Ungverskir svikarar ákærðir eftir rannsókn OLAF

Ungverskir ríkissaksóknarar hafa fylgt tilmælum evrópsku svindlarans (OLAF) og hafið málsmeðferð gegn einstaklingum sem sakaðir eru um ólöglega ofurgjald fyrir endurnýjun á leikvöllum barna með peningum ESB. Saksóknarar fara fram á fangelsisdóma yfir svikurunum sem ólöglega settu meira en 1.7 milljónir evra í fjármögnun Evrópu og Ungverjalands.

Framkvæmdastjóri OLAF, Ville Itälä, sagði: „Ég fagna ákvörðun yfirvalda í Ungverjalandi um að höfða mál gegn svikurunum sem OLAF rannsakaði, í samræmi við fyrstu ráðleggingar okkar. Þetta var skýrt svik við peninga ESB og ungverskra skattgreiðenda og það er gott að sjá að ungversku saksóknararnir eru sammála þessu mati. Þetta mál er frábært dæmi um hvernig OLAF og innlend dómsmálayfirvöld vinna saman að því að taka á svikurunum til að tryggja að hverri evru af evrópskri fjármögnun verði varið eins og hún ætti að vera. Rannsóknir af þessu tagi eru kjarninn í því sem OLAF gerir og ég fagna því að samstarf okkar við ungversk yfirvöld í þessu máli hefur leitt til svo jákvæðrar niðurstöðu. “

OLAF opnaði rannsókn árið 2011 á mögulegri meðferð upphaflegs kostnaðarmats og óreglulegra útboðsferla við byggingu leiksvæða fyrir börn í litlum sveitarfélögum í Ungverjalandi. Nettókostnaður við byggingu eða endurbætur á leikvöllunum var endurgreiddur að fullu með samblandi af ESB (European Agricultural Fund for Rural Development) og ríkisstyrk. Aðeins virðisaukaskattskostnaður var ekki endurgreiddur.

Rannsókn OLAF leiddi í ljós að ráðgjafi hafði átt samráð við tvo samstarfsmenn til að blása upp tilbúinn kostnað vegna endurbóta og framkvæmda. Á meðan kom í ljós að fjórði einstaklingur hafði stofnað nýtt fyrirtæki í þeim tilgangi að framkvæma framkvæmdirnar. Svindlararnir beindust að minni ungverskum sveitarfélögum - með færri en 5,000 íbúa - sem buðust til að endurnýja eða reisa opinber leiksvæði sín með lágmarks kostnaði. Ráðgjafinn kom á fót kerfi þar sem hann óskaði eftir verulega of dýrt tilboð frá öðrum fyrirtækjum og nýtti sér þetta til að sækja um styrk frá yfirvöldum í Búdapest.

Þegar verkefninu var úthlutað var sami ráðgjafi ráðinn í útboðsferlinu sem var hagrætt til að kerfisbundið hygla sama aðalverktaka. Verkið var unnið af undirverktökum á mun lægra verði: í flestum tilvikum rukkaði aðalverktakinn meira en tvöfalt raunverulegan kostnað við þá vinnu sem undirverktakarnir kláruðu.

Svindlarunum tókst einnig að tryggja að sveitarfélögin þyrftu ekki einu sinni að standa straum af virðisaukaskattskostnaði sem ekki var endurgreiddur af fjármögnuninni. Í staðinn var virðisaukaskattur fallinn undir greiðslur frá stofnun sem var styrkt af fyrirtækjum sem tengd voru ráðgjafanum eða byggingarfyrirtækinu.

Rannsókn OLAF sýndi að heildarupphæð óreglulegra styrkja sem greiddir voru fyrir 145 verkefni var um 4 milljónir evra. Þessi upphæð var útilokuð frá fjármögnun ESB af framkvæmdastjórn ESB og samsvarandi upphæð var endurgreidd á fjárhagsáætlun ESB af Ungverjalandi.

Fáðu

Málinu var lokið árið 2014 með tilmælum til ungverska aðalsaksóknara um að hefja dómsmál. OLAF lagði einnig fram sérfræðiþekkingu og upplýsingar til sakamálastjóra ungversku skatta- og tollamiðstöðvarinnar, undir eftirliti saksóknaraembættisins í höfuðborginni, vegna sakamálarannsóknar þeirra.

Samkvæmt ákærunni hafa yfirvöld í Ungverjalandi fundið nægar sannanir fyrir því að svikin hafi verið framkvæmd í 60 verkefnum milli áranna 2009 og 2013 og þar af leiðandi lögðu þrír helstu sakborningarnir í vasann meira en 536 milljónir forint (1.7 milljónir evra) ESB og Ungverskir opinberir peningar. Fjórði sakborningurinn er talinn hafa svikið tæplega 187 milljónir vígstöðva (609,000 evrur).

Embætti ríkissaksóknara í Búdapest kallar eftir forræðisdómi yfir svikurunum, svo og sektum og banni við að halda forstöðumönnum í eigu fyrirtækja og taka að sér opinberar framkvæmdir. Aðal sakborningur í þessu máli er þegar í farbanni í Ungverjalandi í tengslum við annað sakamál, meðan félagar hans eru enn lausir.

OLAF verkefni, umboð og hæfni

Verkefni OLAF er að greina, rannsaka og stöðva svik með ESB fé.

OLAF sinnir hlutverki sínu með því að:

• Framkvæmd óháðra rannsókna á svikum og spillingu sem felur í sér sjóði ESB, svo að tryggja að allir peningar skattgreiðenda ESB nái til verkefna sem geta skapað störf og vöxt í Evrópu;
• stuðla að því að efla traust borgaranna á stofnunum ESB með því að rannsaka alvarlega misferli starfsmanna ESB og meðlima stofnana ESB, og;
• þróa góða stefnu gegn svikum ESB.

Í sjálfstæðri rannsóknarnámi getur OLAF rannsakað mál sem varða svik, spillingu og önnur brot sem hafa áhrif á fjárhagslega hagsmuni ESB varðandi:

• Öll útgjöld ESB: helstu útgjaldaflokkar eru uppbyggingarsjóðir, landbúnaðarstefna og dreifbýli.
• þróunarsjóði, bein útgjöld og utanaðkomandi aðstoð;
• sum svæði tekna ESB, aðallega tolla, og;
• grunur um alvarlegt misferli hjá ESB og starfsmönnum ESB stofnana.

Deildu þessari grein: