Tengja við okkur

Europol

Europol styður Spán og Bandaríkin við að taka í sundur skipulagða glæpastarfsemi í peningaþvætti

Hluti:

Útgefið

3 árum

on

Við notum skráninguna þína til að veita efni á þann hátt sem þú hefur samþykkt og til að bæta skilning okkar á þér. Þú getur sagt upp áskrift hvenær sem er.

Europol hefur stutt spænsku borgaravörðuna (Guardia Civil) og bandarísku lyfjaeftirlitið til að taka í sundur skipulagðan glæpasamtök sem þvo peninga fyrir helstu kort Suður-Ameríku. 

Glæpamannanetið tók þátt í innheimtu og þvætti á peningum sem koma frá eiturlyfjasölu. Þeir veittu einnig svokallaða hitmanþjónustu sem fól í sér samningsdráp, hótanir og ofbeldi sem beinast að öðrum glæpasamtökum. Glæpasamtökin notuðu net hitmanna til að safna greiðslum víðsvegar á Spáni frá öðrum glæpasamtökum sem kaupa eiturlyf frá suður-amerísku kortunum til að dreifa þeim á staðnum. Rannsóknin benti einnig til fjölda „frammanna“ sem eignuðust lúxusvörur fyrir lífshætti leiðtoga hópsins. Þetta var aðeins lítill hluti af stóru peningaþvættisfyrirkomulagi sem verslaði hágæða bíla og notaði strumpatækni til að koma glæpsamlegum gróða í fjármálakerfið.

Niðurstöður

  • Fjórir grunaðir handteknir (Kólumbíu, Spánn og Venesúela ríkisborgari)
  • 7 grunaðir ákærðir fyrir hegningarlagabrot
  • 1 fyrirtæki ákært fyrir refsivert brot
  • 3 heimaleitir á Spáni
  • Krampar hágæða bíla, lúxusvara, skotvopna og skotfæra

Europol auðveldaði upplýsingaskipti og veitti greiningarstuðning meðan á rannsókninni stóð.

Horfa á myndskeið

Höfuðstöðvar í Haag, Hollandi, styðja Europol 27 aðildarríki ESB í baráttu þeirra gegn hryðjuverkum, netglæpum og öðrum alvarlegum og skipulögðum glæpum. Það vinnur einnig með mörgum samstarfsríkjum utan ESB og alþjóðastofnunum. Frá mismunandi ógnarmati til upplýsingaöflunar og rekstrarstarfsemi hefur Europol þau tæki og auðlindir sem það þarf til að gera sitt til að gera Evrópu öruggari.

 

EMPACT

Fáðu
Í 2010 stofnaði Evrópusambandið a fjögurra ára stefnuhringur til að tryggja meiri samfellu í baráttunni gegn alvarlegri alþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi. Árið 2017 ákvað ráð ESB að halda áfram stefnuferli ESB fyrir 2018 - 2021 tímabil. Það miðar að því að takast á við mikilvægustu ógnirnar sem stafa af skipulögðum og alvarlegum alþjóðlegum glæpum við ESB. Þessu er náð með því að bæta og efla samvinnu milli viðkomandi þjónustu aðildarríkja ESB, stofnana og stofnana, svo og ríkja og stofnana utan ESB, þar með talin einkageirinn þar sem það á við. Peningaþvætti er eitt af forgangsröðunum fyrir stefnuhringinn.

Deildu þessari grein:

Svipaðir þættir:
EU Reporter birtir greinar frá ýmsum utanaðkomandi aðilum sem lýsa margvíslegum sjónarmiðum. Afstaðan sem tekin er í þessum greinum er ekki endilega afstaða EU Reporter.
Fáðu

Stefna