'Þjófnaður aldarinnar' í #Moldova: Milljörðum var stolið af #Filat og #Platon

Sennilega er engin manneskja í Evrópu sem hefði ekki heyrt talað um „þjófnað aldarinnar“ í Moldavíu. Úr bankakerfinu í þessu litla landi eftir Sovétríkjunum, sem upplifði sársaukafullt val milli Vesturlanda og Austurlanda, var næstum milljarði Bandaríkjadala stolið. Meðal fórnarlambanna var kerfismyndandi bankinn 'Banca de economii', sem ríkið lýsti gjaldþrota.

Hver er sekur?

Fram til þessa hafði evrópska samfélagið sterka skoðun varðandi skipuleggjendur og rétthafa þessa djarfa þjófnaðar. Það byggðist að hluta til á mati stjórnarandstæðinga í Moldavíu og að hluta til á niðurstöðum fyrstu skýrslu rannsóknarlögreglumannsins Kroll, sem National Bank of Moldova ráðinn til að leita að stolnum peningum. Þessi skoðun fullyrðir að helsti sekan um „þjófnað aldarinnar“ sé Ilan Shor, ungur kaupsýslumaður og stjórnmálamaður sem stjórnaði öllum þremur bönkum sem taka þátt í peningaöflunaráætluninni.

Það virðist sem allt sé einfalt! Hann stjórnaði bankanum, dró peningana til baka og faldi þá og stundar nú stjórnmál, byggir raunveruleg evrópsk borg úr eyðilögðri héraðsstöð, stundar góðgerðarmál, hjálpar öldruðum og börnum og undirbýr sig fyrir kosningar til að fá friðhelgi. En þessi grunn rökfræði á einhverjum tímapunkti mistekst. Sérhver heilbrigður einstaklingur hefur rétt til að spyrja sig: hann stal peningunum, dró þá til baka, en af ​​hverju var hann áfram? Af hverju rann ekki á brott, fór ekki, leyndi sér ekki fyrir réttlæti? Með ísraelsku ríkisfangi og milljarði dala gæti Ilan Shor verið fullkomlega útkljáður hvar sem er í heiminum. Þar með talið Evrópa, sem vitað er að er mjög trygg við mjög ríkt fólk.

Hann gat yfirgefið Moldóvu með eigin flugvél sem hann hafði löngu áður en bankaþjófnaðurinn var. Eða í gegnum Transnistria, sem er stjórnað af Chisinau. Engu að síður var hann áfram í Moldavíu, þar sem hann var háð daglegri hindrun stjórnmálamanna og ritum stjórnarandstöðunnar, þar sem hann neyddist til að mæta á fundi dómstóla, til að vinna bug á almenningsálitinu sem er andstætt honum. Shor lýsir því sjálfur yfir að hann sé ekki á förum frá Moldavíu, vegna þess að hann elski landið, vegna þess að hann er ekki sekur og hyggst sanna sakleysi sitt. Jafnvel þótt við vísum frá ættjarðarást, sem órökstuddri hvöt, eiga fullyrðingar Shors um sakleysi hans, jafnvel þótt þær virðast einhverjar tortryggðar og ómælandi fyrir einhvern, skilið athygli. Af þeirri einföldu ástæðu að önnur skýring á því að Shor í dag sólar ekki á neinni eyju í Indlandshafi, heldur gerir við vegi og smíðar ljósakerfi í litlu Moldavíuborginni Orhei.

Í Moldavíu, með flækja sögu sína, flókna nútíð og óviss framtíð, er margt ekki alveg eins og það virðist við fyrstu sýn.

Fáðu

'Tilvalinn grunaður'

Milljónamæringur, farsæll athafnamaður, ungur, giftur hamingjusamlega rússneskri poppdívu, farsæll borgarstjóri Orhei, leiðtogi flokks með þingmat, auk allra þessara - gyðingur að þjóðerni - Ilan Shor er „hugsjónarmaðurinn“ . Jafnvel of hugsjón. Í fjölmörgum ásökunum sem beint er til Shor fyrir að stela milljarðinum, myndaðir af Moldóvösku „pro-Evrópu“ flokkunum undir forystu Maia Sandu og Andrei Nastase, er erfitt að sjá mörkin á milli pólitískrar baráttu og beinlínis útlendingahaturs.

Í millitíðinni eru nokkur mikilvæg atriði sem vantar í þessa barrage af ásökunum. Sem dæmi má nefna slíka: Ilan Shor gaf sig frjálsum vilja til yfirvalda og vitnisburður hans leyfði að opinbera umfangsmikla spillingu í stjórnvöldum í Moldavíu. Og reyndar: aðeins hægt er að skýra áhuga áhugamanna háttsettra embættismanna með því að milljónir dollara voru dregnar út úr bönkum fyrir framan National Bank of Moldova í ókunnri átt, og enginn flutti, enginn þeirra gerði það ekki hljóð viðvörunina.

Flutningur ríkisbankans „Banca de Economii“ í hendur almennra fjárfesta var frumkvæði stjórnvalda. Í tvo áratugi af þjófnaði var bankinn í rúst, hann var löngu kominn framhjá markinu sem ekki skilaði sér. Ilan Shor heldur því fram að þáverandi yfirmaður ríkisstjórnarinnar, Vlad Filat, hafi neytt hann til að fjárfesta í „dauðum“ banka, með því að nota staf og gulrótaraðferðirnar - hótað viðskiptaofsóknum og á sama tíma lofað að stækka hann verulega með því að stjórna öðrum ríkiseignum. . Og þetta er fúslega talið, miðað við þau sérstöku tengsl sem myndast milli stjórnvalda og viðskipta í svo litlum ríkjum eftir Sovétríkin sem lýðveldið Moldóva. Allt lauk eins og til stóð: peningar voru dregnir út úr bankanum, sem - í flutningi í gegnum fyrirtæki Shor - flutti á reikninga fyrirtækja nálægt Filat og viðskiptafélaga hans, hneykslanlegur kaupsýslumaður, bein þátttakandi í alþjóðlega peningaþvættisáætlun Landromat, Platon . Og samfélag Moldavíu, réttlæti og vestræn almenningsálit fékk „hugsjónarmanninn“ í persónu Ilan Shor.

Milli dala þögn

Af hverju þegja þessir fulltrúar for-evrópsku stjórnarandstöðunnar og tengd pressa yfir þessu, sem daglega, bæði í Moldavíu og í Evrópu, vekja umræðu um stolna milljarðinn? Allt er mjög einfalt. Leiðtogi PAS-flokksins, Maia Sandu, var meðlimur í ríkisstjórn og flokkshópi Filat, sem afplánar dóm sinn í dag. Sem meðlimur í ríkisstjórninni greiddi hún atkvæði um úthlutun nokkurra milljarða lei úr varasjóði Þjóðbankans til „frelsunar“ rændu bankanna. Árásargirni hennar gagnvart Shor skýrist líklegri af löngun hennar til að henda sér frá ábyrgð, frekar en að fá sannleikann.

Leiðtogi annars stjórnarandstöðuflokks, „DA“ Patform, Andrei Nastase, var persónulegur lögfræðingur tveggja moldavískra kaupsýslumanna Victor og Viorel Topa, sem í dag eru að fela sig fyrir Moldóvu réttlæti í Þýskalandi. Viorel Topa, um áramótin í 1990 og 2000 átti sæti í stjórn Banca de Economii, þegar fé var tekið virkan til baka undir því yfirskini að lán sem skiluðu sér aldrei aftur í bankann. Eitt þessara lána, Victor Topa, reyndi að nota til einkavæðingar ríkisfyrirtækisins Air-Moldova (þessum viðskiptum var síðan aflýst sem ólöglegt). Það er sterkur grunur gagnvart Andrei Nastase að hann haldi áfram að vera fjármagnaður af frumkvöðlunum Topa. Þeir eiga einnig moldóvönsku sjónvarpsstöðina „Jurnal TV“ sem gerði Ilan Shor að aðalmarkmiði árása þeirra.

Einnig er athyglisverð saga af þátttöku rannsóknarlögreglustjóra Kroll í rannsókninni. Þetta gerðist einnig með umsókn Filat. Í langri sögu „Kroll“ eru margir þættir þegar niðurstöður rannsóknarinnar bentu beint til keppinautanna, eða pólitískra andstæðinga viðskiptavinarins. Um ófullnægjandi rannsókn Rannsóknar á Kroll lýsti sig sérstaklega, einkum QC James Ramsden, atvinnumaður með óaðfinnanlegt orðspor, ráðinn af Ilan Shor til að vera fulltrúi hagsmuna sinna fyrir dómstólnum í London. Á blaðamannafundi sínum í Chisinau vakti Ramsden athygli almennings á því að Kroll fyrirtæki einbeitti sér vísvitandi í skýrslum sínum að einum manni, Ilan Shor, og byggði niðurstöður sínar á einni heimild, sem er viðskiptavinur rannsóknarinnar - National Bank of Moldova. Konunglegur lögfræðingur minntist þess að það var NBM sem var innlendur eftirlitsaðili í bankageiranum og það var undir stjórn þess þegar Banca de Economii varð gjaldþrota.

Ennfremur réð James Ramsden rannsóknarfyrirtæki, Quintel Intelligence, til að rannsaka og ályktaði í skýrslu sinni: „Gögnin sýna að Filat og Platon eru raunverulegir sökudólgar bankaþjófnaðar“. Þögn stjórnarandstöðunnar og verndara þeirra á Evrópuþinginu um þetta efni verður því algerlega skýr.

Rússnesk ummerki

Stuldur milljarðsins er auðvitað hræðilegt áfall fyrir efnahag og félagslegt kerfi svo fátæku lands sem Moldóva. Það er mikilvægt að skilja spurninguna - var það banal þjófnaður með það að markmiði að auðga? Fyrir nokkru birtist á félagsnetum skrá yfir uppljóstranir Veaceslav Platon, gerðar í farsíma, sem nú er í fangelsi. Hann vissi ekki að hann var skráður og talaði hreinskilnislega í tengslum við „þjófnað aldarinnar“ um að hann hygðist „hindra“ efnahagskerfi Moldavíu. Og þetta er ekki bara einfaldur þjófnaður.

Hneykslið braust út í 2014, í aðdraganda næstu þingkosninga í Moldavíu. Rússland leyndi ekki áhuga sínum á að breyta for-evrópskum völdum í tryggari stjórn. Grunur leikur á að Veaceslav Platon hafi í mörg ár verið með tengsl við FSB. Við minnum á: það voru Platon, bankar hans og dómarar sem voru lykilatriðið í Moldóvu hluta Landromat kerfisins til að þvo og þjappa rússneskum milljörðum. Platon þekkti bankakerfið í Moldavíu vel innan frá, notaði stundum BEM peningana og var í vinsamlegum og viðskiptasamböndum við spillta forsætisráðherrann Vlad Filat. Á höndum hans voru öll kortin fyrir velheppnað valdarán. Hrun bankakerfisins átti að vekja ólgu í vinsældum, á öldu sem rússnesk stjórnmálaöfl gætu vel slitið til valda. Að hluta til virkaði þessi áætlun. Við the vegur, það var þá sem Rússland lýsti yfir Ilan Shor, sem var virkur andvígur gjaldþroti Banca de Economii, persona non grata.

Í ár fann þessi útgáfa, sem reyndar var viðurkennd af einum skipuleggjenda hruns bankakerfisins, Veaceslav Platon, frekar óvænt staðfestingu frá tveimur mönnum utan Lýðveldisins Moldavíu. Ein þeirra er Mihail Gofman, sem er búsettur í Bandaríkjunum, og er fyrrverandi aðstoðar yfirmaður peningaþvættisþjónustu National Center for Combiting Spilling and Economic Crimes. Lengi vel var hann helsti fréttamaður stjórnarandstöðunnar þegar um bankaþjófnað var að ræða og brottför hans frá Moldóvu var túlkuð af stjórnarandstöðunni sem flótti frá valdastjórninni í landinu. Hann veitti blaðamannarannsóknarstofunni „Zeppelin“ tilkomumikið viðtal.

Gofman, tengdi Landromat, sem er þvættingur á hundruðum milljóna dollara frá Rússlandi, við svokallaðan „þjófnað milljarðsins“ í Moldavíu. Samkvæmt honum voru í báðum hneykslismálunum sömu fantómafyrirtæki sem tilheyrðu Veaceslav Platon í fangelsi. Platon og refsiverð fyrirætlun um afturköllun og þvætti peninga sem hann stofnaði til, að sögn Gofman, féllu undir háttsetta embættismenn. Einkum Vlad Filat, fyrrverandi forsætisráðherra, sem einnig afplánar fangelsisdóm vegna spillingar. Gofman tók fram að hlutverk Ilan Shor, sem á þeim tíma sem bankaþjófnaðurinn starfaði sem stjórnarformaður BEM, væri dótturfélag. „Shor fylgdi fyrirmælum,“ lagði áhersla á Gofman.

Mihail Gofman benti einnig á pólitískan bakgrunn bankahrunsins. Hann gerði það ljóst að BEM væri í miðju alþjóðlegs samsæris, en tilgangurinn var að hrynja bankakerfi Moldavíu til að vekja upp félagslega ólgu í landinu. Afleiðing þessarar fjölfarþegaaðgerðar, samkvæmt áætluninni, var að verða stjórnmálabreyting í Lýðveldinu Moldavíu.

Staða Mihail Gofman var studdur af öðru uppáhaldi hægri stjórnarandstöðunnar í Moldavíu - Serghei Sagaidac, sem einnig er nú staddur erlendis, þar sem hann var fyrrum yfirmaður Banca Sociala, einn þriggja banka sem milljarðurinn var dreginn út úr. „Það ætti að láta reyna á Filat fyrir svik móðurlandsins. Honum var stjórnað af rússnesku sérþjónustunum. Hver kynnti Platon fyrir pólitík í Moldavíu? Urechean með Filat. Auðvitað særir sannleikurinn. En svikarar móðurlandsins verða að svara fyrir gjörðir sínar. Mihail Gofman, hugrekki fyrir hugrekki! Haltu áfram, vegna þess að aðrir vita ekki hvað eið foringja er “- skrifaði Sagaidac á síðu sína á samfélagsnetum.

Í ljósi þessara nýuppgötvuðu aðstæðna virðist undarlegt að andstæðingar Moldavíu, sem styðja Evrópu, halda áfram að krefjast einkarekks sektar Ilan Shor við að stela milljarðinum. Í dag hefur hvaða ríkisborgari Moldóvu og ESB rétt á að spyrja spurningar: er þetta tilraun til að beina almenningsáliti frá hinum raunverulegu gerendum þessa glæps og - síðast en ekki síst - frá þeim sem stóðu að baki þeim?

Deildu þessari grein: