Bandarísk dómnefnd veitir BTA banka meira en 218 milljónir punda í réttarhöld vegna þjófnaðar og peningaþvættis Ablyazovs.

Eftir þriggja vikna réttarhöld skilaði kviðdómur fjögurra karla og fjögurra kvenna, sem sitja í héraðsdómi Bandaríkjanna í suðurhluta New York, úrskurði í dag BTA Bank JSC í hag í öllum kröfum á hendur Triadou SPV SA.  Dómnefndin dæmdi BTA skaðabætur upp á meira en 100 milljónir Bandaríkjadala með vöxtum til miðs árs 2013, sem leiddi til verðlauna upp á meira en 218 milljónir Bandaríkjadala.. Háttvirtur John G. Koeltl, héraðsdómari í suðurhluta New York, stjórnaði réttarhöldunum og fékk dóminn í dag.

Réttarhöldin, sem hófust 29. nóvember 2022, voru í fyrsta skipti sem BTA banki hefur framvísað sönnunargögnum um gríðarlegt svika- og peningaþvættiskerfi sem Mukhtar Ablyazov skipulagði í umdeildri réttarhöld. Þegar svikin voru opinberuð snemma árs 2009 var BTA þriðji stærsti banki Kasakstan. Milljarða dollara þjófnaðurinn sem Ablyazov framdi leiddi til þjóðnýtingar bankans og kostaði skattgreiðendur meira en milljarð dollara.

Stefndi, Triadou SPV, er skeljafyrirtæki stofnað og stjórnað af tengdasyni Ablyazovs Ilyas Khrapunov, sem fékk meira en 70 milljónir Bandaríkjadala í pening sem stolið var frá BTA, sem það fjárfesti í fasteignum í New York borg og víðar í borginni. Bandaríkin. Triadou hefur höfðað virkan málarekstur í meira en sjö ár sem málið hefur verið til meðferðar og flutt vörn sína fyrir kviðdómi við réttarhöld. 

Í um það bil þriggja vikna réttarhöldunum heyrði kviðdómurinn vitnisburð frá ýmsum vitnum, þar á meðal fyrrverandi starfsmönnum UKB-6 – deildarinnar innan bankans á meðan Ablyazov var ábyrgur fyrir svikunum – sem og bandarískum fjárfestum sem stunduðu stolnu fjármununum, einstaklingar sem taka þátt í peningaþvættiskerfinu og margs konar sérfræðinga í réttarbókhaldi, svikum og peningaþvætti og rithöndlun. Dómnefndinni var einnig kynntur vitnisburður helstu samsærismanna, þar á meðal Gennady Petelin, sem var haldið fram sem lögmætum uppsprettu auðs Triadou, Ilyas Khrapunov, sem hafði umsjón með fjárfestingum Triadou, og Mukhtar Ablyazov sjálfs. Með því að skila dómi BTA í hag í dag, hafnaði kviðdómurinn endilega vitnisburði þeirra og komst að þeirri niðurstöðu að Tridaou hefði vísvitandi þvegið fé sem Ablyazov hafði stolið frá BTA.

Triadou kom fram við réttarhöldin í gegnum Phillipe Glatz, kaupsýslumann í Sviss og Brasilíu sem segist hafa keypt móðurfyrirtæki Triadou árið 2013 af Khrapunov fjölskyldunni. Glatz bar vitni á þremur dögum og var skoðaður ítarlega af bandarískum ráðgjafa BTA hjá Boies Schiller Flexner LLP. Á meðan á þeirri skoðun stóð neyddist Glatz til að viðurkenna að hann vissi að foreldri Triadou keypti án þess að hafa nokkurn tíma talað við þá sem sýndu eigendurnir; að meint áreiðanleikakönnun hans af foreldri Triadou innihélt ekki neina skriflega skýrslu um fjárfestingar Triadou; að hann hafi unnið náið með þjónustuveitunni í Dubai sem sá um vélbúnað peningaþvættiskerfisins fyrir Ilyas Khrapunov; og að hann leyfði Ilyas Khrapunov að halda áfram að stýra Triadou löngu eftir meinta sölu.

Matthew L. Schwartz, framkvæmdastjóri Boies Schiller Flexner LLP og ráðgjafi BTA, sagði: „Í fyrsta skipti í meira en áratug af endurheimtarviðleitni BTA banka um allan heim gaf þetta mál dómsmönnunum tækifæri til að heyra beint frá glæpamönnum kl. hjarta þessa samsæris. Eftir að hafa gert það samþykkti dómnefndin einróma að BTA Bank hafi verið svikinn af Mukhtar Ablyazov og dæmdar verulegar skaðabætur á hendur Triadou fyrir hlutverk sitt í kerfinu. Við erum þeirra forréttinda að hafa getað framvísað þessum sönnunargögnum fyrir bandarískri kviðdómi og erum himinlifandi með dóminn í þágu skjólstæðings okkar, sem ætti að leiða til endurheimtar upp á meira en $200 milljónir. Við þökkum kviðdómnum fyrir vandlega athygli hennar á sönnunargögnum.“

Málsmeðferð í New York fyrir hönd Almaty-borgar og BTA-bankans var hafin fyrir meira en sjö árum þar sem Mukhtar Ablyazov og glæpamenn hans voru sakaðir um að þvo stolið fé til Bandaríkjanna. Meðan á málsmeðferðinni stóð sýndu BTA og Almaty með góðum árangri að Ablyazov, Ilyas Khrapunov og fyrrverandi borgarstjóri Almaty, Viktor Khrapunov, óhlýðnuðu dómsúrskurði, eyddu sönnunargögnum og neituðu að gefa upp nauðsynlegar upplýsingar. Afleiðingin var sú að ýmsir dómarar við héraðsdóm Bandaríkjanna í Suður-umdæmi New York settu inn fjölmargar fyrirmæli um að refsa Ablyazov og Khrapunov-hjónunum og að lokum töldu Ablyazov fyrirlitningu. BTA safnaði engu að síður verulegum sönnunargögnum um glæpi Ablyazovs og tryggði framburði fjölmargra vitna að þeim glæpum, sem var kynnt fyrir kviðdómi réttarhaldanna, sem leiddi til dóms í dag.

Fáðu

Deildu þessari grein: