Frönsku löggæsluyfirvöld hefja rannsókn á peningaþvætti í Danske Bank í tengslum við #Magnitsky málið

Franski dómstóllinn, Tribunal de Grande Instance de Paris, hefur samþykkt umsókn frönsku löggæsluyfirvalda um að hefja glæpsamlega peningaþvættisrannsókn á dönsku fjármálastofnuninni Danske Bank fyrir hlutverk sitt í peningaþvætti í Frakklandi af fjármunum, sem eru upprunnin frá 230 milljóna Bandaríkjadala svikum sem afhjúpuð voru Sergei Magnitsky.

"Þetta er mikilvægt skref í réttlætisbaráttu okkar fyrir Sergei Magnitsky. Hann var tekinn af lífi fyrir að afhjúpa þjófnað upp á 230 milljónir Bandaríkjadala í gegnum rússnesk stjórnvöld styrkt spillingaráætlun. Við viljum tryggja að allir á Vesturlöndum sem nutu góðs af þessum glæp eða hjálpuðu til við að auðvelda hann verði sóttir til fulls í lögunum." sagði William Browder, leiðtogi Magnitsky Global Justice Campaign.

Sakamálið í Frakklandi er leitt af rannsóknardómara Renaud Van Ruymbeke, vel þekktur fyrir hlutverk sitt í áberandi málum varðandi stjórnmál og fjármálaspilling.

Rannsóknin var hafin á reikningum eistneska danska fyrirtækisins Danske Bank, Sampo Bank, sem notaðir voru til að þvo andvirði 230 milljóna Bandaríkjadala svindls.

Franska rannsóknin var hafin í kjölfar umsóknar sem Hermitage Capital Management, fyrirtækið, lagði fram og varð fyrir fórnarlambi í Rússlandi í 230 milljóna Bandaríkjadala svindli og lögfræðingur Sergei Magnitsky var drepinn eftir að hafa afhjúpað það og vitnað um hlutaðeigandi embættismenn ríkisins.

Reikningar hjá Sampo banka voru notaðir til að þvo tugi milljóna dollara í ólögmætum ágóða frá Rússlandi, þar á meðal til Frakklands.

Áður, í sama franska sakamálinu, var tvöfaldur rússneskur og franskur ríkisborgari handtekinn í St Tropez og milljónir evra voru frystar í Frakklandi, Mónakó og Lúxemborg.

Fáðu

Þverþjóðlegt peningaþvætti á ágóða af 230 milljóna Bandaríkjadala svikum er til rannsóknar hjá lögreglu í Sviss, Lúxemborg og Bandaríkjunum meðal annarra.

Deildu þessari grein: