Svisslendingar hertaka sumarbústað í baráttunni gegn rússneskum ólígarkum

Svissnesk yfirvöld hafa lagt hald á lúxusfjallaheimili sem talið er vera í eigu rússnesks ólígarka þar sem bankamenn og embættismenn vinna yfirvinnu við að fylgjast með eignum fólks sem tengist Moskvu í hefndarskyni fyrir innrásina í Úkraínu.

Fasteignaskrifstofa Bern-kantónunnar sagði að hún teldi að íbúðin tilheyrði Petr Aven, sem Sviss greindi frá sem náinn trúnaðarvin Vladimírs Pútín forseta og stór hluthafi hópsins sem á stærsta einkabanka Rússlands, Alfa.

Þriggja rúma íbúðin er á fimmtu hæð í lúxussamstæðu á golfdvalarstað í hinu fagra Bernese Oberland, umkringd snjóþungum tindum, að sögn dagblaðsins NZZ am Sonntag.

Sviss er stolt af því að vera hlutlaus í alþjóðamálum og er með of stórt eignastýringarfyrirtæki og er mikil viðskiptamiðstöð fyrir rússneskar hrávörur.

Bankar þess geyma allt að 213 milljarða dala af rússneskum auði, að mati anddyri bankans.

Eftir að hafa hikað í upphafi samþykkti Sviss refsiaðgerðir ESB gegn hundruðum Rússa þann 28. febrúar. Síðan hefur það stækkað lista sinn til að uppfylla að fullu ráðstafanir ESB.

Fáðu

Volodymyr Zelenskiy, forseti Úkraínu, hvatti Sviss á laugardag til að gera upptækar eignir fólks sem hann sagði hjálpa til við að heyja stríð. Pólland tók undir það á mánudaginn.

Hins vegar að finna eignir til að frysta er skrifræðislegur höfuðverkur.

Bankar eru að greiða í gegnum skrár til að tryggja að enginn sem er undir refsiaðgerðum renni í gegnum rifurnar. Credit Suisse (CSGN.S)hefur td óskað eftir leyfi til að láta 20 regluverksmenn vinna nætur, helgar og á frídögum.

Ríkisskrifstofa efnahagsmála (SECO), sem ber ábyrgð á að framfylgja refsiaðgerðum, hefur verið yfirfull af skýrslum um rússneskar eignir.

Fasteignaskrárstjórar víðsvegar um Sviss hafa verið að reyna að samræma refsiaðgerðalista við eignaskrár með nafni með nafni, oft með ýmsum stafsetningu.

Mark Pieth, sérfræðingur í baráttunni gegn spillingu, formaður Basel Institute on Governance og fyrrverandi meðlimur í Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), tók Sviss að verki fyrir að draga lappirnar og úthluta starfinu til undirmönnuðrar ríkisstofnunar.

„Þeir hefðu getað æft aðeins hjá SECO,“ sagði hann og vísaði til refsiaðgerða á Rússland vegna innlimunar þeirra á Krímskaga árið 2014. "Og það sem er í raun ótrúlegt er að þeir virtust óvart, þeir virðast hneykslaðir."

Sviss gekk ekki í refsiaðgerðirnar 2014, heldur reyndi að tryggja að það væri ekki leið til að sniðganga ráðstafanir annarra.

Pieth vitnaði í að minnsta kosti eitt tilvik þar sem rússneskur oligarch hjá fyrirtæki í Sviss var settur á svissneska refsiaðgerðalistann viku eftir að hann var laminn með refsiaðgerðum ESB.

Þetta gerði honum kleift að selja hagsmuni sína í Sviss.

„Þetta er annað hvort vanhæfni eða þeir vildu leyfa þessum rússnesku hagsmunum að flýja land,“ sagði Pieth.

"Alþjóðaímynd Sviss er aftur að styrkjast, land sem er enn að reyna að skera á síðasta samning áður en það þarf að setja fólk á refsiaðgerðalistann. Það er mjög undarlegur skilningur á hlutleysi."

Fyrr í þessum mánuði lagði Ítalía hald á byggingarsamstæðu á Miðjarðarhafseyjunni Sardina sem Aven átti að hluta til.

Deildu þessari grein: