Tenging Mongólíu við peninga Lukashenko

Hinn 6. nóvember 2020 frysti ESB, Sviss og Bandaríkin eignir og reikninga 59 manna um allan heim, þar á meðal einræðisforseta Hvíta-Rússlands, Alexander Lukashenko, sonar hans og félaga. Í framhaldinu kom í ljós að peningaþvættisnet Lukashenko sendi háar fjárhæðir í gegnum Mongólíu til aflandsfélaga í Eistlandi og Dóminíska lýðveldinu.

Lukashenko átti nokkrar peningakýr í harðri mynt. Einn var Belaz, framleiðandi þungra flutningabíla og búnaðar sem notaður var við námuvinnslu. Hvíta-Rússlands, Belaz, selur vörubíla og aðrar vörur í gegnum United Belaz Machinery, opinbera söluaðila þess í Mongólíu.

Hluthafar United Belaz Machinery voru áður Otgonjargal Moyle, mongólskur ríkisborgari, og Vladimir Gennadievich Yaprintsev, frá Hvíta-Rússlandi. Yaprintsev, er þrefaldur heimsmeistari í sambó. Hann hefur opinberað vináttu sína við Khaltmaa Battulga, forseta Mongólíu. Þeir kynntust í gegnum gagnkvæma ást sína á sambó um miðjan níunda áratuginn og stofnuðu sameiginlegt verkefni í Mongólíu.

Otgonjargal Moyle er fyrrum persónulegur aðstoðarmaður Battulga. Hún var hluthafi í tveimur fyrirtækjum hans, Tumen Khishigten og Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal er nú hátt settur lögreglumaður í embætti saksóknara í Mongólíu.

United Belaz Machinery er með systurfyrirtæki í Mongólíu, United Belaz Machinery Investment Company. Það er grunað um að þvo peninga fyrir Lukashenko í skjóli þess að selja námubúnað í Mongólíu.

Eignarhald United Belaz Machinery var flutt af parinu til Meress, fyrirtækis sem skráð er í Eistlandi og Blustait, í Dóminíska lýðveldinu.

Talið er að jákvæðir eigendur þessara aflandsfélaga séu tengdir Lukashenko.

Fáðu

Málefni United Belaz eru vel varin. Því er haldið fram að ábatasöm umboð þess séu eingöngu veitt þeim sem tengjast hæstu stigum Lukashenko-stjórnarinnar og þess lands þar sem þeir selja búnaðinn, í þessu tilfelli Mongólíu.

Hlutverk fyrirtækja Eistlands og Dóminíska lýðveldisins og hvaða sjóðir ná til þeirra krefst frekari rannsóknar, ekki aðeins í Mongólíu, heldur af alþjóðalögreglu.

ProPublica hefur birt skelfilegar skýrslur, „Landið sem lagði McKinsey í útlegð“, þar sem gerð er grein fyrir meintri spillingu í kringum járnbrautarbyggingu í Mongólíu og tilkomu svikinnar hagkvæmniathugunar. Battulga, þáverandi ráðherra vegamála, samgangna og borgarþróunar, og ráðgjafi hans, Chuluunkhuu Ganbat, voru mjög bendlaðir. Otgonjargal Moyle, upprunalegi hluthafinn í Belaz umboðinu, var einnig dreginn til liðs við Battulga.

Eftir kosningu Battulga sem forseta og brottför í kjölfarið af saksóknara og yfirmanns stofnunarinnar gegn spillingu sem voru að rannsaka málið lauk rannsókninni og horfum á saksókn.

Því var haldið fram við járnbrautarrannsóknina að milljónir Bandaríkjadala í reiðufé væru afhentar af Otgonjargal Moyle á reikningum fyrirtækja og stofnana sem tengdust Battulga. Það sem var ekki ljóst er hvernig einstaklingur með fremur hófstilltar leiðir og ekki miklar opinberar tekjur hafði aðgang að háum fjárhæðum. Var það tengt Belaz? Aftur munum við ekki vita fyrr en þetta er skoðað af mongólskum og alþjóðlegum lögstofnunum.

Otgonjargal Moyle er eiginkona Ben Moyle, stofnanda og fyrrverandi leikstjóra C1 sjónvarpsins, sem er stjórnað af Battulga, og leysir oft frá sér árásir á pólitíska andstæðinga sína. Ben Moyle er breskur ríkisborgari.

Það er vonandi að Otgonjargal hafi ekki öðlast ríkisborgararétt í Bretlandi, þar sem tvöfalt ríkisfang er bannað samkvæmt mongólskum lögum. Í Mongólíu er starf sem ríkisstarfsmaður, sérstaklega við löggæslu, álitið vera „sérstök þjónustugrein opinberra starfsmanna“ og hefur hærri kröfur um samræmi, þar sem erlendur ríkisborgari er alvarlegt brot.

United Belaz Machinery útvegaði Baganuur námunni, sem er í eigu ríkisins, fjóra kolbíla, fjóra sorphauga og jarðýtu. Það fékk MNT 18.6 milljarða frá Þróunarbanka Mongólíu til að hrinda í framkvæmd verkefni til að stækka kolmölunar- og hleðsluaðstöðuna, sem aldrei var greidd til baka.

Alls 35 stykki af Belaz búnaði, að andvirði 27 milljarða millj., Var afhent Erdenet, annarri koparnámu í eigu ríkisins. Skjöl voru sögð fölsuð og Belaz er grunaður um að hafa verið í samráði við stjórnendur verksmiðjunnar.

Var þrýstingur og áhrif Battulga á bak við þessi viðskipti, sem fólu einnig í sér hærra verð en markaðinn? Ef svo er hefur hann óþægilegar spurningar til að svara. Misnotkun valds og ívilnun tiltekins birgja eru refsiverð lög samkvæmt mongólskum lögum.

Sönnunargögnin benda mjög til þess að til sé alþjóðlegt net eigna og fyrirtækja sem tengjast peningaþvætti um Mongólíu fyrir Lukashenko.

Milliríkjasamstarfsverkefnið um fjármálastarfsemi hefur áður beitt Mongólíu til peningaþvættis og sett landið á „gráa lista“ yfir þjóðir með annmarka á kerfum sínum sem verður að fylgjast nánar með. Nú er krafist ítarlegrar rannsóknar, ekki aðeins á hugsanlegu peningaþvætti af forseta Mongólíu og háttsettum lögreglumanni heldur einnig fyrir hönd illvirkra evrópskra ráðamanna.

Deildu þessari grein: