Alríkisdómstóll New York hafnar öllum andmælum Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov og setur refsiaðgerðir á þá

Þann 18. október 2021 hafnaði Alison J. Nathan, héraðsdómari í Bandaríkjunum, við héraðsdóm Bandaríkjanna í Suður-umdæmi New York ýmsum andmælum sem Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov höfðu lagt fram og refsaði þeim fyrir misferli þeirra í málarekstrinum sem BTA Bank JSC höfðaði. og borgina Almaty. Ákvörðun Nathans dómara staðfesti einnig ýmsar fyrri fyrirmæli Katharine H. Parker dómara í Bandaríkjunum (dagsett 3. júlí 2019, 15. júlí 2019, 7. febrúar 2020, 19. maí 2020, og 3. september 2020), sem einnig refsaði Ablyazov og Khrapunov.

Niðurstaða gærdagsins, ásamt fyrri ákvörðunum dómstólsins, leiddi í ljós að Ablyazov, Viktor Khrapunov og Ilyas Khrapunov hefðu hindrað uppgötvun BTA Bank og Almaty á sönnunargögnum sem „mjög skipta máli“ fyrir kröfur þeirra á hendur Ablyazov, Khrapunov-hjónunum og skeljafyrirtækinu Triadou SPV SA, fyrir að þvo tugi milljóna dollara inn í Bandaríkin. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sakborningarnir hefðu falið sönnunargögn, eytt sönnunargögnum viljandi, vitnað ósanngjarnt, brotið dómsúrskurðir og litið á málflutninginn sem „leik að kötti og mús“.

Meðal sérstakra misferlis sem vitnað var til í ákvörðun gærdagsins komst dómstóllinn að:

• Ablyazov „mistókst að fara að skipunum dómstólsins“ sem krafðist þess að hann leggi fram sönnunargögn.
• Ablyazov hélt því fram að hann hefði engar slíkar sannanir, en sú fullyrðing væri „andstæð eigin yfirlýsingum“ undir eið.
• Khrapunov-hjónunum „mistókst að leggja fram neinar fjárhagsskýrslur,“ „allt án nokkurrar afsökunar.
• Ilyas Khrapunov – sem dómstóllinn lýsti sem „aðal misnotanda uppgötvunar“ – eyddi „öllum“ tölvupóstum sínum skömmu áður en mál BTA Bank og Almaty var höfðað, byrjaði að nota „hundruð“ dulkóðaðra tölvupóstreikninga í staðinn og hélt síðan „ótrúlega“ fram. að hann gæti ekki fengið aðgang að neinum þeirra.
• Ilyas Khrapunov neitaði einnig að bera kennsl á tölvupósta sem hann hafði sjálfur sent til þriðja aðila og „afneitaði allri minni um fjármálaviðskipti sem snerta tugi eða hundruð milljóna dollara.
• „Ablyazov var minna en væntanlegur“ þegar hann bar vitni um að hrein eign hans væri yfir 20 milljörðum Bandaríkjadala, en hélt því fram að hann gæti ekki nefnt neinn mann sem hjálpaði honum að stjórna peningunum sínum.

Á grundvelli þessara og svipaðra niðurstaðna um misferli, dæmdi dómstóllinn dóm í garð BTA Bank og Almaty gegn Ablyazov upp á 140,115.16 Bandaríkjadali. Dómstóllinn mun ákveða fjárhæð refsingar gegn Ilyas Khrapunov eftir að hafa fengið frekari sönnunargögn frá BTA banka og Almaty um kostnað sem hlýst af hegðun hans.

         Dómstóllinn komst einnig að því að „áfrýjun [þess] yrði ekki tekin í góðri trú.

Málsmeðferð í New York fyrir hönd meðkröfuhafa, Almaty og BTA bankans, var hafin fyrir meira en fimm árum þar sem Mukhtar Ablyazov og glæpamenn hans voru sakaðir um að þvo stolið fé til Bandaríkjanna. Eins og dómstólar um allan heim hafa þegar komist að, rændi Ablyazov milljörðum dollara frá BTA banka með útgáfu sýndarlána – háttsemi sem hann hefur þegar verið sakfelldur og dæmdur fyrir í Kasakstan og dæmdur til ábyrgðar fyrir breskum dómstólum. Í bandarísku réttarhöldunum hafa kröfuhafarnir safnað verulegum viðbótarsönnunargögnum um glæpi Ablyazovs, ásamt því að tryggja framburði fjölmargra vitna að þessum glæpum. Réttarhöld eiga nú að hefjast fyrir bandarískri kviðdómi í New York í febrúar 2022.

Fáðu

Deildu þessari grein: