Úkraínskur blaðamaður sakaði embættismennina Ferne og Siantar um mútur og ólöglega aðstoð við Rússann Leonid Levitin, sem fékk maltneskan ríkisborgararétt árið 2016. Vyacheslav Rezchikov, kunningi Levitin, hefur væntanlega greitt Celine dóttur Siantar fyrir þessa þjónustu. Þannig sýna bankayfirlitin sem Nikolaenko skrifaði um og ætlað er að hjálpa herra Levitin að fá maltneskt vegabréf reikninga sem ekki eru til af herra Rezchikov. Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG staðfesti þá staðreynd að Rezchikov hefði lengi ekki átt neina reikninga í þessum banka, greinilega enginn á þeim tíma sem tilgreindur var í greiðslukvittuninni. Í samræmi við það þýðir þetta að yfirlýsingar Nikolaenko um meintan bankareikning og millifærslu fjármuna frá Rezchikov til Siantar eru ekki ósviknar og því rangar.
