Fordæmalaus atburðarás: Kasakstan fagnar nýrri gerðardómi

Eftir að hafa fengið tilkynningu um lögfræðilegan ágreining frá Anatolie og Gabriel Stati, biður Kasakstan um að halda áfram með gerðardóminn til að afhjúpa svik Statis, skrifar Louis Auge.

Dómsmálaráðuneytið í Kasakstan sendi í síðustu viku bréf þar sem skorað var á að kaupsýslumenn í Moldavíu, Anatolie og Gabriel Stati, yrðu tafarlaust að leggja mál sitt gegn lýðveldinu Kasakstan fyrir óháðan alþjóðlegan gerðardóm til endurskoðunar.

Bréfið var skrifað sem svar við tilkynningu um lögdeilu, sem Statis birti 5. ágúst, þar sem hótað var að hefja gerðardóm gegn lýðveldinu Kasakstan fyrir að hafa meint brot á lagalegum skyldum sínum samkvæmt orkusáttmálanum (ECT) til að vernda erlenda fjárfesta.

Dómsmálaráðuneytið í Kasakstan fullyrðir í svari sínu að það sé ekki verðleikur fyrir fullyrðingum Statis um að það hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt ECT og minnti Statis á að þeir skulda lýðveldinu Kasakstan nokkrar milljónir dollara sem þeir hafa ekki enn greitt.

Ráðuneytið hvatti einnig Statis til að hefja gerðardóm strax án þess að bíða eftir þriggja mánaða „kælingartíma“ sem ECT krefst að öðru leyti og benti á að þeir fögnuðu tækifærinu til að fá óumdeildar vísbendingar um meint svik, spillingu og peningaþvætti skoðuð af óháðum gerðardómi.

Bakgrunnur málsins

Ágreiningur Statis við Kasakstan á rætur sínar að rekja til gerðardóms sem var lögð fram árið 2010 og síðari alþjóðlegs gerðardómsúrskurðar veittur árið 2013 þar sem kom í ljós að Kasakstan braut gegn skyldum sínum varðandi fjárfestingar Statis í landinu - úrskurður Kasakstan telur að þeir hafi nú nægar vísbendingar til að hnekkja.

Fáðu

Anatolie Stati og sonur hans Gabriel byrjuðu að fjárfesta í Kasakstan árið 1999 þegar þau eignuðust tvö fyrirtæki - Tolkynneftegaz (TNG) og Kazpolmunay (KPM) - sem höfðu aðgerðaleyfi fyrir olíusvæði í Kasakstan.

Feðgarnir segja að þeir hafi fjárfest meira en milljarð Bandaríkjadala í fyrirtækin, sem þeir segja að hafi skilað hagnaði árið 1. En Kasakstan segir aðra sögu - sögu um ólöglega afnám eigna, peningaþvætti og fölsuð ársreikning.

Yfirvöld sögðu að lokum upp leyfum KPM og TNG og settu eignir þeirra í jarðveginn í traustastjórnun til að verja þær fyrir rotnun. Þetta veitti Statis tilefni til að hefja gerðardóm gegn Kasakstan árið 2010 samkvæmt orkusáttmálanum (ECT).

Á þeim tíma hafði Kasakstan ekki fullnægjandi sönnunargögn til að afsanna allar fullyrðingar Statis og gerðardómurinn - sem var stofnaður á vegum gerðardóms viðskipta- og viðskiptaráðs - dæmdi ríkið í desember 2013 og dæmdi Statis. bætur upp á um 500 milljónir Bandaríkjadala.

Hins vegar, síðan 2015, hafa nýjar vísbendingar komið fram sem sýna sviksamlega starfsemi Statis. Mest áberandi dæmið er ákvörðun ágúst 2019 endurskoðenda Statis, KMPG, um að ógilda allar endurskoðunarskýrslur sem þeir gáfu út vegna ársreikninga fyrirtækja Statis í Kasakstan. Alls felldi KPMG niður 18 endurskoðunarskýrslur sem náðu til þriggja ára ársreikninga sem gefin voru út til fyrirtækja undir stjórn Statis á árunum 2007 til 2009. KPMG gerði þessa aðgerð eftir að hún fór yfir svarinn vitnisburð sem Kasakstan fékk frá fyrrverandi fjármálastjóra Statis sem staðfestir lykilatriði svikanna .

5. ágúst 2021 tilkynning um lögdeilu

Í tilkynningu sinni um lögdeilu sökuðu Anatolie og Gabriel Stati Kasakstan um að beita „alþjóðlegri stefnu um fáránlega og móðgandi málaferli til að forðast fullnustu og greiðslu gerðardómsins“, með þeim rökum að Kasakstan beri enga virðingu fyrir rétti alþjóðlegra fjárfesta eða réttarríkið.

Dómsmálaráðuneytið í Kasakstan benti hins vegar á margt misræmi og rangfærslur í tilkynningunni. Til dæmis gefur tilkynningin ranga fullyrðingu um að dómstólar í Lúxemborg hafi „viðurkennt“ verðlaunin með góðum árangri þegar æðsti dómstóllinn í Lúxemborg (dómstóll kassagerðar) 11. febrúar 2021 felldi úr gildi og ógilti þá viðurkenningu.

Ráðuneytið benti einnig á að afrekaskrá Kasakstan við lausn á deilum um alþjóðlega gerðardóma standi í algerri mótsögn við ásökun Statis um að lýðveldið beri ekki virðingu fyrir réttarríkinu. Frá því að hún fékk sjálfstæði árið 1991 hafa aðeins 19 mál verið höfðað og lokið gegn Kasakstan, sem öll hafa annaðhvort unnið eða sætt í sátt nema eitt - Stati -málið - sem Kasakstan heldur fram að ætti að vefengja á grundvelli refsiverðrar háttsemi ríkisins fyrir , á meðan og eftir gerðardómi ECT.

Að auki skulda Statis Kasakstan nokkrar milljónir dollara sem þeir hafa ekki greitt upp. Kasakstan hefur unnið nokkra lagasigra gegn Statis í ýmsum lögsögum en Statis hefur ekki greitt út. Þetta felur í sér en er ekki takmarkað við dómstólaákvörðun í Englandi og Svíþjóð þar sem dómstólar hafa fyrirskipað Statis að bæta Kasakstan lögfræðikostnað og gjöld fyrir milljónir dollara.

Svekktur yfir þessari lagadeilu - sem hefur nú staðið yfir í meira en tíu ár - hvatti svar ráðuneytisins til tilkynningar lögreglunnar um lögdeilu til að fara strax í gerðardóm þar sem ríkið hefur fullvissu um að það hafi nægar vísbendingar til að sanna allt sitt aðgerðir eru lögmætar og að það eru Statis, ekki Kasakstan, sem hafa stundað refsiverða háttsemi.

Þrátt fyrir þetta er dómsmálaráðuneytið í Kasakstan ekki bjartsýnt á að Statis muni fylgja hótunum sínum um gerðardóm eftir.

Statis hafði áður tækifæri til að deila ásökunum Kasakstans um svik fyrir enska dómstólnum en kaus í staðinn að draga kröfu sína til baka. Dómarinn Knowles, sem stýrði málinu, úrskurðaði að augljós sönnunargögn, sem ekki lágu fyrir við upphaflega gerðardóminn 2013, væru nægjanleg til að staðfesta að gerðardómur væri fenginn með svikum. Í stað þess að reyna að hrekja þessar niðurstöður við réttarhöld árið 2018, drógu Statis til baka kröfu sína og hétu því að reyna ekki að framfylgja gerðardómi 2013 aftur í Bretlandi og samþykkja að greiða lögfræðikostnað Kasakstan.

Dómsmálaráðuneytið í Kasakstan telur að þetta sé sönnun þess að Statis veit að sönnunargögn um svik gegn þeim eru óhrekjanleg og munu því forðast að fara í nýtt mál. Nýjasta tilkynningin um lögdeilu er litið á sem einfaldlega tóma ógn sem ætlað er að hræða og skaða orðspor Kasakstan.

Deildu þessari grein: