EU
Hollenskir bankar of slakir á # MoneyLaundering - seðlabanki
Nokkrir hollenskir bankar hafa ekki nægilega eftirlit með viðskiptavinum og viðskiptum sínum, sem gerir viðskiptavinum kleift að nota reikninga til peningaþvættis og annarra glæpastarfsemi. Hollenska seðlabankinn (DNB) sagði í þessari viku, skrifar Bart Meijer.
"Of oft sjáum við að bankakerfið virkar ekki eins og hliðvörður," sagði DNB í bréfi til hollenska fjármálaráðherra.
Bréf DNB fylgdi 775 milljón króna (£ 693m) sekt sem gefið var til hollenska bankans ING (INGA.AS) fyrr í þessum mánuði fyrir að hafa ekki tekið eftir vafasömum viðskiptum viðskiptavina sinna.
Fínn ING var afleiðing af einum stærstu slíku uppgjörinu í Hollandi og leiddi í raun til uppsagnar fjármálastjóra Koos Timmermans.
Deildu þessari grein:
-
Moldóva4 dögum
Fyrrum embættismenn bandaríska dómsmálaráðuneytisins og FBI varpa skugga á málið gegn Ilan Shor
-
Samgöngur5 dögum
Koma járnbrautum á réttan kjöl fyrir Evrópu
-
Veröld3 dögum
Afneitun af l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des ásökunarformúla eftir Luk Vervae
-
Úkraína4 dögum
Utanríkis- og varnarmálaráðherrar ESB heita því að gera meira til að vopna Úkraínu