Er nettó lokun á flóttamanninum #oligarchs búsettur í Evrópu?

Evrópa, af hvaða ástæðum sem er, virðist hafa orðið griðastaður síðustu árin fyrir þjófana og ræningjana sem afhentu mörg af Sovétríkjunum fyrrverandi af opinberum eignum. Mál Khazak flóttamannsins Mukhtar Ablyazov og félaga hans, Viktor og Ilyas aKhropunov og Botagoz Jardemalie eru góð dæmi, skrifar Brussel-bundinn sjálfstætt starfandi rannsóknarfréttamaður Phillipe Jeune.

Ablyazov, sem var sakfelldur í Kasakstan fyrir fjárdrátt á um 7.6 milljarða dala eignum frá BTA banka landsins flúði land til Bretlands þar sem hann krafðist pólitísks hælis. Settur af enska landsdómi fyrir eignafrystingu, sem hann hunsaði, sviptur stöðu sinni sem hælisleitandi sem hann tók aftur í hælana og slapp þar með úr 22 mánaða fangelsisdómi fyrir fyrirlitningu dómstóla. Hann er nú búsettur í Frakklandi þar sem hann hefur einnig afplánað fangelsisdóm.

Ablyazov var dæmdur í 20 ára fangelsi í fjarveru í Kasakstan í júní 2017 og er nú til rannsóknar vegna morðsins á forvera sínum árið 2004 sem yfirmaður BTA bankans, Yerzhan Tatishev. Morðinginn, Muratkhan Tokmadi, hefur lýst því hvernig á nokkrum fundum parið fjallaði um „brotthvarf Yerzhan“ og hvernig Ablyazov sannfærði hann um að framkvæma höggið og láta það „líta út eins og óvart morð“.

Þegar Azamat Tlepov dómari var spurður fyrir dómi „viðurkennir þú sök þína?“ Tokmadi svaraði „Já.“

"Alveg?" spurði dómarinn. „Já,“ svaraði Tokmadi.

Það eru framúrskarandi framsalsheimildir í hans nafni frá Kasakstan, Rússlandi og Úkraínu. Frakkland hefur ekki í hyggju að heiðra þær heimildir.

Fáðu

Viktor Khrapunov, fyrrverandi borgarstjóri Almaty, flúði einnig frá Kasakstan eftir að hafa unnið töluverða fjármuni af spilltum eignasamningum. Hann fann upphaflega athvarf í Litháen sem sýndi engan vilja til að framfylgja framsalsheimildum eða Interpol handtökutilkynningu. Þegar þetta er skrifað er hann áfram á rauða lista Interpol og á yfir höfði sér ákæru fyrir „Stofnun og leiðsögn skipulagðra glæpasamtaka eða glæpasamtaka (glæpasamtaka) og þátttöku í glæpasamtökum; Eignarnám eða fjárdráttur á traustum eignum; Svik; Löggilding peningasjóða eða annarra eigna sem aflað er ólöglega; Misnotkun opinbers valds; Móttaka mútna '.

Khrapunov var útnefndur í Hæstarétti Englands og Wales sem meðlimur Ablyazov í ólöglegum eignatilfærslu þess síðarnefnda í bága við dómsúrskurð. Hann er nú búsettur í Sviss.

Sonur Khrapunovs, Ilyas, er einnig þekktur af lögreglunni og er einnig háður tilkynningu frá Interpol Red. Hann á yfir höfði sér ákæru um „Stofnun og leiðsögn skipulagðra glæpasamtaka eða glæpasamtaka (glæpasamtaka) og þátttöku í glæpasamtökum; Lögleiðing peningasjóða eða annarra eigna sem aflað er ólöglega “. Úkraínsk yfirvöld vilja líka frekar hafa hendur í hári hans. Eins og faðir hans er hann nú búsettur í Sviss, og líkt og faðir hans virðist vera öruggur gegn framsali. Khrapunov yngri er tilviljun tengdasonur Mukhtar Ablyazovs.

Botagoz Jardemalie er fyrrverandi stjórnarmaður í BTA banka og hefur verið lýst sem „hægri hönd“ Mukhtar Ablyazov. Heimildir herma jafnvel að hún hafi verið ástkona Ablyazovs. Árið 2009 flúði hún Kasakstan.

Hún flutti til Belgíu þar sem hún gat komið á ýmsum viðskiptahagsmunum. Fyrirtæki heimilisfang hennar í Brussel er einnig á lögfræðistofunni Ruchat Lexial, stofnað af Emmanuel Ruchat, mjög tengdur sérfræðingur í innflytjendamálum, glæpastarfsemi og stjórnmálalögum.

Belgísk yfirvöld þar til nýlega virtust nokkuð ógleymd viðveru og athöfnum Jardemalie í landi sínu.

Hvers vegna hafa innlend yfirvöld leyft fólki sem sætir alþjóðlegum handtökuskipunum og í sumum tilvikum margar framsalsbeiðnir að vera áfram lausar í löndum sínum? Fólk sem, eins og í tilfelli Ablyazov, hefur jafnvel brotið af sér og fengið fangelsisdóma í aðildarríkjum ESB?

Getur þetta haft eitthvað að gera með milljarðana sem þeir hafa með sér, eða gætu það verið tengsl á háu stigi sem þeir njóta? Orðrómur um tengsl við áberandi evrópska kaupsýslumenn og jafnvel kóngafólk er mikill.

Nýjar óútskýrðar auðæfapantanir (UWO) eiga að vera notaðar til að leggja hald á breskar eignir oligarka og annarra sem grunaðir eru um að hafa hagnast á ágóða af glæpum. Pantanirnar voru kynntar í lögum um afbrotafjármögnun í fyrra en eru fyrst núna að taka gildi núna. Bandaríkin einbeita sér einnig að starfsemi fákeppninnar.

ESB, og sérstaklega Evrópuþingið, er að auka þrýsting sinn á skattaskjól, þó að mikil andstaða sé frá tilteknum aðildarríkjum, svo sem Lúxemborg, sem hafa hagsmuni af því að viðhalda óbreyttu ástandi.

Þessar aðgerðir munu hafa verulegar áhyggjur af þeim, svo sem fjórum dæmum okkar, og einnig háttsettum mönnum þeirra í aðildarríkjunum og víðar.

Verða hinir seku dregnir fyrir dóm eða munu peningar halda áfram að tala eins og þeir gera greinilega núna?

Deildu þessari grein: