfirvöldum kleift að bregðast við lægri fjárhæðum reiðufjár þar sem grunur leikur á ólögleg starfsemi;
• Mat á viðbótarráðstöfunum til að fylgjast með fjármögnun hryðjuverka: Framkvæmdastjórnin mun kanna þörfina á viðbótarkerfi ESB til að fylgjast með fjármögnun hryðjuverka, til dæmis til að standa straum af greiðslum innan ESB sem ekki eru teknar af TFTP (Terrorism Financing Tracking Programme).

Að raska tekjustofnum hryðjuverkasamtaka

Ólögleg viðskipti frá hernumdum svæðum eru nú aðal tekjulind hryðjuverkasamtaka, þar með talin viðskipti með menningarvörur og ólögleg viðskipti með dýralíf. Þeir geta einnig hagnast á viðskiptum með löglega vörur. Framkvæmdastjórnin og evrópska utanríkisþjónustan munu veita tækniaðstoð við Miðausturlönd og Norður-Afríku til að berjast gegn mansali á menningarvörum og veita þriðju löndum stuðning til að fara að ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á þessu sviði. Lönd í Miðausturlöndum, Norður-Afríku og Suðaustur-Asíu munu einnig fá stuðning til að bæta baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka.

Árið 2017 mun framkvæmdastjórnin leggja fram lagafrumvarp til að styrkja vald tollayfirvalda til að takast á við fjármögnun hryðjuverka með vöruviðskiptum, til dæmis með því að takast á við ólöglegan ávinning með dreifingu viðskiptaviðskipta, rangfærslu á verðmæti vöru og skálduðum innheimtu.

Önnur tillaga mun fjalla um ólögleg viðskipti með menningarvörur til að víkka gildissvið núverandi löggjafar til fleiri landa.

Næstu skref

Aðgerðaáætlunin telur upp nokkrar áþreifanlegar ráðstafanir sem framkvæmdastjórnin mun hrinda í framkvæmd strax. Aðrir munu fylgjast með næstu mánuði. Allar aðgerðir sem kynntar voru í dag ættu að fara fram í lok árs 2017 (sjá nákvæma tímalínu í upplýsingablað).

Fyrir frekari upplýsingar

STAÐARBLAÐ: Að berjast gegn fjármögnun hryðjuverka

Aðgerðaráætlun framkvæmdastjórnar ESB til að efla baráttuna gegn fjármögnun hryðjuverka

Spurt og svarað

European Agenda um öryggi