#AML - Dombrovskis kallar á eftirlit á vettvangi ESB í kjölfar synjunar EBA um að bregðast við hneyksli Danske

Í dag (7. maí) setti framkvæmdastjórn ESB af stað nýja aðgerðaáætlun þar sem fram koma aðgerðir sem framkvæmdastjórnin mun taka á næstu tólf mánuðum til að framfylgja betur, hafa eftirlit með og samræma reglur ESB um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Valdis Dombrovskis, varaforseti, sagði að það væri enn mikilvægara meðan á heimsfaraldri stóð, þar sem Europol og yfirvöld í landinu tilkynntu framkvæmdastjórninni að glæpur sem tengjast Coronavirus væru að aukast. 

Á síðasta ári tókst evrópska bankaeftirlitinu (EBA) ekki að grípa til aðgerða vegna einnar óheiðarlegustu hneyksli peningaþvættis, áætluð 200 milljarða evra grunsamleg viðskipti „hreinsuð“ í gegnum Danske Bank. ESB kallar á skilvirkara yfirgripsmikið eftirlit með ESB.

Áætlunin er byggð á sex stoðum sem hver og ein miðar að því að bæta heildarbaráttu ESB gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka auk þess að styrkja alþjóðlegt hlutverk ESB á þessu sviði. 

Evrópa hefur nokkur af hörðustu lögum heims gegn peningaþvætti en við verðum að gera meira. Aðgerðaáætlun okkar gegn peningaþvætti mun loka glufur og fjarlægja veika hlekki í reglunum #AML mynd.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Kann 7, 2020

Fáðu

Súlurnar sex eru eftirfarandi:

1) Árangursrík beiting ESB reglna af ESB ríkjum og 'hvetur' evrópska bankaeftirlitið (EBA) einnig til að nýta nýjar heimildir sínar til að takast á við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.  

2) Ein ESB reglan: ESB ríki hafa tilhneigingu til að hafa ólíkar túlkanir á reglunum sem leiða til glufur, sem glæpamenn geta nýtt sér. Til að berjast gegn þessu mun framkvæmdastjórnin leggja til samræmdari reglur á fyrsta ársfjórðungi 2021.

3) Framkvæmdastjórnin mun leggja til að setja á fót eftirlitsmann á vettvangi ESB til að bæta upp eyður sem skapast þar sem evrópska bankayfirvöld (EBA) hafa reynst ófær eða óhæf til að taka að sér þetta hlutverk (Danske Bank hneyksli).

4) Á fyrsta ársfjórðungi 2021 mun framkvæmdastjórnin leggja til ESB-fyrirkomulag til að hjálpa til við að samræma og styðja enn frekar við innlendar fjármálaeftirlitseiningar (FIU). 

5) Að framfylgja ákvæðum um refsilöggjöf á vettvangi ESB og upplýsingaskipti: Framkvæmdastjórnin mun gefa út leiðbeiningar um hlutverk samvinnu almennings og einkaaðila til að skýra og auka samnýtingu gagna.

6) ESB mun auka viðleitni sína til að veita einum alþjóðlegum leikara á þessu sviði. Í þessu skyni hefur framkvæmdastjórnin birt nýja aðferðafræði til að bera kennsl á áhættusöm þriðju lönd sem hafa stefnumótandi annmarka á þjóðar gegn peningaþvætti og vinna gegn fjármögnun fyrir fjármögnun hryðjuverka, hún mun samræma nánar FATF, alþjóðlega peningaþvætti og varðhundasjóði fjármögnun hryðjuverka .

Deildu þessari grein: