Sex handteknir fyrir að svíkja 12 milljónir evra í sviksamlegar COVID-19 atvinnuleysisgreiðslur frá Frakklandi

16. júní lokuðu yfirmenn frönsku ríkisstjórnarinnar (Gendarmerie Nationale) og ísraelsku lögreglunnar (משטרת ישראל) liðsmönnum skipulagðra glæpasamtaka sem stjórnuðu háþróaðri áætlun um bótasvik beggja vegna Miðjarðarhafsins. Alls voru sex einstaklingar handteknir á ýmsum stöðum í Frakklandi.

Talið er að þetta glæpasamtök hafi svindlað franska ríkinu af 12 milljónum evra í COVID-19 atvinnuleysisbótum með því að nota 3,600 skeljarfyrirtæki til að krefjast greiðslnanna. Svikin sem fengust með sviksamlegum hætti voru greidd á franska bankareikninga, áður en þau voru strax flutt erlendis og flutt um Evrópu áður en þeim var skipt í sýndarmynt.  

Aðalgruninn - þrítugur fransk-ísraelskur ríkisborgari - og kona hans voru handtekin í Replonges (Frakklandi) nálægt landamærum Sviss þann 30. júní klukkan fimm þegar þau reyndu að flýja til Genf þar sem þau ætluðu að taka flug til Tel-Aviv bókaði á síðustu stundu. 

Klukkutíma síðar réðust yfirmenn frá aðalskrifstofu Gendarmerie til að berjast gegn ólöglegu vinnuafli (OCLTI) og rannsóknardeild Toulouse (SR Toulouse) á nokkur ávörp yfir París (19. hverfi) og úthverfi þess (Pantin) til að handtaka meðsekina sína - alla ættingja fjölskyldunnar, og framkvæma leit til að finna meðal annars staðinn þar sem talið var að stór upphæð fé væri falin. 

Reiðuféð fannst sama kvöld á einkabílastæði í 19. hverfi Parísar). Alls uppgötvuðust 1 765 630 evrur og 3 420 Bandaríkjadalir í peningum falin í eldföstu og vatnsheldu töskunum. Poki sem innihélt þrjú lúxusúr að verðmæti 230 000 € og skartgripi að andvirði 30 000 € fannst einnig á sama stað. 

Að auki þessi flog, endurheimtu frönsk yfirvöld meira en 6.2 milljónir evra á bankareikningum í eigu þessa glæpahóps.  

Samhliða aðgerðunum í Frakklandi beitti ísraelska lögreglan aðgerðum gegn meðlimum þessa sama glæpahóps sem staðsettur er í Ísrael. Félagi var í haldi og leitað var í símaveri sem talið er að hafi verið notað til að skipuleggja þessi umfangsmiklu svindl í borginni Netanya. Hald var lagt á síma og hátækni upplýsingatækis við þetta tækifæri. 

Fáðu

Stuðningur Europol

Stuðningur Europol átti stóran þátt í velgengni þessa máls:

• Evrópska fjármála- og efnahagsbrotamiðstöð Europol (EFECC) framkvæmdi fjárhagslega greiningu þar sem gerð var grein fyrir því fyrirkomulagi sem þessir glæpamenn notuðu til að þvo afrakstur þeirra af glæpum;
• Evrópska netbrotamiðstöðin Europol (EC3) framkvæmdi dulritunargreiningu á eignum;
• tveir aðgerðarfundir voru skipulagðir af Europol til að leiða saman innlenda rannsóknarmenn til að undirbúa aðgerðardaginn. Síðan þá hefur Europol sinnt stöðugri upplýsingaöflun til að styðja við vettvangsrannsakendur og;
• Europol sérfræðingur var sendur til Parísar til að styðja frönsk yfirvöld með aðgerðardeginum. 

Þessi aðgerð var framkvæmd innan ramma evrópskrar þverfaglegrar vettvangs gegn glæpsamlegum ógnum (EMPACT). 
 

Í 2010 stofnaði Evrópusambandið a fjögurra ára stefnuhringur til að tryggja meiri samfellu í baráttunni gegn alvarlegri alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Árið 2017 ákvað ráð ESB að halda áfram stefnuferli ESB fyrir tímabilið 2018 - 2021. Það miðar að því að takast á við mikilvægustu ógnanirnar sem stafa af skipulögðum og alvarlegum alþjóðlegum glæpum við ESB. Þessu er náð með því að bæta og efla samvinnu milli viðkomandi þjónustu aðildarríkja ESB, stofnana og stofnana, svo og ríkja og samtaka utan ESB, þar með talið einkageirans þar sem það á við. Fjárhagsleg afbrot eru eitt af forgangsverkefnum stefnunnar.

Deildu þessari grein: